નવી દિલ્હી, 19 ડિસેમ્બર (A). એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે રૂ. 300 કરોડથી વધુની કથિત બેંક લોન છેતરપિંડીની મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રની કેટલીક કંપનીઓ પર દરોડા પાડીને રૂ. 78 લાખની કિંમતી ચીજવસ્તુઓ જપ્ત કરી હતી.
એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે SVOGL ઓઈલ ગેસ એન્ડ એનર્જી લિમિટેડ અને મેક્સ ટેક ઓઈલ એન્ડ ગેસ સર્વિસીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને દિલ્હી અને . રાજધાની ક્ષેત્ર, હરિયાણા, છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્રમાં તેની સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓના પરિસરમાં 15 ડિસેમ્બરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ નોંધાયેલ ED કેસ, પ્રેમ સિંઘી, પદમ સિંઘી અને અન્ય બે કંપનીઓ વિરુદ્ધ CBI દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR પર આધારિત છે.
એફઆઈઆર મુજબ, એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રેમ સિંઘી અને પદમ સિંઘીએ અન્ય લોકો સાથે મળીને 252 કરોડ રૂપિયા (એસવીઓજીએલ ઓઈલ ગેસ એન્ડ એનર્જી લિમિટેડના નામે પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી મેળવેલા) અને 65 કરોડ રૂપિયાની બેંકોમાંથી નાણાંની ઉચાપત કરી હતી. મેક્સ ટેક ઓઈલ એન્ડ એનર્જી લિમિટેડ પાસેથી મેળવેલ. બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પાસેથી ગેસ સર્વિસીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના નામે “છેતરપિંડીથી” મેળવેલ.
એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ‘ખર્ચની આડમાં વિવિધ નકલી/ડમી કંપનીઓમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને પ્રમોટરો દ્વારા તેને છીનવી લેવામાં આવ્યા હતા. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આરોપીઓએ એવા રોકાણ પણ કર્યા હતા જે બેંક લોનના હેતુઓ સાથે સંબંધિત ન હતા.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દરોડા દરમિયાન, કપટપૂર્ણ વ્યવહારો, શેલ એન્ટિટી સાથેના વ્યવહારો અને સિક્યોરિટીઝ અને સ્થાવર મિલકતોમાં આશરે 90 કરોડ રૂપિયાના રોકાણો સાથે સંબંધિત પુરાવાઓ રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા.
EDએ જણાવ્યું હતું કે ઓપરેશન દરમિયાન 78 લાખ રૂપિયાની કિંમતી ચીજવસ્તુઓ અને વિવિધ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.