શ્રીનગર: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), શ્રીનગર પ્રાદેશિક કાર્યાલયે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ નકલ અને બળજબરી સાથે સંકળાયેલા ડિજિટલ અરેસ્ટ સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં અસ્થાયી રૂપે 16,86,465 રૂપિયાની ગુનાની કાર્યવાહી જપ્ત કરી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), શ્રીનગર પ્રાદેશિક કાર્યાલયે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ રૂ. 16,86,465 ની ગુનાની કાર્યવાહી અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી રકમ HDFC, નવી દિલ્હી, બાઘઘ બેંક, બાગહ બેંકમાં મેસર્સ જીવિકા ફાઉન્ડેશનના નામે સંચાલિત બેંક ખાતામાં છે. ઉપરોક્ત ખાતું આરોપી ગૌરવ કુમાર s/o જયપાલ સિંહ દ્વારા ઓપરેટ કરવામાં આવે છે જેઓ સુનિયોજિત ડિજિટલ અરેસ્ટ સાયબર ફ્રોડ રેકેટમાં સામેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે EDએ 19.10.2024 ના રોજ કાશ્મીર ઝોનના સાયબર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા નોંધાયેલ FIR નંબર 26/2024 અને શ્રીનગરના માનનીય મુખ્ય ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી પ્રારંભિક ચાર્જશીટના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ સાયબર છેતરપિંડીથી સંબંધિત છે જેમાં કાયદા અમલીકરણ અને નિયમનકારી એજન્સીઓના ઢોંગ દ્વારા નિર્દોષ નાગરિકોને છેતરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી ગૌરવ કુમાર, ગુરપ્રીત સિંહ અને ઉજ્જવલ ચૌહાણે અન્ય સહયોગીઓ સાથે મળીને ટ્રાઈ અને સીબીઆઈ જેવી એજન્સીઓના અધિકારીઓનો ઢોંગ કરીને આયોજનબદ્ધ છેતરપિંડી કરી હતી.
નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પીડિતાને ખોટી માહિતી આપવામાં આવી હતી કે તે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સામેલ છે અને તેને ધરપકડની ધમકી આપવામાં આવી હતી. ડર, દબાણ અને માનસિક દબાણ હેઠળ પીડિતાને તેની ફિક્સ ડિપોઝીટ પાછી ખેંચી લેવા અને ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાની ફરજ પડી હતી. તદનુસાર, રૂ.21,00,000/- છેતરપિંડીથી પીડિતા પાસેથી મેળવવામાં આવ્યા હતા અને મેસર્સ જીવિકા ફાઉન્ડેશનના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા જે પ્રાથમિક લાભાર્થી અને મધ્યસ્થી ખાતા તરીકે કામ કરતા હતા. છેતરપિંડીથી મળેલી કુલ રકમમાંથી રૂ. 4,13,535/- 28.09.2024 ના રોજ માનનીય ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ, શ્રીનગરની કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશ મુજબ ફરિયાદીને પહેલાથી જ પરત કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, બાકીની રકમ રૂ. 16,86,465/- જે મેસર્સ જીવિકા ફાઉન્ડેશનના બેંક ખાતામાં ઓળખી શકાય છે અને શોધી શકાય છે તે PMLA, 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનાની આવક છે. આ ઉપરાંત, આ રકમ PMLA, F 2002 ની કલમ 5(1) હેઠળ અસ્થાયી રૂપે જોડવામાં આવી છે. તેની તપાસ ચાલુ છે.
