બિઝનેસ ન્યૂઝ ડેસ્ક, સરકારે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, કંપની સેક્રેટરીઓ અને કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ્સ પર કડક કાર્યવાહી કરી છે જેઓ તેમના ગ્રાહકો માટે ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે. નવા નિયમ હેઠળ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, કંપની સેક્રેટરીઓ અને કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ્સ હવે તેમના ગ્રાહકો વતી ચોક્કસ પ્રકારના નાણાકીય વ્યવહારોમાં PMLA કાયદા (પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ) હેઠળ જવાબદાર ગણી શકાય છે. નાણા મંત્રાલયે એક નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. જેમાં પાંચ પ્રકારના નાણાકીય વ્યવહારો માટે પીએમએલએ હેઠળ સીએ, સીએસ અને કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ જાળવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. આમ, તેના ગ્રાહકો વતી બેંક ખાતાઓનું સંચાલન કરવામાં અને તેની મિલકતો વેચવા અને ખરીદવામાં તેની ભૂમિકાની પીએમએલએ કાયદા હેઠળ તપાસ કરવામાં આવશે.
ગ્રાહકોના નાણાંની ખરીદી અને વેચાણ સિવાયની અસ્કયામતોનું સંચાલન, સિક્યોરિટીઝ અથવા સ્થાવર મિલકત, બેંકનું સંચાલન, બચત અથવા સિક્યોરિટીઝ એકાઉન્ટ્સ, કંપનીઓનું નિગમ, સંચાલન અથવા સંચાલન, ભાગીદારી, એલએલપી અથવા પીએમએલએ મુજબ ટ્રસ્ટમાં યોગદાનની દેખરેખ. નાણાકીય કામગીરી કાર્યક્ષેત્રમાં કંપનીઓના નિવેશ, સંચાલન અથવા સંચાલન સાથે વ્યવસાયિક એકમોની ખરીદી અને વેચાણ સાથે સંબંધિત જાળવવામાં આવે છે.
જો PMLA એક્ટની જોગવાઈઓ લાગુ કરવામાં આવે તો ગ્રાહક અને વૈધાનિક ઓડિટર બંને સમાન રીતે જવાબદાર રહેશે. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હવે નિયમનકારોને જાણ કરી શકે છે જો તે માને છે કે ટ્રાન્ઝેક્શને PMLA (પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ) ની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. વૈધાનિક ઓડિટર્સની સંસ્થા ICAIએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ સૂચના પછી વૈધાનિક ઓડિટર્સ સ્ત્રોત બન્યા હતા. ચોક્કસ પ્રકારના વ્યવહારો પરની માહિતી. પરંતુ આ ભૂમિકા માટે તેને તમામ વ્યવહારોના સંપૂર્ણ રેકોર્ડ રાખવાની સાથે સાથે ગ્રાહકો માટે KYC જાળવવાની જરૂર છે. સરકાર ગંદા નાણાંને રોકવા માટે PMLA ની જોગવાઈઓને કડક બનાવવા માટે સતત કામ કરી રહી છે. માર્ચમાં પણ નાણા મંત્રાલયે બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ માટે રાજકીય રીતે જોડાયેલા લોકોના નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતો જાળવવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું હતું.