બિઝનેસ ન્યૂઝ ડેસ્ક, માર્કેટ્સ રેગ્યુલેટર સેબીએ ભાગેડુ બિઝનેસમેન મેહુલ ચોક્સીના બેંક એકાઉન્ટ અને શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોલ્ડિંગને જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે જેથી કુલ રૂ. 5.35 કરોડની રકમ વસૂલ કરવામાં આવે. આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કારણ કે સેબીએ 2022માં ગીતાંજલિ જેમ્સ લિમિટેડના શેર્સમાં કપટપૂર્ણ વેપાર માટે દંડ લાદ્યો હતો, જે ચૂકવવામાં આવ્યો ન હતો. મેહુલ ચોક્સી ગીતાંજલિ જેમ્સના ચેરમેન અને MD અને નીરવ મોદીના મામા તેમજ પ્રમોટર ગ્રુપનો ભાગ હતો. બંને પર પંજાબ નેશનલ બેંક એટલે કે PNB સાથે રૂ. 14,000 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.
2018ની શરૂઆતમાં PNB કૌભાંડ બહાર આવ્યા બાદ ચોક્સી અને મોદી બંને ભારત ભાગી ગયા હતા. ચોક્સી એન્ટીગુઆ અને બાર્બુડામાં હોવાના અહેવાલ છે, મોદી બ્રિટિશ જેલમાં બંધ છે અને તેણે ભારતની પ્રત્યાર્પણ વિનંતીને પડકારી છે. રૂ. 5.35 કરોડના લેણાંમાં રૂ. 5 કરોડનો પ્રારંભિક દંડ, રૂ. 35 લાખનું વ્યાજ અને રૂ. 1,000ની વસૂલાત ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે, એમ સેબીએ બુધવારે એક જોડાણ નોટિસમાં જણાવ્યું હતું. લેણાંની વસૂલાત માટે સેબીએ તમામ બેન્કો, ડિપોઝિટરીઝ- CDSL અને NSDL- અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને ચોકસીના ખાતામાંથી કોઈ પણ ડેબિટ કરવાની મંજૂરી ન આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. જો કે, ક્રેડિટની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સિવાય સેબીએ બેંકોને ડિફોલ્ટર દ્વારા સંચાલિત તમામ લોકર ખાતાઓને જોડવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
તે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો
જોડાણની કાર્યવાહી પહેલા, સેબીએ 18 મેના રોજ ચોક્સીને આ કેસમાં રૂ. 5.35 કરોડ ચૂકવવા અને 15 દિવસની અંદર ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં ધરપકડ કરવા અને સંપત્તિઓ જપ્ત કરવા જણાવ્યું હતું. બેંક ખાતાઓ જોડવાની ચેતવણી. ઓક્ટોબર 2022 માં, SEBIએ ગીતાંજલિ જેમ્સ લિમિટેડના શેરમાં છેતરપિંડી કરવા બદલ તેમની પર 5 કરોડ રૂપિયાનો દંડ લાદ્યો હતો. દંડ લાદવા ઉપરાંત, નિયમનકારે તેના પર 10 વર્ષ માટે સિક્યોરિટી માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધ પણ મૂક્યો હતો. મે 2022 માં, નિયમનકારે ગીતાંજલિ જેમ્સના શેર્સમાં છેતરપિંડીની તપાસ કર્યા પછી ચોક્સીને કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી હતી.