નવી દિલ્હી . સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (CGST) દિલ્હી ઇસ્ટ કમિશનરેટ (કમિશનરેટ) એ “ઓપરેશન ક્લીન સ્વીપ” હેઠળ રૂ. 199 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીભરી ITC મેળવનારી 48 એકબીજા સાથે જોડાયેલી નકલી કંપનીઓના સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. CGST દિલ્હી પૂર્વે નકલી બિલરો સામે “ઓપરેશન ક્લીન સ્વીપ” શરૂ કર્યું હતું, જે એકત્રિત કરવામાં આવેલી માનવ આધારિત ગુપ્ત માહિતીના આધારે સંકલિત રીતે કરવામાં આવ્યું હતું, જે ગ્રાઉન્ડ ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી ડેટા માઇનિંગ અને ડેટા વિશ્લેષણ દ્વારા આગળ ધપાવવામાં આવ્યું હતું. આ ઝુંબેશના પ્રથમ તબક્કામાં, કુલ 48 નકલી/બનાવટી કંપનીઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે, જે અસ્તિત્વમાં નથી અથવા કાગળની પેઢીઓ છે. આ પેઢીઓ નકલી ઈનવોઈસ બનાવવાનું કામ કરતી હતી. આવા ઈનવોઈસ સામાન અથવા સેવાઓના વાસ્તવિક પુરવઠા વિના ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા, જે GST કાયદા હેઠળ ગુનો છે. 3 લોકોને પકડ્યા અને તેમની ધરપકડ કરી અને બાદમાં તેમને પટિયાલા હાઉસની ચીફ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ દ્વારા બે અઠવાડિયા માટે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા. આ સિન્ડિકેટના અન્ય સભ્યો અને આગેવાનોની ઓળખ કરવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
ધરપકડ કરાયેલા એક વ્યક્તિનું નામ મેસર્સ એમ.કે. વેપારીઓ, રૂ. 5 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીભરી ITC મેળવવામાં રોકાયેલા હોવાનું જણાયું હતું, જેનો મોટો હિસ્સો અન્ય જોડાયેલી સંસ્થાઓને આપવામાં આવ્યો હતો. અન્ય બે ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓ આ સિન્ડિકેટને મદદ અને પ્રોત્સાહન આપતા હતા અને સિન્ડિકેટની કામગીરીમાં મદદરૂપ હતા. આ ઓપરેશન દરમિયાન, 55 અલગ-અલગ કંપનીઓની ટિકિટો, કેટલાક સિમ કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ જેવા દસ્તાવેજો અને તૃતીય પક્ષોના વીજળીના બિલ સહિતની ગુનાહિત સામગ્રી મળી આવી હતી.