નવી દિલ્હી, 16 માર્ચ (NEWS4). એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બીઆરએસ એમએલસી કે. કવિતાની કસ્ટડીની માંગ કરતા કોર્ટે શનિવારે કોર્ટને કહ્યું કે તે કથિત દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કૌભાંડના “મુખ્ય કાવતરાખોરો અને લાભાર્થીઓ” પૈકીની એક છે.
રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે કવિતાને 23 માર્ચ સુધી એજન્સીની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધી છે. EDએ શુક્રવારે હૈદરાબાદમાં તેના ઘરની તલાશી લીધા બાદ તેની ધરપકડ કરી હતી. તે પાર્ટીના અધ્યક્ષ અને તેલંગાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કે. ચંદ્રશેખર રાવની પુત્રી છે.
તપાસ એજન્સીએ કસ્ટડી માટે અરજી દાખલ કરી, આરોપ લગાવ્યો કે કવિતાએ ‘સાઉથ ગ્રુપ’ના અન્ય સભ્યો – શરત રેડ્ડી, રાઘવ મગુંટા અને શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડી સાથે મળીને આમ આદમી પાર્ટીના ટોચના નેતાઓ સાથે મળીને તેમને 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ આપવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. બદલામાં તેઓ દિલ્હી આબકારી નીતિની રચના અને અમલીકરણનો અયોગ્ય લાભ મળ્યો.
કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયેલી EDની અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “કે. કવિતાએ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને તત્કાલીન નાયબ મુખ્યમંત્રી અને તત્કાલીન આબકારી મંત્રી મનીષ સિસોદિયા સાથે સોદો કર્યો હતો, જેમાં તેણે દક્ષિણ જૂથના અન્ય સભ્યો સાથે મળીને લાંચ આપી હતી. એએપી નેતાઓને આપેલી લાંચના બદલામાં તેમને નીતિ ઘડતરમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.
EDએ એવો પણ આરોપ મૂક્યો હતો કે તેણે તેના ડમી અરુણ પિલ્લઈ દ્વારા પેર્નોડ રિકાર્ડ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ નામની ફર્મ મેળવી હતી અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન બિઝનેસમાં પર્યાપ્ત રોકાણ કર્યા વિના, દેશની સૌથી મોટી દારૂ ઉત્પાદક કંપની ઈન્ડો સ્પિરિટ્સની ભાગીદારીમાં હિસ્સો મેળવ્યો હતો. આ રીતે, ઈન્ડો સ્પિરિટ્સને દિલ્હી એક્સાઈઝ પોલિસી 2021-22ના સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધુ નફો મળ્યો.
અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, “પોલીસીએ જથ્થાબંધ વેપારીના નફાના માર્જિનને વધારીને 12 ટકા કર્યો, જેથી કરીને આ માર્જિનનો એક ભાગ લાંચ તરીકે પાછો લઈ શકાય. આ ગેરકાયદેસર નાણાંના પ્રવાહને જાળવી રાખવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.” હું ગયો.
EDએ દાવો કર્યો હતો કે કવિતા અને અન્યોએ AAP નેતાઓને 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ આપી હતી, 14 જુલાઈ, 2023 ના રોજ PMLA ની કલમ 50 અને CrPC ની કલમ 164 હેઠળ 17 જુલાઈ, 2023 ના રોજ નોંધાયેલા શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડીના નિવેદન અનુસાર તે સ્પષ્ટ છે. નિવેદન નોંધ્યું.
કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડીએ કહ્યું કે માર્ચ 2021માં તેમણે દિલ્હીના એક અખબારમાં વાંચ્યું હતું કે સરકાર દારૂના વેપારનું ખાનગીકરણ કરી રહી છે. તેઓ છેલ્લા 71 વર્ષથી દક્ષિણ ભારતમાં દારૂના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હોવાથી, તેમણે દિલ્હીમાં પોતાનો વ્યવસાય વિસ્તારવાનું વિચાર્યું અને સીએમ કેજરીવાલને મળવાની માંગ કરી.
તેમણે કહ્યું કે સીએમ ઓફિસે તેમને 16 માર્ચ, 2021ની સાંજે સમય આપ્યો હતો અને જ્યારે તેઓ કેજરીવાલને મળ્યા ત્યારે તેમણે સૌહાર્દપૂર્ણ વર્તન કર્યું અને કહ્યું કે અમે દિલ્હીમાં બિઝનેસ કરવા માટે દરેકનું સ્વાગત કરીએ છીએ.
