મુંબઈ, 7 જુલાઈ (IANS). જૂનમાં પ્રકાશમાં આવેલા કરોડોના ‘ડબ્બા ટ્રેડિંગ’ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા પાંચમા આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. મુંબઈ પોલીસ અધિકારીઓએ શુક્રવારે આ જાણકારી આપી.
આરોપીની ઓળખ 34 વર્ષીય ધીમંત કે તરીકે થઈ છે. ગાંધી તરીકે થયું. ગાંધી કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ છે. પોલીસે આરોપીની કાંદિવલીથી ધરપકડ કરી અને તેને સ્થાનિક કોર્ટમાં રજૂ કર્યો, જ્યાંથી તેને એક દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો.
મુંબઈ પોલીસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ગાંધી એક કોમ્પ્યુટર સ્પેરર્સ શોપ ચલાવતા હતા, જેમણે લોગિન વિગતો અને પાસવર્ડ તેમના સહ-આરોપી જતીન મહેતાને આપ્યા હતા, જેણે બદલામાં તે અન્ય સંડોવાયેલા લોકોને આપ્યા હતા.
ગયા મહિને ગેરકાયદેસર રેકેટનો પર્દાફાશ થયો હતો. ગાંધી અને અન્ય લોકો રૂ. 4,600 કરોડથી વધુની ગેરકાયદેસર શેર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં કથિત રીતે સામેલ હતા. તેનાથી સરકારને કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ, સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ, સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી, સેબી અને સ્ટોક એક્સચેન્જ ફી અને લેણાં વગેરેના માધ્યમથી અંદાજિત બે કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું છે.
અગાઉ જૂનમાં પોલીસે ત્રણ સબ-બ્રોકર વિજય ગડા, હિતેન મકવાણા અને વિજય ગાલાની કાંદિવલી અને અન્ય સ્થળોએથી ધરપકડ કરી હતી.
પૂછપરછ દરમિયાન, ત્રણેય આરોપીઓએ ખુલાસો કર્યો હતો કે તેઓ આ વર્ષે માર્ચ-જૂન વચ્ચે સ્ટોક એક્સચેન્જને બાયપાસ કરીને ગેરકાયદેસર શેર-ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે કેવી રીતે ‘મૂડી’ મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા હતા. જેમ જેમ તપાસ આગળ વધી રહી છે તેમ તેમ મુંબઈ અને અન્ય સ્થળોએથી પોલીસ વધુ ધરપકડના સંકેત આપી રહી છે.
–IANS
FZ/ABM
મુંબઈ, 7 જુલાઈ (IANS). જૂનમાં પ્રકાશમાં આવેલા કરોડોના ‘ડબ્બા ટ્રેડિંગ’ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા પાંચમા આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. મુંબઈ પોલીસ અધિકારીઓએ શુક્રવારે આ જાણકારી આપી.
આરોપીની ઓળખ 34 વર્ષીય ધીમંત કે તરીકે થઈ છે. ગાંધી તરીકે થયું. ગાંધી કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ છે. પોલીસે આરોપીની કાંદિવલીથી ધરપકડ કરી અને તેને સ્થાનિક કોર્ટમાં રજૂ કર્યો, જ્યાંથી તેને એક દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો.
મુંબઈ પોલીસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ગાંધી એક કોમ્પ્યુટર સ્પેરર્સ શોપ ચલાવતા હતા, જેમણે લોગિન વિગતો અને પાસવર્ડ તેમના સહ-આરોપી જતીન મહેતાને આપ્યા હતા, જેણે બદલામાં તે અન્ય સંડોવાયેલા લોકોને આપ્યા હતા.
ગયા મહિને ગેરકાયદેસર રેકેટનો પર્દાફાશ થયો હતો. ગાંધી અને અન્ય લોકો રૂ. 4,600 કરોડથી વધુની ગેરકાયદેસર શેર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં કથિત રીતે સામેલ હતા. તેનાથી સરકારને કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ, સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ, સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી, સેબી અને સ્ટોક એક્સચેન્જ ફી અને લેણાં વગેરેના માધ્યમથી અંદાજિત બે કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું છે.
અગાઉ જૂનમાં પોલીસે ત્રણ સબ-બ્રોકર વિજય ગડા, હિતેન મકવાણા અને વિજય ગાલાની કાંદિવલી અને અન્ય સ્થળોએથી ધરપકડ કરી હતી.
પૂછપરછ દરમિયાન, ત્રણેય આરોપીઓએ ખુલાસો કર્યો હતો કે તેઓ આ વર્ષે માર્ચ-જૂન વચ્ચે સ્ટોક એક્સચેન્જને બાયપાસ કરીને ગેરકાયદેસર શેર-ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે કેવી રીતે ‘મૂડી’ મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા હતા. જેમ જેમ તપાસ આગળ વધી રહી છે તેમ તેમ મુંબઈ અને અન્ય સ્થળોએથી પોલીસ વધુ ધરપકડના સંકેત આપી રહી છે.
–IANS
FZ/ABM