એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રિયલ એસ્ટેટ ગ્રુપ M3Mના ડિરેક્ટર બસંત બંસલની ધરપકડ કરી છે. ED પહેલાથી જ બસંત બંસલના ભાઈ રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેન રૂપ કુમાર બંસલની ધરપકડ કરી ચૂકી છે. બંને ભાઈઓ પર મની લોન્ડરિંગનો આરોપ છે. M3M ગ્રુપ અને IREO ગ્રુપ દ્વારા એજન્સી રૂ. 400 કરોડથી વધુનું મની લોન્ડરિંગ ઝડપાયું છે. EDએ તાજેતરમાં IREO ગ્રુપ અને M3M ગ્રુપના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન એજન્સીએ લક્ઝરી કારથી માંડીને ઘરેણાં અને રોકડ બધું જ રિકવર કરી લીધું હતું.
સાત સ્થળો પર દરોડા
દિલ્હી હાઈકોર્ટે તેમને 5 જુલાઈ સુધી ધરપકડથી વચગાળાનું રક્ષણ આપ્યા બાદ બસંત બંસલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કોર્ટે કહ્યું છે કે ધરપકડના કિસ્સામાં તેને કેટલીક શરતો સાથે જામીન આપવામાં આવશે. થોડા દિવસો પહેલા, ઇડીએ રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ સાથે જોડાયેલા દિલ્હી અને ગુરુગ્રામમાં સાત સ્થળોએ દરોડા પાડીને રૂપ કુમાર બંસલની ધરપકડ કરી હતી.
તાજેતરમાં EDએ ગુરુગ્રામમાં રિયલ એસ્ટેટ કંપની M3Mના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને રૂ. 60 કરોડની લક્ઝરી કાર અને રૂ. 6 કરોડની જ્વેલરી જપ્ત કરવામાં આવી હતી. IREO ગ્રૂપ વિરુદ્ધ અનેક FIR નોંધવામાં આવી છે, જેના આધારે EDએ તપાસ શરૂ કરી છે. ઇડી રોકાણકારો અને ગ્રાહકોના ભંડોળના ડાયવર્ઝન અને ગેરઉપયોગ માટે દાખલ કરવામાં આવેલી બહુવિધ FIRના આધારે IREO ગ્રૂપની તપાસ કરી રહી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
EDએ જણાવ્યું હતું કે M3M ગ્રુપને 500 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. 400 કરોડ મળ્યા છે. ત્યારબાદ વિકાસ સત્તા મંડળ દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલ રકમ દર્શાવવામાં આવી હતી. આ જમીન M3M ગ્રુપની હતી અને તેની બજાર કિંમત 30 લાખ રૂપિયા હતી. 4 કરોડ. કંપનીએ આ જમીન પાંચ શેલ કંપનીઓને રૂ. 100 કરોડમાં વેચી હતી. 10 કરોડમાં વેચી દીધી હતી.
ત્યારબાદ શેલ કંપનીઓએ તે જ જમીનના વિકાસ અધિકારો IREO ગ્રૂપને આશરે રૂ. 400 કરોડમાં વેચ્યા હતા, જે તરત જ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. પૈસા મળ્યા પછી, શેલ કંપનીઓએ પૈસા M3M ગ્રુપને ટ્રાન્સફર કર્યા. એજન્સીએ કહ્યું કે આ મામલે વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે શેલ કંપનીઓ M3M જૂથ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે.
છેડછાડમાં ફસાયેલ બંસલ પરિવાર
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તમામ શેલ કંપનીઓ M3M ગ્રૂપની માલિકીની અને સંચાલિત હતી અને M3M ગ્રૂપ અને તેના પ્રમોટર્સ બસંત બંસલ, રૂપ કુમાર બંસલ અને તેમના પરિવારના સભ્યોના કહેવાથી. એજન્સીએ કહ્યું કે કંપનીઓએ રોકાણકારો અને ગ્રાહકો પાસેથી 100 કરોડ રૂપિયા વસૂલ કર્યા છે. 400 કરોડની ઉચાપત કરવામાં આવી છે. જ્યારે ગુનાની આવક M3M જૂથ પાસે રહી હતી અને તેનો ઉપયોગ અન્ય રોકાણો અને જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. EDએ કહ્યું કે IREOએ ક્યારેય જમીનનો વિકાસ કર્યો નથી અને દર વર્ષે રોકાણને રાઈટ ઓફ કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
પ્રખ્યાત બિલ્ડર M3M ગ્રુપ છે
હવે બંને ભાઈઓની 400 કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. રૂપ કુમાર બંસલ M3M ગ્રુપના પ્રમોટર છે અને આ ગ્રુપ દિલ્હી NCRના પ્રખ્યાત બિલ્ડરોમાંનું એક છે. આ ઉપરાંત, જૂથ પાસે હરિયાણા, ચંદીગઢ અને પંજાબમાં ઘણા રહેણાંક અને અન્ય પ્રોજેક્ટ્સ છે.