નવી દિલ્હીઃ સીબીઆઈએ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સની ધરપકડ કરી છે (RCOM) 2013-17 દરમિયાન બેંક ઓફ બરોડાની કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવા બદલ અને બેંકને રૂ. 2,220 કરોડથી વધુનું ખોટું નુકસાન પહોંચાડવા બદલ. અધિકારીઓએ ગુરુવારે આ માહિતી આપી. તેમણે કહ્યું કે આ મામલો મંગળવારે બેંક તરફથી મળેલી ફરિયાદ સાથે સંબંધિત છે. “આ કેસની નોંધણી પછી, સીબીઆઈએ અનિલ અંબાણીના ઘર અને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં સર્ચ હાથ ધર્યું છે. આ લોન વ્યવહાર સાથે સંબંધિત ઘણા દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે,” સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “એફઆઈઆરમાં આરોપો છે કે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ દ્વારા લેવામાં આવેલી લોનને કારણે બેંક ઓફ બરોડાને રૂ. 2,220 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું છે, જે કથિત રીતે ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી અને સંબંધિત પક્ષો સાથે કપટપૂર્ણ વ્યવહારો કરીને તેનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો,” પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, એકાઉન્ટને 2017માં જ નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. “જો કે, માનનીય બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં અનિલ અંબાણીએ દાખલ કરેલી અરજીના આધારે, માનનીય હાઈકોર્ટે એકાઉન્ટ્સને છેતરપિંડી તરીકે જાહેર કરવા પર સ્ટે મૂક્યો હતો. 23.02.2026 ના રોજ સ્ટે ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો હતો, જેના પગલે બેંક ઓફ બરોડાએ આ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી અને સીબીઆઈએ તરત જ કેસ સંભાળ્યો હતો,” પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું. કંપની તરફથી તાત્કાલિક કોઈ પ્રતિક્રિયા મળી નથી. બેંક ઓફ બરોડાએ તેની ફરિયાદમાં અંબાણી અને RCOM પર તેમની સામે ઉછીના લીધેલા ભંડોળનો અનુમતિપાત્ર હેતુઓ માટે વ્યવસ્થિત રીતે દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. અંબાણી અને આરકોમ પર ગેરરીતિઓ છુપાવવાનો અને નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય સાથે ગેરરીતિ કરવાનો આરોપ છે
હિસાબી ચોપડામાં બતાવવા માટે વાસ્તવિક ભંડોળના પ્રવાહને છુપાવવા માટે દુરુપયોગ, લોનની આવકને ડાયવર્ઝન અને રિસાયક્લિંગ અને ભંડોળના સ્તરીકરણના આરોપો પણ હતા. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, “RCOM, Reliance Infratel Limited (RITL), અને Reliance Telecom Limited (RTL), તમામ સંબંધિત પક્ષોએ બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી કુલ રૂ. 31,580 કરોડ મેળવ્યા હતા. તેમાંથી રૂ. 6,265.85 કરોડનો ઉપયોગ અન્ય બેન્કોને લોન ચૂકવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને રૂ. 5,501 કરોડની ચૂકવણી સંબંધિત પક્ષકારોને કરવામાં આવી હતી. 3,674.85 કરોડનું રોકાણ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરવામાં આવ્યું હતું અને તેનો ઉપયોગ સંબંધિત અને બિન-સંબંધિત પક્ષોને ચૂકવણી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જે દર્શાવે છે કે લોનની રકમનો ઉપયોગ મંજૂરીની શરતો અનુસાર કરવામાં આવ્યો નથી.
બેંકે આરોપ લગાવ્યો છે કે RITL દ્વારા એકત્ર કરાયેલ રૂ. 1,783.65 કરોડના લોન ફંડનો ઉપયોગ RCOM દ્વારા રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (RCIL) દ્વારા તેની જવાબદારીઓ ચૂકવવા અથવા સંબંધિત પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. “પુનઃચુકવણીની જવાબદારીઓમાં સતત ડિફોલ્ટ અને ભંડોળના ઉપયોગમાં અનિયમિતતાને લીધે, એકાઉન્ટને 5 જૂન, 2017 થી NPA તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું,” તે આક્ષેપ કરે છે. “ત્યારબાદની ફોરેન્સિક તપાસમાં ભંડોળના ગેરઉપયોગ અને ગેરઉપયોગની પુષ્ટિ થઈ, જેનાથી છેતરપિંડીનો ઈરાદો સાબિત થયો.” ફરિયાદ, જે હવે એફઆઈઆરનો ભાગ છે, તેમાં એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે આરકોમ, રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાટેલ અને રિલાયન્સ ટેલિકોમ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હતા જેમાં ઘણી બેંકો પાસેથી લોન તરીકે લેવામાં આવેલા ભંડોળનો સ્પષ્ટપણે ગેરઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. “સંબંધિત અને અસંબંધિત પક્ષકારો સાથે શંકાસ્પદ વ્યવહારો થયા છે.” રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાટેલ લિમિટેડ અને રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડના પુસ્તકોમાં બહુવિધ અસાઇનમેન્ટ્સ છે જેમાં ઉચ્ચ મૂલ્યની પ્રાપ્તિપાત્ર અને ચૂકવવાપાત્ર બેલેન્સ સોંપણીઓ સંબંધિત પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી,” તે આક્ષેપ કરે છે, “(કંપની એ તમામ રાજ્ય સરકારોને ચૂકવણી કરી છે. કોમ્યુનિકેશન્સ) તેના પ્રમોટર અને ચેરમેન (અનિલ અંબાણી) સાથે મળીને સારી રીતે ધારેલા ગુનાહિત કાવતરામાં અને અમારી બેંકને ખોટું નુકસાન પહોંચાડવાના અને પોતાને ફાયદો કરાવવાના અપ્રમાણિક ઈરાદા સાથે, તેમને આપેલા ભંડોળને ડાયવર્ટ/સિફન કર્યું અને લોનની રકમનો અપ્રમાણિકપણે ગેરઉપયોગ કર્યો.” CBI SBI
આરકોમની ફરિયાદના આધારે તેની સામે પહેલેથી જ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, જે 11 બેંકોના કન્સોર્ટિયમની લીડ બેંક છે. “જો કે, બેંક ઓફ બરોડા તે કન્સોર્ટિયમનો ભાગ ન હતો, અને આ બેંક ઓફ બરોડા, પછી વિજયા બેંક અને પછી દેના બેંક પાસેથી રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ દ્વારા લેવામાં આવેલી અલગ લોન છે,” પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું. આ પહેલા દિવસે રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અંબાણી કોર્ટમાં હાજર થયા હતા. કથિત બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા અંબાણીને બીજા રાઉન્ડની પૂછપરછ માટે અહીં લાવવામાં આવ્યા છે. એજન્સીના અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધ્યું છે. ઓગસ્ટ 2025માં ED દ્વારા અંબાણીની પહેલીવાર પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આ તપાસ તેમની ગ્રુપ કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ દ્વારા રૂ. 40,000 કરોડથી વધુની કથિત બેંક છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે.
