કહેવાતા સ્ટોક એનાલિસ્ટ આદિત્ય અગ્રવાલ અને તેના નવ સહયોગીઓએ દેશના 10 રાજ્યો અને 2 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 26 શેરબજારના રોકાણકારો સાથે રૂ. 2.9 કરોડનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આ માટે તેણે સોશિયલ મીડિયા અને ટેક્નોલોજીનો દુરુપયોગ કર્યો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
કૌભાંડનો ભોગ બનેલા ઓગણીસ લોકો કહે છે કે તેમનો સંપર્ક ફેસબુક દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે પૈસા ગુમાવનારા અન્ય લોકોનું કહેવું છે કે તેમનો વોટ્સએપ દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. સ્કેમર્સે આ રોકાણકારોને આર્ટિસન કેપિટલ ફાઇનાન્સિયલ ટેટન્સ 806kr WhatsApp જૂથમાં જોડાવા માટે કહ્યું. તેમને આમ કરવા માટે લલચાવવા માટે, તેમણે રોકાણકારોને વિશેષ શિક્ષણ કાર્યક્રમનો ભાગ બનવાની ઓફર કરી. આ કોર્સના ભાગરૂપે, અગ્રવાલ તેમને કેવી રીતે રોકાણ કરવું અને કયો સ્ટોક પસંદ કરવો તેની ટીપ્સ આપશે. સમગ્ર યોજનાને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવી હતી. ચાલો સમજીએ. સૌપ્રથમ, livedotartixstockdotin પર દરરોજ ત્રણ જીવંત વર્ગો યોજવામાં આવતા હતા. છેતરપિંડી કરનારાઓએ તેની ઓળખ યુએસ સ્થિત સંસ્થાકીય રોકાણકાર આર્ટિસન કેપિટલના ભાગ તરીકે કરી હતી. યુએસ-આધારિત સંસ્થાકીય રોકાણકારો સામાન્ય રીતે તેમના યુએસ-સ્થિત ગ્રાહકો વતી વિશ્વભરના અન્ય બજારોમાં રોકાણ કરે છે. રૂપિયા. 12 લાખનું રોકાણ કરનાર મુંબઈ સ્થિત સુષ્મા સિન્હા (નામ બદલ્યું છે)એ જણાવ્યું હતું કે શેરબજાર ખુલ્યા પછી સવારે 9-30 વાગ્યે ફર્સ્ટ ક્લાસ યોજાયો હતો. જેમાં તેણે અમેરિકા અને ભારતીય બજારોની સ્થિતિ વિશે વાત કરી હતી. જ્યાં તેણે બજારના સૂચકાંકો વિશે જણાવ્યું. કયો શેર ખરીદવો અને કયો વેચવો તેની ટીપ્સ પણ આપી. સિન્હાના મતે, જેઓ પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી સ્વતંત્ર રીતે શેરોનું ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છે, તેમને આપવામાં આવેલી મોટાભાગની ટિપ્સ સાચી હતી. તેણે ચેન્નાઈ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન, CESE સહિત અન્ય ઘણી ટિપ્સ આપી. જેમણે પોતાનું લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું હતું. હું પણ તેના કૉલ્સની ચોકસાઈથી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. જ્યારે અમે તેને અન્ય શેર વિશે પૂછ્યું, ત્યારે તે અમને જવાબ આપી શક્યો નહીં.
સિન્હા કહે છે કે જૂથના અન્ય લોકો હંમેશા અગ્રવાલની રણનીતિથી થતી કમાણી વિશેની વિગતો શેર કરતા હતા. જે તેના અસ્તિત્વની ખાતરી આપે છે. તમામ વાતચીત વોટ્સએપ ચેટમાં કરવામાં આવી હતી અને પીડિતોમાંથી કોઈ પણ અગ્રવાલ અથવા તેના સહયોગીઓ સાથે અંગત રીતે વાત કરી શક્યું ન હતું.
