બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી, 3000 કરોડની કમાણી કરી
રાયપુર (રીયલટાઇમ) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે દુર્ગના મોટા ઉદ્યોગપતિ અભય નરેન્દ્ર લોઢાની ધરપકડ કરી છે. અભય મેસર્સ ટોપવર્થ સ્ટીલ્સ એન્ડ પાવર પ્રાઈવેટ લિમિટેડના પ્રમોટર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. પીએમએલએ કોર્ટ, મુંબઈએ અભય નરેન્દ્ર લોઢાને 08 સપ્ટેમ્બર સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે. અભય નરેન્દ્ર લોઢાનો પ્લાન્ટ બોરાઈ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા ગામ રસમાડા જિલ્લા દુર્ગમાં છે. EDના નિવેદનમાં આ જાણકારી આપવામાં આવી છે.
ED એ CBI, BS અને FB, મુંબઈ દ્વારા મેસર્સ ટોપવર્થ સ્ટીલ્સ એન્ડ પાવર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી FIRના આધારે પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ તપાસ શરૂ કરી. મુંબઈ, પુણે, નવી દિલ્હી, નાગપુર અને દુર્ગમાં વિવિધ સ્થળોએ 12 જગ્યાઓ પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. શોધ દરમિયાન, વિદેશમાં અને ભારતની અંદર વિવિધ સ્થાવર મિલકતો અને કંપનીઓ (હજી જાહેર નથી)ની માલિકીની વિગતો બહાર આવી હતી. વિવિધ દેશોની વિદેશી ચલણ કે જેની વર્તમાન કિંમત રૂ. 7 લાખથી વધુ છે અને અન્ય કેટલાક ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને મીડિયા પણ મળી આવ્યા છે. અભય લોઢા દ્વારા નિયંત્રિત શેલ એન્ટિટીની વિગતો પણ રિકવર કરવામાં આવી હતી.
ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે IDBI બેંકે 2014-15 થી 2016-17ના સમયગાળા દરમિયાન લેટર ઓફ ક્રેડિટ/ટ્રેડ ક્રેડિટ બેંક ગેરંટી (LC/TCBG)ની ક્રેડિટ સુવિધામાં છેતરપિંડી કરીને રૂ. 63.10 કરોડનું નુકસાન કર્યું છે. અભય નરેન્દ્ર લોઢા દ્વારા નિયંત્રિત ટોપવર્થ ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઓએ ટોપવર્થ ગ્રૂપ અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ દ્વારા રૂ. 3000 કરોડની ગુનાહિત આવક ઊભી કરી છે.