હરિયાણા હરિયાણા– એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) TDI સામે મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિ.ની આશરે રૂ. 206.40 કરોડની સંપત્તિ અસ્થાયી રૂપે એટેચ કરવામાં આવી છે. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ શુક્રવારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
ED અનુસાર, જે પ્રોપર્ટી અટેચ કરવામાં આવી છે તેમાં હરિયાણાના સોનીપત જિલ્લાના કામાસપુર વિસ્તારમાં લગભગ 8.3 એકર જમીન અને કેટલાક વ્યાપારી એકમોનો સમાવેશ થાય છે. આ મિલકતો TDI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને તેની સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓના નામે છે.
દિલ્હી પોલીસ અને ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ (EOW) દ્વારા નોંધાયેલી 26 FIR અને ચાર્જશીટના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આરોપ છે કે કંપની અને તેના પ્રમોટર્સે હજારો ઘર ખરીદનારાઓને ફ્લેટ અને પ્લોટ આપવાના નામે પૈસા લઈને છેતરપિંડી કરી હતી. EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 2005 અને 2014 ની વચ્ચે, કંપનીએ સોનીપતમાં 23 રહેણાંક અને વ્યાપારી પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કર્યા અને 14,105 ગ્રાહકો પાસેથી એડવાન્સ તરીકે અંદાજે 4619.43 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા, પરંતુ ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ આજ સુધી અધૂરા છે.
તપાસમાં એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરોએ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવાને બદલે ગ્રાહકોના પૈસા અન્ય કંપનીઓ અને કંપનીઓમાં રોક્યા હતા. જમીન ખરીદવા માટે સ્થાનાંતરિત. આ સિવાય આ પૈસાનો ઉપયોગ લોનની ચુકવણી અને રોકાણમાં પણ થતો હતો. જેના કારણે ઘણા પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરા થઈ શક્યા ન હતા અને હજારો ગ્રાહકોને તેમના મકાનોનો કબજો મળી શક્યો ન હતો.
આ પહેલા પણ આ કેસમાં 45.48 કરોડ રૂપિયાની પ્રોપર્ટી એટેચ કરવામાં આવી છે. તાજેતરની કાર્યવાહી બાદ આ કેસમાં કુલ રૂ. 251.88 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. EDએ સ્પષ્ટતા કરી કે મની લોન્ડરિંગ અને રિયલ એસ્ટેટ કૌભાંડની તપાસના ભાગરૂપે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
