ભાવનગર, ગાંધીધામ સહિતના ગુજરાતના શહેરો કે જેમણે જીએસટી કૌભાંડોને કારણે કેન્દ્રીય એજન્સીઓનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું તે હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના સ્કેનર હેઠળ છે અને બે દાયકા જૂના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટાપાયે દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ગુજરાતના એક ડઝન સ્થળો સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં 25 સ્થળોએ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
EDની આ કાર્યવાહીમાં 29 લાખ રૂપિયા રોકડા અને કરોડોની હેરાફેરી દર્શાવતા શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીના માહિતગાર સૂત્રોએ જણાવ્યું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મોહમ્મદ એજાઝ બોનર સહિત કેટલાક લોકો સામે છેતરપિંડી અને છેતરપિંડીનો કેસ નોંધાયો હતો અને કેટલીક ચોંકાવનારી હકીકતો સામે આવતાં તપાસનો વ્યાપ પહોળો કરવામાં આવ્યો હતો.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના અધિકારીઓની ટીમોએ ગુજરાતમાં ભાવનગર, ગાંધીધામ અને અમદાવાદમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ સિવાય બેંગલુરુ, મુંબઈ અને અન્ય શહેરો સહિત 25 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં રૂ. 29 લાખની રોકડ અને શંકાસ્પદ ગુનાહિત દસ્તાવેજોનો સ્ટૅક જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જે તપાસના હેતુથી જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. નોંધપાત્ર રીતે, કાયદાના ઉલ્લંઘનમાં મોટા પાયે નાણાકીય હેરાફેરીના કિસ્સામાં, કેન્દ્રીય એજન્સીને કેટલાક વધુ ચોંકાવનારા પુરાવા મળ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓ ગુજરાતમાં એક પછી એક ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. ગત સપ્તાહે પણ ભાવનગર જેવા શહેરોમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભાવનગરમાં કરોડો રૂપિયાના GST ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ કૌભાંડનું નામ ચર્ચામાં હતું અને તેમાં ભાવનગરના કેટલાક લોકોની ધરપકડ પણ થઈ હતી. સુરત કૌભાંડનું કનેક્શન ભાવનગરમાં પણ સામે આવ્યું જીએસટી બાદ ભાવનગર, ગાંધીધામ જેવા શહેરોમાં મની લોન્ડરિંગના કેસની તપાસને લઈને હોબાળો મચી ગયો છે.