વડોદરા.
વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ઈકો સેલે ડમી પેઢી ખોલીને સરકાર પાસેથી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરી 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ છેતરપિંડી કરનારાઓએ નકલી દસ્તાવેજો સાથે ડમી કંપનીઓ ખોલીને, જીએસટી પોર્ટલ પર અપલોડ કરીને, જીએસટીએન નંબર મેળવીને અને 8 કરોડના રિફંડ મેળવીને સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.
વડોદરા શહેરમાં માર્ગબાજો દ્વારા અલ્ફાઝ એન્ટરપ્રાઇઝ, મે. રફાઈ એન્ટરપ્રાઈઝ, M.A.S. Trade, ચૌહાણ એન્ટરપ્રાઈઝ, M/s. રેડોન એન્ટરપ્રાઇઝિસ, મી. આલ્ફા એન્ટરપ્રાઈઝ નામની ડમી કંપનીઓ બનાવનારા લોકોએ પોતાના અને અન્યના નામે ખોટા અને બનાવટી દસ્તાવેજી પુરાવાઓ બનાવીને 6 જુદી જુદી ડમી કંપનીઓ બનાવી હતી. આ 6 પેઢીઓ કોઈ ધંધો ચલાવી રહી નથી તેમ છતાં વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ઈકો સેલને એવી માહિતી મળી હતી કે તેઓ ડમી પેઢીઓ બનાવીને ખોટા અને નકલી ઈન્વોઈસ બનાવીને ગુના આચરે છે અને તેનો ઉપયોગ કરીને સરકાર પાસેથી ખોટા GST ટેક્સ ક્રેડિટનો દાવો અને દાવો કરે છે. .નો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને સરકારને મોટું આર્થિક નુકસાન, SAIL એ તપાસ શરૂ કરી
સમગ્ર મામલાની ઇકો સેલ દ્વારા ટેકનિકલ સોર્સ દ્વારા તપાસ કરતા ભાવનગરના ઝાકીર હુસેન વહાબભાઇ ખોખર પોલીસના હાથે ઝડપાઇ ગયો હતો. પોલીસે તેને કસ્ટડીમાં લીધા બાદ તેની પૂછપરછ કરી હતી અને અકરમ લોહોયા પાસેથી GSTમાં ડમી પેઢી ખોલવાના દસ્તાવેજો મેળવ્યા હતા અને તે દસ્તાવેજો અકરમ લોહોયા નામના અન્ય વ્યક્તિને આપ્યા હતા. ASTrade નામની ડમી પેઢી ખોલવામાં આવી હતી. આથી પોલીસે અકરમ લોહોયાની પણ અટકાયત કરી હતી અને ક્રાઈમ બ્રાંચના ઈકો સેલે બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી.
અકરમ લોહિયાના દસ્તાવેજ પરથી એ.એસ. વેપારના નામથી પેઢી બનાવી. અકરમ લોહિયાએ તેનો દસ્તાવેજ એક વ્યક્તિને 20 હજાર રૂપિયામાં આપ્યો અને તે વ્યક્તિએ તેને 50 હજાર રૂપિયામાં અન્ય વ્યક્તિને વેચી દીધો. જ્યારે ઝાકીર હુસૈને અકરમના દસ્તાવેજો 1 લાખ રૂપિયામાં વેચ્યા હતા અને આ દસ્તાવેજોના આધારે એક ડમી ફર્મ બનાવવામાં આવી હતી. GSTના અન્ય ગુનામાં છેતરપિંડીનો દાવો કરવા બદલ એક આરોપી ભાવનગર જેલમાં છે અને ટ્રાન્સફર વોરંટ પર તેની ધરપકડ કરવામાં આવશે.