ઇલ્યા લિક્ટેનસ્ટેઇન અને હીથર મોર્ગન, જે દંપતી ગયા વર્ષે 2016ના બિટફાઇનેક્સ હેકમાં અબજો ડોલરની ક્રિપ્ટોકરન્સી સાથે સંકળાયેલા છે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, તેઓએ કોર્ટમાં દોષી કબૂલ્યું છે. લિક્ટેનસ્ટેઇને કબૂલ્યું છે કે તેણે ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જના નેટવર્કમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે સંખ્યાબંધ અદ્યતન હેકિંગ સાધનો અને તકનીકોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ત્યારપછી તેણે 119,754 બિટકોઈનને તેના નિયંત્રણ હેઠળના વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે 2,000 વ્યવહારોને અધિકૃત કર્યા. તેના ટ્રેક્સને છુપાવવા માટે, તેણે કહ્યું કે તેણે એક્સેસ ઓળખપત્રો, લોગ્સ અને અન્ય ડિજિટલ બ્રેડક્રમ્સ દૂર કર્યા છે જે તેને આપી શકે છે. મોર્ગન, તેની પત્નીએ તેને ચોરીના પૈસા ખસેડવામાં અને ધોવામાં મદદ કરી.
જો તમને યાદ હોય તો, તેની ધરપકડ સમયે જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે ચોરેલા બિટકોઈનમાંથી 95,000 જપ્ત કર્યા હતા. તે સમયે, તે ડિજિટલ સિક્કાની કિંમત $3.6 બિલિયન હતી અને તે એજન્સીના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી નાણાકીય જપ્તી હતી. ત્યારબાદ સત્તાવાળાઓ ચોરેલા ભંડોળને વધુ શોધી કાઢવામાં સક્ષમ હતા, વધારાના $475 મિલિયન મૂલ્યની ક્રિપ્ટોકરન્સી પુનઃપ્રાપ્ત કરી.
DOJ મુજબ, લિક્ટેનસ્ટેઇન અને મોર્ગને ડાર્કનેટ બજારો અને ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જો પર ઑનલાઇન એકાઉન્ટ્સ સેટ કરવા માટે ખોટી ઓળખનો ઉપયોગ કર્યો હતો. પછી તેઓ ભંડોળ પાછી ખેંચે છે અને બિટકોઇન્સને ક્રિપ્ટોકરન્સીના અન્ય સ્વરૂપોમાં રૂપાંતરિત કરીને અને ક્રિપ્ટો મિક્સિંગ સેવાઓમાં મૂકીને તેનું વિતરણ કરે છે. આમ કરીને, તેઓએ સિક્કાઓના સ્ત્રોતોને અસ્પષ્ટ કર્યા અને તેમને શોધવાનું મુશ્કેલ બનાવ્યું. આ દંપતીએ તેમની બેંકિંગ પ્રવૃત્તિઓને કાયદેસર દેખાડવા માટે યુ.એસ.માં વ્યવસાયો પણ સ્થાપ્યા હતા – મોર્ગન પાસે એક TikTok હતું જ્યાં તેણે “શૂન્ય બહારના ભંડોળ” સાથે “મલ્ટિમિલિયન ડૉલર બિઝનેસ” સ્થાપવાની વાત કરી હતી – અને તેઓ દેખીતી રીતે ચોરાયેલા નાણાંનો ઉપયોગ ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ભૌતિક સોનાના સિક્કા જે મોર્ગને પછી દફનાવ્યા.
ચોક્કસ કહીએ તો, લિક્ટેનસ્ટેઇને મની લોન્ડરિંગ કરવાના કાવતરા માટે દોષી કબૂલ્યું હતું અને તેને 20 વર્ષ સુધીની જેલ થઈ શકે છે. દરમિયાન, મોર્ગને મની લોન્ડરિંગ કાવતરાની એક ગણતરી અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાની એક ગણતરી માટે દોષિત ઠરાવ્યો. દરેકને મહત્તમ પાંચ વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે.
ઇલ્યા લિક્ટેનસ્ટેઇન અને હિથર મોર્ગન, જે દંપતી ગયા વર્ષે 2016ના બિટફાઇનેક્સ હેકમાં અબજો ડોલરની ક્રિપ્ટોકરન્સી સાથે સંકળાયેલા છે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, તેઓએ કોર્ટમાં દોષી કબૂલ્યું છે. લિક્ટેનસ્ટેઇને કબૂલ્યું છે કે તેણે ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જના નેટવર્કમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે સંખ્યાબંધ અદ્યતન હેકિંગ સાધનો અને તકનીકોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ત્યારપછી તેણે 119,754 બિટકોઈનને તેના નિયંત્રણ હેઠળના વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે 2,000 વ્યવહારોને અધિકૃત કર્યા. તેના ટ્રેક્સને છુપાવવા માટે, તેણે કહ્યું કે તેણે એક્સેસ ઓળખપત્રો, લોગ્સ અને અન્ય ડિજિટલ બ્રેડક્રમ્સ દૂર કર્યા છે જે તેને આપી શકે છે. મોર્ગન, તેની પત્નીએ તેને ચોરીના પૈસા ખસેડવામાં અને ધોવામાં મદદ કરી.