એવું લાગે છે કે બ્લોક સંપૂર્ણપણે સરકારના રડાર હેઠળ છે. ન્યુ યોર્કના સધર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટના પ્રોસિક્યુટર્સ કથિત રીતે સ્ક્વેર અને કેશ એપની પેરેન્ટ કંપનીમાં વ્યાપક અનુપાલન ક્ષતિઓની તપાસ કરી રહ્યા છે. એનબીસી સમાચાર બ્લોકના ભૂતપૂર્વ કર્મચારીએ ફેડરલ સત્તાવાળાઓને દસ્તાવેજો આપ્યા હોવાનું કહેવાય છે કે જે કંપની ગ્રાહકો પાસેથી જોખમ-આકારણીની જરૂરી માહિતી એકત્ર કરવામાં અને ત્યારબાદ ગેરકાયદેસર વ્યવહારો પર પ્રક્રિયા કરવામાં કેવી રીતે નિષ્ફળ જાય છે તેનું ચિત્ર દોરે છે.
જાણીતા આતંકવાદી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા બહુવિધ ક્રિપ્ટો વ્યવહારોને અવરોધિત કરો, દસ્તાવેજો દર્શાવે છે. વધુમાં, સ્ક્વેર કથિત રીતે આર્થિક પ્રતિબંધો હેઠળ દેશોને સંડોવતા હજારો ટ્રાન્સફરની પ્રક્રિયા કરે છે. “ગ્રાઉન્ડ લેવલથી લઈને કમ્પ્લાયન્સ સેક્શન સુધીની દરેક બાબતમાં ખામી હતી,” વ્હિસલબ્લોઅરે અહેવાલ આપ્યો હતો. એનબીસી સમાચાર, “તેનું નેતૃત્વ એવા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે કે જેઓ નિયમન કરેલ અનુપાલન કાર્યક્રમના હવાલે ન હોવા જોઈએ.”
મોટા ભાગના વ્યવહારોમાં કથિત રીતે ક્રેડિટ કાર્ડ, ડોલર ટ્રાન્સફર અથવા બિટકોઇન્સ સામેલ હતા અને કાયદા દ્વારા ફરજિયાત તરીકે સરકારને જાણ કરવામાં આવી ન હતી. વધુમાં, જ્યારે ઉલ્લંઘનની જાણ કરવામાં આવી ત્યારે બ્લોકે “કંપનીની પ્રક્રિયાઓને સુધારવા”નો ઇનકાર કર્યો હતો.
તપાસ એક અલગ રિપોર્ટને અનુસરે છે એનબીસી સમાચાર ફેબ્રુઆરીએ બે અલગ-અલગ વ્હિસલબ્લોઅરને પ્રકાશિત કર્યા જેમણે બ્લોક પર સમાન મુદ્દાઓને ફ્લેગ કર્યા. તેઓએ “ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ દ્વારા મંજૂરી હેઠળની સંસ્થાઓ સાથેના શંકાસ્પદ રોકડ એપ્લિકેશન વ્યવહારો, ગેરકાયદેસર હેતુઓ માટે વ્યક્તિગત માહિતી અને ક્રેડિટ કાર્ડ ડેટા વેચવા માટે જાણીતા ઓપરેશન્સ અને યુએસ નાગરિકોને પ્રતિબંધિત ઓફશોર જુગાર સાઇટ્સ” ટાંક્યા.
આ પ્રથા કથિત રીતે ઘણા વર્ષો સુધી ચાલુ રહી. એનબીસી સમાચાર તેણે રશિયા, ઈરાન, વેનેઝુએલા અને ક્યુબા સહિતના યુએસ પ્રતિબંધો હેઠળના દેશોના લોકો અથવા સંગઠનોને સંડોવતા દસ્તાવેજો સહિત લગભગ 100 પાનાના વ્હીસલબ્લોઅર દસ્તાવેજોની સમીક્ષા કરી હતી. તેમાંથી કેટલાક 2023 જેટલા તાજેતરના હોવાનું કહેવાય છે.
વ્હિસલબ્લોઅર દાવો કરે છે કે બ્લોકનું મેનેજમેન્ટ કથિત ગુનાઓથી વાકેફ હતું. વ્હિસલબ્લોઅરનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા ભૂતપૂર્વ SEC વકીલ એડવર્ડ સિડલે જણાવ્યું હતું કે, “દસ્તાવેજો પરથી મારી સમજણ છે કે બ્લોકનું નેતૃત્વ અને બોર્ડ તાજેતરના વર્ષોમાં પાલનની ભૂલોથી વાકેફ થયા હતા.” એનબીસી સમાચાર,
વ્હિસલબ્લોઅર કહે છે કે, વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ ઉપરાંત, બ્લોકના બોર્ડને અનુપાલન મુદ્દાઓ વિશે જાણ કરવામાં આવી હતી. યોગાનુયોગ કે નહીં, બોર્ડના કેટલાક સભ્યો તાજેતરમાં અણધારી રીતે બહાર નીકળી ગયા હતા, જેમાં ભૂતપૂર્વ યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી લોરેન્સ સમર્સનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે ફેબ્રુઆરીમાં રાજીનામું આપ્યું હતું અને શેરોન રોથસ્ટીન, જેઓ 2022 સુધી બોર્ડમાં હતા. બ્લોકે જણાવ્યું હતું એનબીસી સમાચાર તે અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ સમય ફાળવવા માટે જતો રહ્યો હતો અને તેનું બહાર નીકળવું “કંપની સાથે તેની કામગીરી, નીતિઓ અથવા વ્યવહારો સંબંધિત કોઈપણ બાબતમાં કોઈ મતભેદનું પરિણામ ન હતું.”
ફેડરલ સત્તાવાળાઓએ તાજેતરના વર્ષોમાં આધુનિક નાણાકીય પ્લેટફોર્મ્સમાં વધુ રસ લીધો છે કારણ કે તેમાંના ઓછામાં ઓછા કેટલાક વાઇલ્ડ વેસ્ટ બની ગયા છે. અલબત્ત, FTX ની કપટપૂર્ણ પ્રથાઓ અને તેના પછીના પતનથી ક્રિપ્ટોકરન્સી ઉદ્યોગમાં મોટા પાયે ઘટાડો થયો. જો કે તે અસ્પષ્ટ છે કે ફેડ્સ સામેલ છે કે કેમ, એલોન મસ્કના ભૂતપૂર્વ (જે એક સમયે ડોર્સીના ટ્વિટર હતા) એ આતંકવાદી સંગઠનો તરફથી બ્લુ-ચેક સભ્યપદની ચૂકવણી સ્વીકારીને યુએસ પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
આ લેખ મૂળરૂપે Engadget પર https://www.engadget.com/block-reportedly-greenlit-transactions-involving-terrorist-groups-and-sanctioned-nations-181222712.html?src=rss પર દેખાયો હતો.