નવી દિલ્હી. ભારતના ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) નું પાલન ન કરવા બદલ 15 વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સને નોટિસ જારી કરી છે. બુધવારે જારી એક નિવેદનમાં આ માહિતી આપવામાં આવી છે. નાણા મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, FIU-ભારતના નિયામકએ તે સંસ્થાઓ સામે અનુપાલન કાર્યવાહીના ભાગ રૂપે આ નોટિસ જારી કરી છે જે જરૂરી શરતો પૂરી કર્યા વિના કામ કરી રહી હતી. આ સંસ્થાઓમાં Weex, Blowfin, Razorex, BitUnix, DigiFinance, Toobit, XT.com, Latoken, Vu નો સમાવેશ થાય છે.
મંત્રાલયે કહ્યું કે FIU ડિરેક્ટરે ભારતના ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટ હેઠળ નોડલ ઓફિસર તરીકે નોટિસ જારી કરી છે. આ નોટિસમાં પબ્લિક એક્સેસમાંથી 15 સંસ્થાઓ સંબંધિત એપ્સ અને URL ને હટાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ પ્લેટફોર્મ ભારતના PMLA-સંબંધિત નિયમોનું પાલન કર્યા વિના ગેરકાયદેસર રીતે કાર્યરત હતા.
વધુમાં, વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સને માર્ચ 2023માં ભારતના PMLA અને એન્ટી-ટેરરિસ્ટ ફાઇનાન્સિંગ ફ્રેમવર્કના દાયરામાં લાવવામાં આવ્યા હતા.
ભારતમાં કાર્યરત VDA સેવા પ્રદાતાઓ (ભલે વિદેશી હોય કે સ્થાનિક) એ FIU-India સાથે રિપોર્ટિંગ એન્ટિટી તરીકે નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે જો તેઓ ફિએટ કરન્સી માટે વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ અસ્કયામતોની આપલે, ડિજિટલ અસ્કયામતો ટ્રાન્સફર કરવા અથવા કસ્ટડી અથવા વહીવટી સેવાઓ પ્રદાન કરવા જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હોય.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ જવાબદારીઓ પ્રવૃત્તિઓ પર આધારિત છે અને જો કોઈ કંપનીની ભારતમાં ભૌતિક હાજરી ન હોય તો પણ લાગુ પડે છે.
વધુમાં, નોંધાયેલ VDA સેવા પ્રદાતાઓએ PMLA અને તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમો અનુસાર રિપોર્ટિંગ, રેકોર્ડ રાખવા અને અન્ય જવાબદારીઓનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
વધુમાં, નાણા મંત્રાલયે લોકોને ચેતવણી પણ આપી હતી કે ક્રિપ્ટો પ્રોડક્ટ્સ અને નોન-ફંગિબલ ટોકન્સ (FFTs) નિયંત્રિત નથી અને તે ઘણું જોખમ લઈ શકે છે.
“આવા વ્યવહારોથી થતા કોઈપણ નુકસાન માટે કોઈ નિયમનકારી ઉપાય નથી,” મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું.
–IANS
આ પણ વાંચો – અખબાર પહેલા તમારા રાજ્ય/શહેરના સમાચાર વાંચવા માટે ક્લિક કરો.
