દિલ્હી ન્યૂઝ ડેસ્ક!! EDએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેની ટીમે તાજેતરમાં બેન્ક ફ્રોડ કેસના સંબંધમાં ભારત ઇન્ફ્રા એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ્સ લિમિટેડ અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા બેંગલુરુ અને કર્ણાટકના દાવંગેરેમાં સાત સ્થળોએ સર્ચ કર્યું હતું. ED એ જણાવ્યું હતું કે ભારત ઇન્ફ્રા એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ્સ લિમિટેડે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંગલુરુ શહેરની શાખામાંથી રોકડ ક્રેડિટ, EPC/FBD, નોન-ફંડ આધારિત કાર્યકારી મૂડી અને લેટર ઓફ ક્રેડિટ (અંતર્દેશીય અને નિયમિત) સ્વરૂપમાં ક્રેડિટ સુવિધાઓનો લાભ લીધો હતો. બેંક લેણાંની ચૂકવણી ન કરવાને કારણે 17 જાન્યુઆરી, 2017 ના રોજ ઉપરોક્ત એકમના ખાતાને નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું. 113.38 કરોડ રૂપિયા બાકી હતા.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ભારત ઇન્ફ્રા એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ્સ લિમિટેડના પ્રમોટરો, ડિરેક્ટરોએ SBI પાસેથી લીધેલી ક્રેડિટ ફેસિલિટી સંબંધિત પક્ષોને ખોટી રીતે ડાયવર્ટ કરી હતી. EDએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓએ બેંકમાં નકલી ઈનવોઈસ, દસ્તાવેજો જમા કરાવ્યા હતા. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી દ્વારા આરાધ્યા વાયર રોપ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને આપવામાં આવેલા 10 લાખ રૂપિયાના સંદર્ભમાં રૂ. 101.18 કરોડની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી, જે આરાધ્યા વાયર રોપ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર અને જમા કરવામાં આવી હતી અને ગુનાની આ કાર્યવાહી બાદમાં અન્ય વિવિધ સંસ્થાઓના બેંક ખાતા દ્વારા રૂટ કરવામાં આવ્યા હતા.
ઘણા કિસ્સાઓમાં, ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્ટ્રાક્ટર અને એજન્ટોની તરફેણમાં ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી જેમણે સ્થળ પર સામગ્રીની વાસ્તવિક હિલચાલ કર્યા વિના ભારત ઇન્ફ્રા એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને આરાધ્યા વાયર રોપ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને નકલી વાહન વિગતો અને ઇન્વૉઇસ પ્રદાન કર્યા હતા. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, 100 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર સંપત્તિનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો હતો અને 14.5 લાખ રૂપિયાની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, આ એકમોના ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને બેંક ખાતાઓ પણ ફ્રીઝ કરીને એટેચ કરવામાં આવ્યા હતા.
–NEWS4
FZ/ANM