સેબીએ ગુરુવારે રૂ. 1.3 કરોડના વેપાર કૌભાંડનો પર્દાફાશ અને આઠ કંપનીઓના વેપાર પર પ્રતિબંધનો આદેશ આ કૌભાંડ કેવી રીતે પકડાયું તેની વિગતો ખૂબ જ રસપ્રદ છે. આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા વ્યક્તિના મોબાઈલ ફોનમાંથી રૂ.5ની નોટની ઈમેજ મળી આવી હતી અને આ અંગે ઝીણવટભરી પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં કૌભાંડ આચરાયું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
સમગ્ર ઘટના પર નજર કરીએ તો અશોક મહેશ્વરી એક મોટી બ્રોકરેજ કંપનીનો ડીલર હતો. દર્શન બકુલ શાહ અને CHL સ્ટોક કોન્સેપ્ટ મહેશ્વરીના સહયોગી હતા અને અન્ય બે બ્રોકરેજ પેઢીઓના અધિકૃત વ્યક્તિઓ પણ હતા. સેબીએ આ ત્રણ બ્રોકરેજ ફર્મના નામ જાહેર કર્યા નથી. હવે, મહેશ્વરીને તેની બ્રોકરેજ પેઢીના ક્લાયન્ટ કે જેની પાસે મોટી રકમનો વેપાર હતો, તે સોદાઓ વિશે પ્રાથમિક માહિતી મેળવી શકી હતી. તેથી તે આ માહિતી શાહ સુધી પહોંચાડતો હતો.
આ માહિતી મળતાં જ શાહ તેના પરિવારના સભ્યો અને અન્ય સહયોગીઓના ખાતા સંબંધિત કંપનીઓના શેરની ડીલ કરતો હતો અને આ રીતે તેને મોટો નફો થતો હતો. હવે જ્યારે નફો વહેંચવાનો સમય આવ્યો ત્યારે શાહ તેના કુરિયર ગણેશ દ્વારા મહેશ્વરીને રોકડ મોકલતો હતો. આ રકમ મહેશ્વરીને આપવાની હોવાથી રકમ મોકલતા પહેલા શાહ મહેશ્વરી પાસે રૂ. ટેલિગ્રામ એપ પર ઓર્ડર આપવા માટે 5 રૂપિયાની નોટની તસવીરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ તસવીર શાહ ગણેશના મોબાઈલમાં ફોરવર્ડ કરવામાં આવી હતી. હવે ગણેશ મહેશ્વરીને પૈસા આપવા ગયો ત્યારે મહેશ્વરી તેને પાંચ રૂપિયાની નોટ બતાવતી હતી. ગણેશ આ નોટને તેના ફોનમાંની તસવીર સાથે સરખાવશે અને તેની ખરાઈ કરશે અને પછી મહેશ્વરીને રોકડ રકમ આપશે.
સેબીએ શંકાના આધારે આ મામલે તપાસ કરી અને તેની પૂછપરછ શરૂ કરી ત્યારે શાહનો મોબાઈલ ચેક કરવામાં આવ્યો. આ મોબાઈલમાંથી રૂ. પાંચ રૂપિયાની નોટનો ફોટો મળ્યો. શાહ નોટનો ફોટો હટાવવાનું ભૂલી ગયો હતો અને કડક પૂછપરછ દરમિયાન સમગ્ર રહસ્ય ખોલ્યું હતું. આમ રૂ. પાંચ રૂપિયાની નોટની તસવીરે સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
શાહની પૂછપરછ શા માટે કરવામાં આવી હતી તે અંગે તપાસ કરતી વખતે, સેબીએ પ્રથમ વખત અવલોકન કર્યું હતું કે મહેશ્વરી જે કંપનીની એજન્ટ હતી તેમાં ક્લાયન્ટના મોટા સોદા કરવામાં આવી રહ્યા હતા. જે એકાઉન્ટમાંથી આ ડીલ કરવામાં આવી રહી હતી તે એકાઉન્ટ ડીલ કયા આઈપી એડ્રેસ પરથી થઈ રહી છે તે જાણવા માટે તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ આઈપી એડ્રેસ શાહના ઘરના એડ્રેસ સાથે લિંક હતું, જેના આધારે શાહની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. સેબીએ જણાવ્યું હતું કે આ કૌભાંડ હેઠળ મહેશ્વરી અને તેના સહયોગીઓએ કુલ રૂ. ફ્રન્ટ રનિંગ ટ્રેડિંગમાંથી રૂ. 1.3 કરોડનો નફો સાબિત થયા બાદ કુલ આઠ કંપનીઓને ટ્રેડિંગ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. સેબીએ પોતાના આદેશમાં એમ પણ કહ્યું છે કે ટેક્નોલોજીએ કેસને ઉકેલવામાં ઘણી મદદ કરી છે. નોંધનીય છે કે ચલણી નોટની સંખ્યા ચકાસીને રોકડ ડિલિવરીની પ્રથા વિવિધ કંપનીઓ અપનાવે છે કારણ કે કોઈપણ ચલણી નોટની સંખ્યા અનન્ય હોય છે અને તે અન્ય ચલણી નોટની સંખ્યા સાથે ક્યારેય મેળ ખાતી નથી.