સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ કૌભાંડમાં બે ચીની નાગરિકો વાન જુન અને લી એનમિંગ સહિત કુલ 30 આરોપીઓ વિરુદ્ધ દિલ્હીની વિશેષ અદાલતમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ મામલો કોવિડ લોકડાઉન દરમિયાન નકલી ‘HPZ ટોકન’ એપ દ્વારા લોકોને લલચાવીને બિટકોઈન માઈનિંગના નામે છેતરપિંડી કરવાનો છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ કૌભાંડ વિદેશી સાયબર ક્રિમિનલ ગેંગનો ભાગ હતો, જેણે ભારતની નવી શરૂ થયેલી પેમેન્ટ એગ્રીગેટર સિસ્ટમનો પણ ગેરઉપયોગ કર્યો હતો અને મોટા પ્રમાણમાં નાણાં વિદેશમાં મોકલ્યા હતા.
વાસ્તવમાં, આ સમગ્ર કૌભાંડ કથિત રીતે ચીની નાગરિકો દ્વારા નિયંત્રિત કંપની શિગુ ટેક્નોલોજી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા ચલાવવામાં આવ્યું હતું. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે કોવિડ -19 લોકડાઉન દરમિયાન, આ ગેંગે મોટી રકમ એકઠી કરી અને તેનો ગેરઉપયોગ કર્યો અને તેને વિદેશ મોકલ્યો. થોડા મહિનામાં 150થી વધુ નકલી કંપનીઓના બેંક ખાતામાં 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ જમા થઈ ગઈ. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ ગુનામાંથી કમાયેલા નાણાં એકઠા કરવા અને તેને કાયદેસર બનાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
સીબીઆઈ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે તે વિદેશી નાગરિકો દ્વારા સંચાલિત મોટા અને સુનિયોજિત સાયબર ક્રાઈમ નેટવર્કનો ભાગ હતો. આ જ ગેંગ કોવિડ પછીના યુગમાં અન્ય કેટલાક કૌભાંડો માટે પણ જવાબદાર હતી, નકલી લોન એપ્લિકેશન્સ, નકલી રોકાણ યોજનાઓ અને નકલી ઓનલાઈન જોબ ઓફર દ્વારા ભારતીય નાગરિકોને છેતરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે છેતરપિંડી કરનારાઓએ લોકોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે પ્રારંભિક રોકાણ પર થોડું વળતર પણ આપ્યું હતું, પરંતુ બાદમાં આખી રકમને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં કન્વર્ટ કરીને વિદેશ મોકલી દીધી હતી.
સીબીઆઈની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી, ચીની નાગરિક વાન જુનની ઓળખ જીલિયન કન્સલ્ટન્ટ્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ચીની એન્ટિટીની પેટાકંપની)ના પ્રિન્સિપલ ડિરેક્ટર તરીકે થઈ હતી. તેણે ડોર્ટસે નામના વ્યક્તિની મદદથી શિગુ ટેક્નોલોજી સહિત અનેક શેલ કંપનીઓ બનાવી. બાદમાં સીબીઆઈ દ્વારા ડોર્ટસેની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
સીબીઆઈની ચાર્જશીટમાં મુખ્ય કાવતરાખોરો સહિત 27 વ્યક્તિઓ અને 3 કંપનીઓને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી છે. ગેંગના ઘણા સભ્યો હજુ પણ સીબીઆઈની પહોંચથી બહાર છે. હાલ તેમની શોધ અને તપાસ ચાલી રહી છે. તમને જણાવી દઈએ કે એજન્સીએ ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં આ મામલામાં એફઆઈઆર નોંધી હતી. અગાઉ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તપાસ શરૂ કરી હતી અને વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા 91.6 કરોડ રૂપિયા ફ્રીઝ કર્યા હતા.
