Binance કથિત રીતે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ દ્વારા અન્ય તપાસનો સામનો કરી રહી છે, અને આ વખતે, તે રશિયા સામે લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધોના સંભવિત ઉલ્લંઘન પર છે. અનુસાર
બ્લૂમબર્ગ
એજન્સી તપાસ કરી રહી છે કે શું ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જે રશિયન ગ્રાહકોને દેશની નાણાકીય સંસ્થાઓ પર યુએસ પ્રતિબંધો મેળવવાના માર્ગ તરીકે ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપી હતી. સમાચાર સંસ્થાના સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે બિનાન્સ અગાઉના આક્ષેપો અંગે DOJ સાથે સમાધાન કરવાની શક્યતા અંગે ચર્ચા કરી રહી છે કે એક્સચેન્જનો ઉપયોગ ઈરાન સામેના યુએસ પ્રતિબંધોને રોકવા માટે ભંડોળ ખસેડવા માટે પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
જો તમને યાદ હશે, તો યુક્રેન પરના આક્રમણ પછી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુરોપિયન યુનિયને રશિયન નાણાકીય સંસ્થાઓ સામે પ્રતિબંધો લાદ્યા હતા. યુક્રેનના નાયબ વડા પ્રધાન, મિખાઈલો ફેડોરોવે, મુખ્ય ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોને એક જ સમયે તમામ રશિયન અને બેલારુસિયન એકાઉન્ટ્સ ફ્રીઝ કરવા કહ્યું, પરંતુ બાઈનન્સ એવી કંપનીઓમાંની એક હતી જેણે આમ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ, એક પ્રવક્તાએ કહ્યું કે એકપક્ષીય રીતે ક્રિપ્ટો પર લોકોની ઍક્સેસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાથી “ક્રિપ્ટો અસ્તિત્વમાં હોવાના કારણને ફટકો પડશે,” કારણ કે તે સામાન્ય વપરાશકર્તાઓને અસર કરશે અને માત્ર રશિયન અલિગાર્કોને જ નહીં.
જો DOJ ખરેખર રશિયન પ્રતિબંધોને લગતી Binance ની પ્રવૃત્તિઓમાં તપાસ કરી રહ્યું છે, તો આ એક્સચેન્જ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી ઘણી તપાસમાંની એક છે. DOJ અને આંતરિક મહેસૂલ સેવા એ અહેવાલોની તપાસ શરૂ કરી હતી કે 2021 માં મની લોન્ડરિંગ યોજનાઓ માટે Binance નો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો. યુઝર્સને તેમની ઓળખ ચકાસવા માટે પૂછવું, અનરજિસ્ટર્ડ ક્રિપ્ટો ડેરિવેટિવ્ઝ ઓફર કરે છે અને યુએસ રેગ્યુલેશનને ટાળવા માટે પગલાં લાગુ કરે છે. બિનાન્સે અમને તે સમયે કહ્યું હતું કે તેને આરોપો “અનપેક્ષિત અને નિરાશાજનક” જણાયા હતા.
આ વખતે કહ્યું
બ્લૂમબર્ગ
એક નિવેદનમાં: “2021 માં, Binance એ તેના કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ માળખાને સંપૂર્ણ રીતે બદલવાની પહેલ શરૂ કરી, જેમાં અનુભવી એક્ઝિક્યુટિવ્સની વર્લ્ડ-ક્લાસ બેંચને બોર્ડમાં લાવવાનો સમાવેશ થાય છે જે વૈશ્વિક સ્તરે Binanceની કામગીરીમાં મૂળભૂત રીતે સુધારો કરશે.” ભારે ફેરફાર થશે.” પ્રવક્તાએ ચાલુ રાખ્યું કે કંપની હવે પરંપરાગત બેંકો દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા સમાન કડક KYC પ્રોટોકોલનું પાલન કરે છે. “અમારી નીતિ,” તેમણે કહ્યું, “દ્વિ નોંધણી, અનામી ઓળખ અને નાણાંના અસ્પષ્ટ સ્ત્રોતો પ્રત્યે શૂન્ય-સહિષ્ણુતાના અભિગમને લાગુ કરે છે.” જ્યારે તેમણે આરોપોને ખાસ સંબોધિત કર્યા ન હતા, નિવેદન એ નામંજૂર જેવું લાગે છે કે કંપનીની સેવા રશિયન વપરાશકર્તાઓને મંજૂરી આપે છે. યુએસ પ્રતિબંધોનો ભંગ.
Binance કથિત રીતે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ દ્વારા અન્ય તપાસનો સામનો કરી રહી છે, અને આ વખતે, તે રશિયા સામે લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધોના સંભવિત ઉલ્લંઘન પર છે. અનુસાર
બ્લૂમબર્ગ
એજન્સી તપાસ કરી રહી છે કે શું ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જે રશિયન ગ્રાહકોને દેશની નાણાકીય સંસ્થાઓ પર યુએસ પ્રતિબંધો મેળવવાના માર્ગ તરીકે ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપી હતી. સમાચાર સંસ્થાના સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે બિનાન્સ અગાઉના આક્ષેપો અંગે DOJ સાથે સમાધાન કરવાની શક્યતા અંગે ચર્ચા કરી રહી છે કે એક્સચેન્જનો ઉપયોગ ઈરાન સામેના યુએસ પ્રતિબંધોને રોકવા માટે ભંડોળ ખસેડવા માટે પણ કરવામાં આવ્યો હતો.