મધ્ય પ્રદેશ ન્યૂઝ ડેસ્ક!! મધ્યપ્રદેશ પોલીસે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર જારી કર્યાના એક મહિના પછી, મુંબઈ પોલીસે પણ આ દંપતી સામે લોકોને હજારો કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ કેસ નોંધ્યો છે. આ કપલ માત્ર મુંબઈનું છે. સત્તાધારી શિવસેનાના પ્રવક્તા કૃષ્ણા હેગડેની ફરિયાદના આધારે મુંબઈ પોલીસે આશેષકુમાર એસ. મહેતા અને તેમની પત્ની શિવાંગી લાડ-મહેતા, જેમનું હાલનું ઠેકાણું અજાણ છે. પોલીસને શંકા છે કે તેઓ દેશ છોડીને ભાગી ગયા હોઈ શકે છે.
હેગડેની ફરિયાદ બાદ, મુંબઈ પોલીસે દંપતીના બેંક ખાતા અને ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ એકાઉન્ટ કુલ રૂ. 165 કરોડ ફ્રીઝ કરી દીધા છે. મુંબઈ પોલીસના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હજારો કરોડના અંદાજિત વ્હાઈટ કોલર કૌભાંડની તપાસ શરૂ થઈ ગઈ છે. હેગડેએ કહ્યું કે બંને ગોરેગાંવના બ્લિસ કન્સલ્ટન્ટના નામે સ્ટોક બ્રોકરેજ ચલાવતા હતા. તેમના દ્વારા દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં આચરવામાં આવેલી છેતરપિંડી ત્યારે સામે આવી જ્યારે મધ્ય પ્રદેશની શિવપુરી પોલીસે થાણેથી ડ્રગ કુરિયરને પકડ્યો. (NEWS4 રિપોર્ટ, 25 જૂન 2023).
તેણે કહ્યું કે મધ્યપ્રદેશમાં એનડીપીએસ કેસમાં તેની સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તાજેતરમાં તેના જામીન ફગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. તેણે કથિત રીતે દેશભરના હજારો રોકાણકારોને છેતર્યા છે. પોલીસ કોટક મહિન્દ્રા બેંક અને ઝેરોધાનો સંપર્ક કરી રહી છે, જે બેંગલુરુ સ્થિત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ છે જેના દ્વારા મહેતા પરિવાર શેરબજારમાં વેપાર કરતો હતો. હેગડેએ કહ્યું કે અત્યાર સુધીમાં મહેતાના 160 કરોડ રૂપિયાના બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે અને સ્પેશિયલ પોલીસ કમિશનર દેવેન ભારતી, એડિશનલ સીઓપી પરમજીત દહિયા અને ડીસીપી કૃષ્ણકાંત ઉપાધ્યાયના પ્રયાસોથી ઝેરોધાના રૂપિયા 4.50 કરોડ પણ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.
હેગડેએ આઈએએનએસને જણાવ્યું હતું કે, “અમને લોકોના પૈસા પાછા મેળવવા, દંપતીને શોધી કાઢવા અને તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા, તેમની અન્ય મિલકતો જપ્ત કરવા, મુંબઈ અને દેશના અન્ય સ્થળોએ તેમના સહયોગીઓની તપાસ કરવા માટે વિશ્વાસ છે.” લો-પ્રોફાઇલ મહેતા રૂ. 300 કરોડના રેકેટનો કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ છે, પરંતુ એમપી પોલીસે કાર્યવાહી કર્યા બાદ તે અચાનક ‘અદ્રશ્ય’ થઈ ગયો હતો અને કદાચ વિદેશ ભાગી ગયો હતો.
મીરા રોડ (થાણે) ના એક શંકાસ્પદ ડ્રગ-વેપારી નિસાર ઝુબેર ખાને તેનું નામ ખુલ્લું પાડ્યા પછી તેને પકડવા માટે મધ્ય પ્રદેશ પોલીસની ટીમો બે વખત (13 અને 16 જૂન) મુંબઈ પહોંચી હતી. ખાન જૂનની શરૂઆતમાં રૂ. 17 લાખની કિંમતના મેફેડ્રોન ડ્રગ્સના પેકેટ સાથે ઝડપાયો હતો. પોલીસને શંકા છે કે મહેતાઓ ડ્રગ ચલાવવા, પોન્ઝી સ્કીમ, ડિજિટલ કરન્સી, શેર-ટ્રેડિંગ વગેરે સહિતના અનેક રેકેટમાં સામેલ હોઈ શકે છે, જે તેઓ ગોરેગાંવ સ્કાયરાઇઝમાં તેમના પોશ ફ્લેટમાંથી ચલાવતા હતા જે હવે બંધ છે.
જો કે, મહેતાના વકીલોએ દાવો કર્યો છે કે આ કેસમાં તેમના ગ્રાહકોને ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે મધ્યપ્રદેશ પોલીસ દ્વારા માંગવામાં આવેલી વિગતો સબમિટ કરવા માટે સમય માંગ્યો હતો.મહેતાઓએ 174 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર કમાણી અન્ય બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી હતી અને લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરવામાં આવે તે પહેલાં તેઓ ગુમ થઈ ગયા હતા. ખાને એમપી પોલીસને જણાવ્યું હતું કે તે મહેતા પરિવાર માટે કુરિયર હતો અને તેણે 6 જૂને મધ્યપ્રદેશમાં ડિલિવરી માટે પાર્સલ લીધું હતું. દરેક ડિલિવરી પહેલા તેને એક નવો મોબાઈલ અને સિમ આપવામાં આવ્યું હતું જે પાર્સલ આપ્યા બાદ નાશ પામ્યા હતા. મહેતાએ ગોરેગાંવ સોસાયટીમાં બનાવટી નામો, ફોન નંબરો અને અન્ય વિગતો આપી હતી જ્યાં તે રહેતો હતો, પરંતુ તેના બેંક રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે તેણે તેના ખાતામાંથી આશરે રૂ. 174 કરોડ અન્ય કેટલાક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે, જેની હવે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.