તેમણે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે, “દારૂના ધંધાના સંબંધમાં તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કે. ચંદ્રશેખર રાવની પુત્રી કવિતાએ દિલ્હીમાં દારૂનો ધંધો કરવા માટે મારો સંપર્ક કર્યો હતો અને પાર્ટી એટલે કે આમ આદમી પાર્ટીને 100 કરોડ રૂપિયા આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. ઓફર કરી.”
તેના નિવેદનને ટાંકતા, EDએ કહ્યું કે કવિતાએ 19 માર્ચ, 2021 ના રોજ શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડીને ફોન કર્યો અને તેને મળવાનું કહ્યું. તેઓ બીજા દિવસે મળ્યા. તેમને કહ્યું કે કેજરીવાલે તેમની સાથે વાત કરી છે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “કવિતાએ તેને કહ્યું કે તેના CA બુચી બાબુ તેને અને તેના પુત્ર રાઘવ મગુંટાને મળવા માટે આનું સંકલન કરવા આવશે. બુચી બાબુ બીજા દિવસે તેને મળવા ગયા અને રાઘવ મગુંતા તેને કહ્યું કે તે 30 કરોડ રૂપિયાની વ્યવસ્થા કરશે. કરી શકે છે અને અંતે 25 કરોડ રૂપિયા રોકડામાં આપવામાં આવ્યા હતા.
ED એ એમ પણ કહ્યું કે રાઘવ મગુંટાએ 26 જુલાઈ, 2023 ના રોજ PMLA ની કલમ 50 હેઠળ રેકોર્ડ કરેલા તેમના નિવેદનમાં અને 27 જુલાઈ, 2023 ના રોજ CrPC ની કલમ 164 હેઠળ નોંધાયેલા અન્ય નિવેદનમાં સ્વીકાર્યું કે તેણે 25 કરોડ રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. .
એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે રોકડ ટ્રાન્સફર બે ભાગમાં થયું હતું – રૂ. 10 કરોડ 28 માર્ચ, 2021ના રોજ રાઘવ મગુંતાના કર્મચારી ગોપી કુમારન દ્વારા ચેન્નાઈમાં બુચી બાબુ દ્વારા આપવામાં આવેલા સરનામે પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા અને જૂનમાં રૂ. 15 કરોડની ડિલિવરી કરવામાં આવી હતી. 2021.
–NEWS4
sgk/
નવી દિલ્હી, 16 માર્ચ (NEWS4). એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બીઆરએસ એમએલસી કે. કવિતાની કસ્ટડીની માંગ કરતા કોર્ટે શનિવારે કોર્ટને કહ્યું કે તે કથિત દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કૌભાંડના “મુખ્ય કાવતરાખોરો અને લાભાર્થીઓ” પૈકીની એક છે.
રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે કવિતાને 23 માર્ચ સુધી એજન્સીની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધી છે. EDએ શુક્રવારે હૈદરાબાદમાં તેના ઘરની તલાશી લીધા બાદ તેની ધરપકડ કરી હતી. તે પાર્ટીના અધ્યક્ષ અને તેલંગાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કે. ચંદ્રશેખર રાવની પુત્રી છે.
તપાસ એજન્સીએ કસ્ટડી માટે અરજી દાખલ કરી, આરોપ લગાવ્યો કે કવિતાએ ‘સાઉથ ગ્રુપ’ના અન્ય સભ્યો – શરત રેડ્ડી, રાઘવ મગુંટા અને શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડી સાથે મળીને આમ આદમી પાર્ટીના ટોચના નેતાઓ સાથે મળીને તેમને 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ આપવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. બદલામાં તેઓ દિલ્હી આબકારી નીતિની રચના અને અમલીકરણનો અયોગ્ય લાભ મળ્યો.
કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયેલી EDની અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “કે. કવિતાએ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને તત્કાલીન નાયબ મુખ્યમંત્રી અને તત્કાલીન આબકારી મંત્રી મનીષ સિસોદિયા સાથે સોદો કર્યો હતો, જેમાં તેણે દક્ષિણ જૂથના અન્ય સભ્યો સાથે મળીને લાંચ આપી હતી. એએપી નેતાઓને આપેલી લાંચના બદલામાં તેમને નીતિ ઘડતરમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.
EDએ એવો પણ આરોપ મૂક્યો હતો કે તેણે તેના ડમી અરુણ પિલ્લઈ દ્વારા પેર્નોડ રિકાર્ડ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ નામની ફર્મ મેળવી હતી અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન બિઝનેસમાં પર્યાપ્ત રોકાણ કર્યા વિના, દેશની સૌથી મોટી દારૂ ઉત્પાદક કંપની ઈન્ડો સ્પિરિટ્સની ભાગીદારીમાં હિસ્સો મેળવ્યો હતો. આ રીતે, ઈન્ડો સ્પિરિટ્સને દિલ્હી એક્સાઈઝ પોલિસી 2021-22ના સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધુ નફો મળ્યો.
અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, “પોલીસીએ જથ્થાબંધ વેપારીના નફાના માર્જિનને વધારીને 12 ટકા કર્યો, જેથી કરીને આ માર્જિનનો એક ભાગ લાંચ તરીકે પાછો લઈ શકાય. આ ગેરકાયદેસર નાણાંના પ્રવાહને જાળવી રાખવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.” હું ગયો.
EDએ દાવો કર્યો હતો કે કવિતા અને અન્યોએ AAP નેતાઓને 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ આપી હતી, 14 જુલાઈ, 2023 ના રોજ PMLA ની કલમ 50 અને CrPC ની કલમ 164 હેઠળ 17 જુલાઈ, 2023 ના રોજ નોંધાયેલા શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડીના નિવેદન અનુસાર તે સ્પષ્ટ છે. નિવેદન નોંધ્યું.
કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડીએ કહ્યું કે માર્ચ 2021માં તેમણે દિલ્હીના એક અખબારમાં વાંચ્યું હતું કે સરકાર દારૂના વેપારનું ખાનગીકરણ કરી રહી છે. તેઓ છેલ્લા 71 વર્ષથી દક્ષિણ ભારતમાં દારૂના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હોવાથી, તેમણે દિલ્હીમાં પોતાનો વ્યવસાય વિસ્તારવાનું વિચાર્યું અને સીએમ કેજરીવાલને મળવાની માંગ કરી.
તેમણે કહ્યું કે સીએમ ઓફિસે તેમને 16 માર્ચ, 2021ની સાંજે સમય આપ્યો હતો અને જ્યારે તેઓ કેજરીવાલને મળ્યા ત્યારે તેમણે સૌહાર્દપૂર્ણ વર્તન કર્યું અને કહ્યું કે અમે દિલ્હીમાં બિઝનેસ કરવા માટે દરેકનું સ્વાગત કરીએ છીએ.
તેમણે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે, “દારૂના ધંધાના સંબંધમાં તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કે. ચંદ્રશેખર રાવની પુત્રી કવિતાએ દિલ્હીમાં દારૂનો ધંધો કરવા માટે મારો સંપર્ક કર્યો હતો અને પાર્ટી એટલે કે આમ આદમી પાર્ટીને 100 કરોડ રૂપિયા આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. ઓફર કરી.”
તેના નિવેદનને ટાંકતા, EDએ કહ્યું કે કવિતાએ 19 માર્ચ, 2021 ના રોજ શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડીને ફોન કર્યો અને તેને મળવાનું કહ્યું. તેઓ બીજા દિવસે મળ્યા. તેમને કહ્યું કે કેજરીવાલે તેમની સાથે વાત કરી છે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “કવિતાએ તેને કહ્યું કે તેના CA બુચી બાબુ તેને અને તેના પુત્ર રાઘવ મગુંટાને મળવા માટે આનું સંકલન કરવા આવશે. બુચી બાબુ બીજા દિવસે તેને મળવા ગયા અને રાઘવ મગુંતા તેને કહ્યું કે તે 30 કરોડ રૂપિયાની વ્યવસ્થા કરશે. કરી શકે છે અને અંતે 25 કરોડ રૂપિયા રોકડામાં આપવામાં આવ્યા હતા.
ED એ એમ પણ કહ્યું કે રાઘવ મગુંટાએ 26 જુલાઈ, 2023 ના રોજ PMLA ની કલમ 50 હેઠળ રેકોર્ડ કરેલા તેમના નિવેદનમાં અને 27 જુલાઈ, 2023 ના રોજ CrPC ની કલમ 164 હેઠળ નોંધાયેલા અન્ય નિવેદનમાં સ્વીકાર્યું કે તેણે 25 કરોડ રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. .
એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે રોકડ ટ્રાન્સફર બે ભાગમાં થયું હતું – રૂ. 10 કરોડ 28 માર્ચ, 2021ના રોજ રાઘવ મગુંતાના કર્મચારી ગોપી કુમારન દ્વારા ચેન્નાઈમાં બુચી બાબુ દ્વારા આપવામાં આવેલા સરનામે પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા અને જૂનમાં રૂ. 15 કરોડની ડિલિવરી કરવામાં આવી હતી. 2021.
–NEWS4
sgk/