નવી દિલ્હી. નવી દિલ્હી. અનિલ અંબાણી, જે એક સમયે દેશના સૌથી પ્રભાવશાળી ઉદ્યોગપતિઓમાંના એક હતા, ફરી એકવાર કાનૂની સંકટમાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ મંગળવારે લોન છેતરપિંડીના કેસમાં લગભગ 10 કલાક અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ કરી. આ તપાસ દિલ્હીના ઇડી મુખ્ય મથક ખાતે થઈ હતી, જ્યાં અંબાણી મુંબઈથી ચાર્ટર્ડ પ્લેન થઈને પહોંચ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન, તેમને 17000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ સંબંધિત લોન અને આર્થિક ગેરરીતિઓ વિશે તીવ્ર પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. એડ અનિલ અંબાણીને આ બાબતમાં કંઈક આપ્યું
મહત્વપૂર્ણ
દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા સૂચનો પણ આપવામાં આવ્યા છે. અંબાણીએ આ માટે 7 દિવસની માંગ કરી છે. ઇડીએ અંબાણી વિરુદ્ધ એક લુકઆઉટ પરિપત્ર (એલઓસી) પણ જારી કર્યો છે, જે દર્શાવે છે કે તપાસ એજન્સી આ મામલાને ખૂબ ગંભીરતાથી લઈ રહી છે.
લોન છેતરપિંડીનો કેસ શું છે?
આ કેસ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને આઇટી સાથે સંકળાયેલ અન્ય કંપનીઓ સામે ચાલી રહેલી નાણાકીય છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગની તપાસ સાથે સંબંધિત છે. એડને શંકા છે કે આ કંપનીઓએ બેંકોમાંથી લેવામાં આવેલા ઘણા હજાર કરોડ રૂપિયાની લોનનો દુરૂપયોગ કર્યો છે. આ મુખ્યત્વે આની પાછળ બે પ્રકારની નાણાકીય અનિયમિતતાનો આધાર છે:
પ્રથમ કેસ: હા બેંકથી સંબંધિત દેવાની સંબંધિત લોનની કઠોરતા
સૌથી અગ્રણી આક્ષેપો અંબાણી ગ્રુપ કંપનીઓને યસ બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલી આશરે, 000,૦૦૦ કરોડની લોનથી સંબંધિત છે. ઇડી અનુસાર, આ લોન 2017 અને 2019 ની વચ્ચે આપવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીને ડર છે કે આ રકમનો ઉપયોગ વાસ્તવિક વ્યવસાયિક ઉદ્દેશોને બદલે ભંડોળના ડાયવર્ઝન માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ઇડી દ્વારા પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે લોનની રકમ જૂથની અન્ય કંપનીઓને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી અને કથિત કેટલીક શેલ કંપનીઓ, જે મની લોન્ડરિંગ દર્શાવે છે. આ ઉપરાંત, યસ બેંકે આ લોનની સ્વીકૃતિની પ્રક્રિયાએ રિઝર્વ બેંકના માર્ગદર્શિકા અને બેંકિંગ ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. તપાસ પણ ધ્યાનમાં લે છે કે લોન સ્વીકૃતિમાં કોઈ આંતરિક જોડાણ છે કે નહીં.
બીજો કેસ: સેબી રિપોર્ટ અને આઇસીડી ટ્રાન્ઝેક્શન
બીજા કેસનો પાયો સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેંજ બોર્ડ India ફ ઇન્ડિયા (એસઇબીઆઈ) ના અહેવાલ પર આધારિત છે, જેણે ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ્સ (આઇસીડી) દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા શંકાસ્પદ વ્યવહારનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સેબીના અહેવાલ મુજબ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાએ સીએલઇ નામની કંપની દ્વારા જૂથની અન્ય કંપનીઓને મોટી માત્રામાં સ્થાનાંતરિત કરી. આ વ્યવહારો કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે. ઇડી આ આઇસીડી વ્યવહારોની પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ રકમ રોકાણકારો અથવા બેંકોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી.
વિદેશી સિમ કબજે કરે છે, પાક જોડાણની તપાસ
યુકે, મલેશિયા, તાઇવાન અને પાકિસ્તાન સહિત ઇડી સમક્ષ તપાસ દરમિયાન ઘણા વિદેશી સિમ કાર્ડ્સ પણ કબજે કરવામાં આવ્યા છે જેમ કે દેશોની સંખ્યા શામેલ છે. અહેવાલો અનુસાર, કેટલાક ક call લ ડેટા રેકોર્ડ્સથી બહાર આવ્યું છે કે પાકિસ્તાનની સંખ્યા સાથે લાંબી વાતચીત થઈ છે, જે હવે તપાસનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગઈ છે. આ સિમ કાર્ડ્સની ફોરેન્સિક તપાસમાં, ઇડીનો સાયબર સેલ એકઠા થયો છે. તપાસ એજન્સી આ સંવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા નેટવર્ક અથવા પ્રતિબંધિત નાણાકીય ચેનલ સાથે સંકળાયેલ છે કે કેમ તે શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
અન્ય અધિકારીઓની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે
ઇડીએ માત્ર અનિલ અંબાણી જ નહીં, પણ પૂછપરછ માટે રિલાયન્સ ગ્રુપના કેટલાક ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ બોલાવ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આગામી દિવસોમાં આ કિસ્સામાં વધુ ઘટસ્ફોટ થઈ શકે છે અને કેટલાક અન્ય વ્યવસાયિક ચહેરાઓ પણ તલવાર લટકાવી શકે છે.
કેન્દ્ર અને રાજ્ય એજન્સીઓ સક્રિય
આ ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ કેસની તીવ્રતાને જોતાં, હવે આ તપાસમાં ફક્ત ઇડી જ નહીં, પણ રાજ્યની આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (એટીએસ) અને અન્ય કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓ શામેલ હોઈ શકે છે. પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનના જોડાણો સામે આવ્યા પછી, આ મામલો માત્ર આર્થિક ગુનો જ નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે.
અનિલ અંબાણી: એક -સમયનો ચમકતો તારો
અનિલ અંબાણી એક સમયે વિશ્વના ટોચના 10 અબજોપતિઓમાં હતા. 2005 માં ભાઈ મુકેશ અંબાણી સાથે વ્યાપારી પાર્ટીશન પછી, તેણે ટેલિકોમ, એનર્જી, ફાઇનાન્સ, મીડિયા અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા ક્ષેત્રોને ઝડપથી વિસ્તૃત કર્યા. જો કે, ખોટા વ્યવસાયિક નિર્ણયો, ભારે debt ણ, બજારની સ્પર્ધા અને સમય જતાં વૈશ્વિક આર્થિક અસ્થિરતાએ તેના વ્યવસાયનું સામ્રાજ્ય અટકી જવાનું શરૂ કર્યું. એક સમયે, જ્યાં ઘણી કંપનીઓ તેમના શેરબજારમાં બોલતી હતી, હવે તેમાંથી ઘણી કાં તો નાદારી છે અથવા deep ંડી નાણાકીય સમસ્યાઓ સાથે સંઘર્ષ કરી રહી છે.
