દિલ્હી ન્યૂઝ ડેસ્ક!! એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેણે પાન્ડોરા પેપર્સ લીક કેસમાં વિદેશી વિનિમય વ્યવસ્થાપનની જોગવાઈઓ હેઠળ વિક્રમ સ્વરૂપ અને ગૌરવ સ્વરૂપની સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણના સ્વરૂપમાં રૂ. 30.60 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. EDએ કહ્યું કે, પાન્ડોરા પેપર્સ લીકમાં એ વાતનો ખુલાસો થયો છે કે વિક્રમ સ્વરૂપ અને ગૌરવ સ્વરૂપ બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ સ્થિત એપ્સિલન એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ નામની કંપનીના લાભકારી માલિક હતા. વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બંને એપ્સીલોન એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના નામે ખોલવામાં આવેલા બેંક ખાતાના લાભાર્થી હતા. આમાંનું એક એકાઉન્ટ જર્સીમાં સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંકમાં છે અને બીજું સ્વિત્ઝર્લેન્ડમાં બેંક જે સફ્રા સારાસીનનું છે.
તપાસ એજન્સીએ કહ્યું કે FEMA હેઠળની તેમની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સ્વરૂપ બંધુઓ પાસે જર્સીની સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંક અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની બેંક જે સફ્રા સારાસીનના ખાતામાં વિદેશી ચલણના રૂપમાં સંપત્તિ હતી, જે ફેમાની કલમ 4નું ઉલ્લંઘન કરતી હતી. એપ્સીલોન એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડનું નામ. EDએ જણાવ્યું હતું કે, તપાસ દરમિયાન, સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણના સ્વરૂપમાં કુલ રૂ. 30.60 કરોડની સંપત્તિની ઓળખ કરવામાં આવી હતી અને FEMAની કલમ 37A હેઠળ એટેચ કરવામાં આવી હતી. આ મામલે વધુ તપાસ ફેમા હેઠળ ચાલી રહી છે.
–NEWS4
akj