બીજા તબક્કામાં, અગ્રવાલના સહયોગીઓએ પીડિતોનો વ્યક્તિગત રીતે વ્હોટ્સએપ પર સંપર્ક કરવાનું શરૂ કર્યું. જેમાં તેમને નવા અમેરિકન સંસ્થાકીય રોકાણકારના ઉદ્ઘાટન સભ્ય બનવાની ઓફર કરવામાં આવી હતી. પૈસા ગુમાવનારા તેર લોકો કહે છે કે તેમના ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ્સ ArtisanStocks.com પર ખોલવામાં આવ્યા હતા. પાંચ લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના એકાઉન્ટ્સ શેર એલર્ટ એપ પર હતા.
જ્યારે ચારને Storq એપનો ઉપયોગ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે અન્ય પાસેથી 222.smia.top પૂછવામાં આવ્યું હતું. કૌભાંડની મોડસ ઓપરેન્ડીનો ભોગ બનેલા ચાર લોકો નિવૃત્ત હતા. તેમાંથી ત્રણની ઉંમર 70 વર્ષથી વધુ છે. જેમણે તેમની નિવૃત્તિ બચતમાંથી નાણાંનું રોકાણ કર્યું હતું.
જ્યારે પૈસા ઉપાડવાનો સમય આવ્યો ત્યારે આ તમામ પીડિતોને યુએસ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન તરફથી 26 ઓક્ટોબરે ખોટો પત્ર મોકલવામાં આવ્યો હતો.
તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આર્ટિસન કેપિટલને સ્ટોક મેનીપ્યુલેશનના ભાગરૂપે તમામ કામગીરી બંધ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે અને તપાસમાં મદદ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. નકલી પત્રમાં કોઈ સત્તાવાર સિક્કા દર્શાવવામાં આવ્યા ન હતા અને તારીખો ખોટા ફોર્મેટમાં દર્શાવવામાં આવી હતી. મહિનો-તારીખ-વર્ષ ફોર્મેટ સામાન્ય રીતે યુ.એસ.માં વપરાય છે.
વેબસાઇટ્સ, એપ્સ પર શંકા
ICANN રજીસ્ટ્રેશન ડેટા લુકઅપ ટૂલ મુજબ, હાલમાં અપ્રાપ્ય http://www.artisanstocks.com/ નોંધણી 7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ કરવામાં આવી હતી. ન તો શેર ચેતવણીઓ કે STORAK હાલમાં એપ સ્ટોર અથવા પ્લે સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ નથી. જ્યારે www.smia.top 7 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ બનાવવામાં આવ્યું હતું.
ખોટું સેબી પ્રમાણપત્ર
દૈનિક વર્ગો દરમિયાન, રોકાણકારોને હંમેશા આરોપીઓ દ્વારા કહેવામાં આવતું હતું કે સેબીએ તે નોંધણી પ્રમાણપત્ર જારી કર્યું છે. આ પત્ર જોવાથી ખબર પડે છે કે આર્ટીસન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઈઝર્સ (સોલ્ટ લેક સિટી, પશ્ચિમ બંગાળ) 7 માર્ચ, 2017ના રોજ નોંધાયેલા હતા. જોકે, સેબીની વેબસાઈટ પર આનો કોઈ રેકોર્ડ જોવા મળ્યો નથી. યુએસ સ્થિત કંપની આર્ટિસન કેપિટલ ગ્રૂપે ભારતમાં આર્ટિસન કેપિટલ સાથે કોઈપણ જોડાણનો ઇનકાર કર્યો છે. ઈમેલના પ્રતિભાવમાં તેઓએ કહ્યું કે અમારી આવી કોઈપણ કંપની સાથે કોઈ જોડાણ નથી.. અમે આયોવા અને ઈલિનોઈસ સ્થિત એક નાની કોમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ કંપની છીએ.