ઉત્તર પ્રદેશ ન્યૂઝ ડેસ્ક!!! એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઉત્તર પ્રદેશ સ્થિત છેતરપિંડી કરનાર સંજય રાય શેરપુરિયા અને તેના સહયોગી કાસિફ વિરુદ્ધ PMLA કેસ નોંધ્યો છે. EDએ આ ઘટનાના સંદર્ભમાં 1 મેના રોજ ગાઝીપુરમાં શેરપુરિયાના પૈતૃક ઘરથી લઈને વારાણસી, અમદાવાદ અને દિલ્હીના વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. EDના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેમને શેલ કંપનીઓ વિશે જાણવા મળ્યું છે જેના દ્વારા આરોપીઓએ કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો કર્યા હતા. EDએ ગુનાહિત દસ્તાવેજો રિકવર કર્યા, જેના પગલે PMLA કેસ નોંધવામાં આવ્યો. એજન્સીના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, શેરપુરિયાના NGOને પણ ગૌરવ દાલમિયાની કંપનીમાંથી તેના ખાતામાં 6 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા. શેરપુરિયા હાલમાં ઉત્તર પ્રદેશ સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF)ની કસ્ટડીમાં છે, જેણે તેને બનાવટી કેસમાં ધરપકડ કરી હતી. હવે ED તેની પણ પૂછપરછ કરશે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, શેરપુરિયા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના કથિત ડિફોલ્ટર છે. એવો આરોપ છે કે શેરપુરિયા અને તેમની પત્ની કંચન રાયની પેઢીએ કથિત રીતે SBIને 350 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી. તેમની પેઢીએ અમદાવાદ સ્થિત કંડલા એનર્જી એન્ડ કેમિકલના નામે લોન લીધી હતી. UP STFએ લખનૌના વિભૂતિ ખંડમાંથી શેરપુરિયાની ધરપકડ કરી છે, જે ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝીપુરનો રહેવાસી છે.
–NEWS4
ઉત્તર પ્રદેશ ન્યૂઝ ડેસ્ક!!! એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઉત્તર પ્રદેશ સ્થિત છેતરપિંડી કરનાર સંજય રાય શેરપુરિયા અને તેના સહયોગી કાસિફ વિરુદ્ધ PMLA કેસ નોંધ્યો છે. EDએ આ ઘટનાના સંદર્ભમાં 1 મેના રોજ ગાઝીપુરમાં શેરપુરિયાના પૈતૃક ઘરથી લઈને વારાણસી, અમદાવાદ અને દિલ્હીના વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. EDના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેમને શેલ કંપનીઓ વિશે જાણવા મળ્યું છે જેના દ્વારા આરોપીઓએ કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો કર્યા હતા. EDએ ગુનાહિત દસ્તાવેજો રિકવર કર્યા, જેના પગલે PMLA કેસ નોંધવામાં આવ્યો. એજન્સીના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, શેરપુરિયાના NGOને પણ ગૌરવ દાલમિયાની કંપનીમાંથી તેના ખાતામાં 6 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા. શેરપુરિયા હાલમાં ઉત્તર પ્રદેશ સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF)ની કસ્ટડીમાં છે, જેણે તેને બનાવટી કેસમાં ધરપકડ કરી હતી. હવે ED તેની પણ પૂછપરછ કરશે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, શેરપુરિયા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના કથિત ડિફોલ્ટર છે. એવો આરોપ છે કે શેરપુરિયા અને તેમની પત્ની કંચન રાયની પેઢીએ કથિત રીતે SBIને 350 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી. તેમની પેઢીએ અમદાવાદ સ્થિત કંડલા એનર્જી એન્ડ કેમિકલના નામે લોન લીધી હતી. UP STFએ લખનૌના વિભૂતિ ખંડમાંથી શેરપુરિયાની ધરપકડ કરી છે, જે ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝીપુરનો રહેવાસી છે.
–NEWS4