ઇડી દાવો કરે છે કે વિર્કે કપટના વચનો દ્વારા સ્થાવર મિલકત પ્રાપ્ત કરી છે. તેમની વેબસાઇટ HYBOCARE.com એ કથિત રૂપે એફડીએ-માન્ય બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ વેચ્યા હોવાનો દાવો કર્યો હતો, જે “ખરેખર હાજર ન હતા.”
સોશિયલ મીડિયા પ્રભાવક અને ઉદ્યોગસાહસિક સંદીપ વિર્કને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) દ્વારા 40 કરોડના કથિત મની લોન્ડરિંગના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે, મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 ના નિવારણ હેઠળ 12 ઓગસ્ટના રોજ વિર્કની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
એક અદાલતે તેમને 14 August ગસ્ટ સુધી એડની કસ્ટડીમાં મોકલ્યો હતો. એડે કહ્યું, “12 અને 13 August ગસ્ટના રોજ, એડની ઘણી ટીમોએ દિલ્હી અને મુંબઇમાં એકબીજા પર દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન ટીમને ઘણા વાંધાજનક દસ્તાવેજો મળ્યાં હતાં અને વિર્ક સાથે સંકળાયેલા અગ્રણી વ્યક્તિઓના નિવેદનો નોંધાયા હતા.
માન્ય બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ વેચીને લોકો પાસેથી એફડીએ-ફ્રોડ
આ તપાસ પંજાબ પોલીસની એફઆઈઆર પર આધારિત છે. ઇડી દાવો કરે છે કે વિર્કે કપટના વચનો દ્વારા સ્થાવર મિલકત પ્રાપ્ત કરી છે. તેમની વેબસાઇટ HYBOCARE.com એ કથિત રૂપે એફડીએ-માન્ય બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ વેચ્યા હોવાનો દાવો કર્યો હતો, જે “ખરેખર હાજર ન હતા.”
ઇડીના પ્રવક્તાએ કહ્યું, “વેબસાઇટ પર વપરાશકર્તાઓની નોંધણીનો અભાવ, સતત ચુકવણી ગેટવે સમસ્યાઓ, આ વેબસાઇટ સોશિયલ મીડિયા પર વધુ દેખાઈ ન હતી. આ સિવાય, તેના પર આપેલ વોટ્સએપ નંબર પણ સક્રિય ન હતો. આ સિવાય, કંપનીની વિગતો પણ વેબસાઇટ પર હાજર નહોતી.
ઇડીએ દાવો કર્યો હતો કે વિર્કે અંગારાઇ નટરાજન શેઠુરામન, રિલાયન્સ કેપિટલના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર સાથે નિયમિત સંપર્ક કર્યો હતો, જે હવે બંધ થઈ ગયો છે. તેના નિવાસસ્થાનની શોધમાં, “ગેરકાયદેસર સંપર્ક કાર્ય” ના પુરાવા અને વ્યક્તિગત લાભો માટે નાણાંનો દુરૂપયોગ પુરાવા મળ્યા. ઇડીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, “લોનના નિયમોના ઉલ્લંઘનમાં 18 કરોડ રૂપિયાની રકમ વહેંચવામાં આવી હતી, અને 22 કરોડ રૂપિયાની હોમ લોન યોગ્ય પ્રક્રિયા વિના જારી કરવામાં આવી હતી.
