ભારતમાં કાર્યરત નકલી ક call લ કેન્દ્રો દ્વારા, સાયબર છેતરપિંડીના કેસો વિદેશી દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે, ખાસ કરીને અમેરિકન નાગરિકો ઝડપથી વધ્યા છે. એક અનુમાન મુજબ, યુ.એસ. માં દર વર્ષે, ઇન્ટરનેટ સાથે સંકળાયેલા ઠગને કારણે હજારો કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે, જેમાંથી મોટો ભાગ ભારત -આધારિત કોલ સેન્ટરો સાથે જોડાયેલ છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) ની ગુરુગ્રામ ઝોનલ office ફિસ ટીમે મોટા સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. અગાઉ, પુણેમાં આવી જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
તપાસ કરનારી એજન્સીએ બુધવારે ગુરુગ્રામ અને નવી દિલ્હીમાં સાત સ્થાનો પર દરોડા પાડ્યા હતા અને કરોડના મની લોન્ડરિંગને લગતા મહત્વપૂર્ણ પુરાવા લીધા હતા. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) 2002 હેઠળ લેવામાં આવી હતી. માહિતી અનુસાર, કેટલાક યુવાનોએ મળીને યુ.એસ. નાગરિકોને 2-3 વર્ષમાં યુએસ $ 15 મિલિયન (રૂ. 130 કરોડથી વધુ) છેતરપિંડી કરવા માટે છેતરપિંડી કરી હતી.
ઇડી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ત્રણ યુવાનો- અર્જુન ગુલાટી, દિવ્યાંશ ગોયલ અને અભિનવ કાલરા નોઈડા અને ગુરુગ્રામમાં ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરો ચલાવી રહ્યા છે. આ ક call લ સેન્ટર્સ મુખ્યત્વે તકનીકી સહાયના નામે અમેરિકન નાગરિકોને લક્ષ્ય બનાવવા માટે વપરાય છે. આરોપી પીડિતોના બેંક ખાતાઓમાં અનધિકૃત access ક્સેસ કરીને વિદેશી ખાતાઓમાં નાણાં સ્થાનાંતરિત કરતા હતા અને પછીથી તેમને જટિલ વ્યવહારો દ્વારા ભારતમાં પાછા લાવ્યા હતા.
રૂ. ૧ 130૦ કરોડની છેતરપિંડી
ઇડી અનુસાર, નવેમ્બર 2022 અને એપ્રિલ 2024 ની વચ્ચે, ગેંગે આશરે 1.5 મિલિયન યુએસ ડોલર (આશરે 130 કરોડ) ની છેતરપિંડી કરી. તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં 200 થી વધુ બેંક ખાતાઓ વિશેની માહિતી જાહેર થઈ છે, જેનો ઉપયોગ પૈસાની સારવાર માટે કરવામાં આવ્યો છે. દરોડા દરમિયાન, એજન્સીએ ઘણા મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ અને દસ્તાવેજો કબજે કર્યા. ઉપરાંત, bank૦ બેંક ખાતા મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, આઠ લક્ઝરી કાર અને ખર્ચાળ ઘડિયાળો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ઇડી કહે છે કે આરોપી વૈભવી મકાનોમાં રહેતા હતા અને ગેરકાયદેસર કમાણીથી 100 કરોડથી વધુની સંપત્તિ મેળવી હતી.
