નવી દિલ્હી, 11 માર્ચ (NEWS4). એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એલકેમિસ્ટ ગ્રૂપ અને અન્યો દ્વારા મની લોન્ડરિંગ કેસની તેની તપાસ દરમિયાન ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટના રૂપમાં ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC) ને અલ્કેમિસ્ટ ગ્રૂપ દ્વારા આપવામાં આવેલી રૂ. 10.29 કરોડની રકમ એટેચ કરી છે.
અલ્કેમિસ્ટ ગ્રુપનું નેતૃત્વ AITCના ભૂતપૂર્વ રાજ્યસભા સભ્ય કંવર દીપ સિંહ કરે છે. સીબીઆઈ, લખનૌ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે ઈડીએ કેસની તપાસ શરૂ કરી. કોલકાતા પોલીસ અને યુપી પોલીસે વિવિધ કલમો હેઠળ વિવિધ વ્યક્તિઓ અને અલ્કેમિસ્ટ ગ્રુપની ગ્રુપ કંપનીઓ સામે કેસ નોંધ્યો છે.
ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મેસર્સ અલ્કેમિસ્ટ ગ્રૂપે ઊંચા વળતર આપવા અને ફ્લેટ/વિલા/પ્લોટ/ઊંચા વ્યાજ દરો આપવાના ખોટા વચનો પર મેસર્સ અલ્કેમિસ્ટ હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ અને મેસર્સ અલ્કેમિસ્ટ ટાઉનશિપ ઈન્ડિયા લિમિટેડને રૂ. 1,800 કરોડથી વધુ રકમનું ભંડોળ ડાયવર્ટ કર્યું હતું. રોકાણ પર. નામે તેની કંપનીઓના નામે રોકાણકારો પાસેથી પૈસા લીધા.
આ સાથે, તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે તેમના પૈસા ક્યારેય રોકાણકારોને પરત કરવામાં આવ્યા ન હતા અને ભંડોળ અલ્કેમિસ્ટ ગ્રુપની વિવિધ કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. EDની તપાસમાં વધુમાં જાણવા મળ્યું છે કે જનતા સાથે છેતરપિંડી કરીને એકત્ર કરાયેલા નાણાંનો એક ભાગ અલ્કેમિસ્ટ ગ્રુપ દ્વારા ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC) વતી ઉડ્ડયન કંપનીઓને ચૂકવણી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયો હતો.
ED તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે 2014ની લોકસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન મમતા બેનર્જી જેવા તેના સ્ટાર પ્રચારકો માટે ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC) પાર્ટી દ્વારા લેવામાં આવેલી ઉડ્ડયન સેવાઓ માટે અલ્કેમિસ્ટ એરવેઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ ઉડ્ડયન/હેલિકોપ્ટર કંપનીઓને વળતર આપવામાં આવ્યું હતું. 10.29 કરોડની આવક થઈ હતી. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
–NEWS4
gkt/
નવી દિલ્હી, 11 માર્ચ (NEWS4). એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એલકેમિસ્ટ ગ્રૂપ અને અન્યો દ્વારા મની લોન્ડરિંગ કેસની તેની તપાસ દરમિયાન ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટના રૂપમાં ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC) ને અલ્કેમિસ્ટ ગ્રૂપ દ્વારા આપવામાં આવેલી રૂ. 10.29 કરોડની રકમ એટેચ કરી છે.
અલ્કેમિસ્ટ ગ્રુપનું નેતૃત્વ AITCના ભૂતપૂર્વ રાજ્યસભા સભ્ય કંવર દીપ સિંહ કરે છે. સીબીઆઈ, લખનૌ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે ઈડીએ કેસની તપાસ શરૂ કરી. કોલકાતા પોલીસ અને યુપી પોલીસે વિવિધ કલમો હેઠળ વિવિધ વ્યક્તિઓ અને અલ્કેમિસ્ટ ગ્રુપની ગ્રુપ કંપનીઓ સામે કેસ નોંધ્યો છે.
ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મેસર્સ અલ્કેમિસ્ટ ગ્રૂપે ઊંચા વળતર આપવા અને ફ્લેટ/વિલા/પ્લોટ/ઊંચા વ્યાજ દરો આપવાના ખોટા વચનો પર મેસર્સ અલ્કેમિસ્ટ હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ અને મેસર્સ અલ્કેમિસ્ટ ટાઉનશિપ ઈન્ડિયા લિમિટેડને રૂ. 1,800 કરોડથી વધુ રકમનું ભંડોળ ડાયવર્ટ કર્યું હતું. રોકાણ પર. નામે તેની કંપનીઓના નામે રોકાણકારો પાસેથી પૈસા લીધા.
આ સાથે, તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે તેમના પૈસા ક્યારેય રોકાણકારોને પરત કરવામાં આવ્યા ન હતા અને ભંડોળ અલ્કેમિસ્ટ ગ્રુપની વિવિધ કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. EDની તપાસમાં વધુમાં જાણવા મળ્યું છે કે જનતા સાથે છેતરપિંડી કરીને એકત્ર કરાયેલા નાણાંનો એક ભાગ અલ્કેમિસ્ટ ગ્રુપ દ્વારા ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC) વતી ઉડ્ડયન કંપનીઓને ચૂકવણી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયો હતો.
ED તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે 2014ની લોકસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન મમતા બેનર્જી જેવા તેના સ્ટાર પ્રચારકો માટે ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC) પાર્ટી દ્વારા લેવામાં આવેલી ઉડ્ડયન સેવાઓ માટે અલ્કેમિસ્ટ એરવેઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ ઉડ્ડયન/હેલિકોપ્ટર કંપનીઓને વળતર આપવામાં આવ્યું હતું. 10.29 કરોડની આવક થઈ હતી. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
–NEWS4
gkt/