સુરત પોલીસની PCB (ક્રાઈમ પ્રિવેન્શન બ્રાન્ચ) એ ગેરકાયદેસર વિદેશી હૂંડિયામણના વેપારના ત્રણ કેસ શોધી કાઢ્યા છે. આ લોકો પાસેથી 19 લાખ રૂપિયાની વિદેશી ચલણ મળી આવી છે, જેમાં વિવિધ દેશોની કરન્સી સામેલ છે. ધરપકડ કરાયેલા લોકો પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે પોલીસે સઘન તપાસ શરૂ કરી છે. કેસની પ્રકૃતિને જોતા હજુ પણ કેટલાક અન્ય લોકોની સંડોવણી હોવાની આશંકા છે. જો કે તપાસ દરમિયાન વધુ માહિતી સામે આવી શકે છે.
સુરત શહેર પોલીસ વધતા જતા ગુનાઓ અને નાણાકીય ગુનાઓને પહોંચી વળવા સતત કામ કરી રહી છે, પોલીસે વિવિધ પ્રકારના ગુનાઓમાં નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા માટે ખાસ ડ્રાઈવ શરૂ કરી છે. સુરત પીસીબીને માહિતી મળી હતી કે સુરતમાં કેટલાક આઈએસ અન્ય દેશોના ગેરકાયદે ચલણનો ધંધો કરે છે.
આ બાતમીના આધારે સુરત પોલીસે મહિધરપુરા વિસ્તારમાં નાકા નાકોડા, વાણીયા શેરી નામથી મની ચેન્જરનું કામ કરતા નીરવ શાહની તપાસ કરી હતી. જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે નીરવ તેના બેંક ખાતામાં ફોરેન કરન્સી એક્સચેન્જની એન્ટ્રી દર્શાવવાની ન હોવાથી ઓછી કિંમતે બ્લેકમાં ફોરેન કરન્સી એક્સચેન્જ કરતો હતો.
નીરવ જેની જરૂરત હોય તેમને ઉંચી કિંમતે વિદેશી ચલણ ઉધાર આપતો હતો. આ માહિતીના આધારે પોલીસે દરોડો પાડી નીરવ શાહ સાથે તેના અન્ય બે સૂરજ રાજપૂત અને મનોજકુમાર બારિયાની ધરપકડ કરી હતી. આરોપીઓ પાસેથી 36,000 સાઉદી અરેબિયન રિયાલ, 2,500 ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર, 2 લાખ થાઈ બાહત, 4,900 યુએસ ડોલર, 205 યુએઈ દિરહામ, 10,000 મલેશિયન રિંગિટ કરન્સી જપ્ત કરવામાં આવી છે.
19,92,546ની કિંમતના વિવિધ દેશોનું ચલણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આરોપીઓ સાથે અન્ય બે શકમંદોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે અલગ-અલગ લોકો પાસેથી વિદેશી હૂંડિયામણ મળી રહ્યું હતું. આ લોકો કેટલા સમયથી આ રેકેટ ચલાવતા હતા તેની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ ફોરેક્સને લગતી વધુ તપાસ માટે પોલીસ દ્વારા EDને આ બાબતની જાણ કરવામાં આવી છે.