મહેતાજી અને ડીસા સ્થિત પેઢીના તેમના પિતા સહિત ત્રણ લોકોએ વેરહાઉસમાંથી રૂ. 90.69 લાખનું તેલ વારંવાર વેચીને છેતરપિંડી આચરી હોવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. જેમાં પોલીસે મહેતાજીની અટકાયત કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી હતી.
આ સમગ્ર ઘટનાની વિગત એવી છે કે, ડીસામાં રહેતા કલ્પેશભાઈ મોદી 18 વર્ષથી અંજલી કોર્પોરેશન નામની પેઢી ચલાવે છે અને બ્રાન્ડેડ કંપનીના તેલનો જથ્થાબંધ વેપાર કરે છે. તેમનો માલ ધાનેરા અને રાજસ્થાનમાં પણ વેચાય છે. દર્શન જયેશભાઈ પોપટિયા નામનો યુવાન તેમના વેરહાઉસમાં તેલના ઓર્ડર અને હિસાબી ચોપડા સંભાળતો હતો, લે વેચ મુજબ જથ્થાનું નિરીક્ષણ કરતો હતો અને છેલ્લા આઠ વર્ષથી હિસાબ કરતો હતો. જો કે, તે પોતાની પેઢી પર ટેબલો ફેરવવા માટે મક્કમ હતા.