ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ (DOJ) એ ટોરોન્ટો કેશના સ્થાપકો પર મની લોન્ડરિંગ અને મંજૂરીના ઉલ્લંઘનનો આરોપ મૂક્યો છે. ક્રિપ્ટોકરન્સી મિક્સરને ગયા વર્ષે કથિત રૂપે $7 બિલિયનથી વધુ ચોરાયેલા ભંડોળમાં લોન્ડરિંગ કરવા બદલ યુએસ પ્રતિબંધોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. DOJ હવે આક્ષેપ કરે છે કે ટોરોન્ટો કેશએ ઉત્તર કોરિયાની સાયબર ક્રાઈમ સંસ્થા, લાઝારસ ગ્રૂપ દ્વારા મિક્સર્સ દ્વારા $455 મિલિયન ફંડ સહિત મની લોન્ડરિંગમાં $1 બિલિયનની સુવિધા આપી હતી. એકંદર આરોપોમાં “મની લોન્ડરિંગ કરવાનું કાવતરું, પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કરવાનું કાવતરું, અને લાઇસન્સ વિનાના મની ટ્રાન્સમિશન વ્યવસાય ચલાવવાનું કાવતરું” શામેલ છે. સહ-સ્થાપક રોમન સ્ટોર્મની વોશિંગ્ટન રાજ્યમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ટોરોન્ટો કેશનો બીજો અડધો ભાગ, રોમન સેમેનોવ હજુ પણ ફરાર છે.
યુએસ સરકાર ગેરકાયદેસર હેતુઓ માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીના ઉપયોગ વિશે મજબૂત સંદેશ મોકલવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. “આ આક્ષેપો એવા લોકો માટે બીજી ચેતવણી તરીકે સેવા આપવી જોઈએ જેઓ વિચારે છે કે તેઓ તેમના ગુનાઓને ઢાંકવા અને તેમની ઓળખ છુપાવવા માટે ક્રિપ્ટોકરન્સી તરફ વળી શકે છે, જેમાં ક્રિપ્ટો મિક્સરનો સમાવેશ થાય છે: તમે ક્યાં છો તે કોઈ વાંધો નથી. યોજના કેટલી અત્યાધુનિક છે અથવા કેટલા પ્રયાસો કર્યા છે. એટર્ની જનરલ મેરિક બી. ગારલેન્ડે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, તમે તમારી જાતને અનામી રાખવાનું કર્યું છે, ન્યાય વિભાગ તમને શોધી કાઢશે અને તમારા ગુનાઓ માટે તમને જવાબદાર ઠેરવશે.
જો તમે અજાણ્યા હોવ તો, ક્રિપ્ટોકરન્સી મિક્સર એ એવી સેવા છે જે તેમના મૂળમાંથી તેમના નવા માલિક સુધીના ભંડોળને ટ્રૅક કરવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે. મોટાભાગના બ્લોકચેન, જેમ કે બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ, દૃશ્યમાન હોય છે, તેથી મિક્સર વ્યક્તિઓને તેમના નાણાંના પ્રવાહને છુપાવવામાં મદદ કરે છે – પછી ભલે તે કાયદેસર હોય કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે. ક્રિપ્ટોકરન્સી એનાલિસિસ ફર્મ ચેઈનલિસિસે શોધી કાઢ્યું હતું કે 2022માં, ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ માટે જાણીતા ક્રિપ્ટો એડ્રેસે લગભગ 10 ટકા વ્યવહારોમાં મિક્સરનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ (DOJ) એ ટોરોન્ટો કેશના સ્થાપકો પર મની લોન્ડરિંગ અને મંજૂરીના ઉલ્લંઘનનો આરોપ મૂક્યો છે. ક્રિપ્ટોકરન્સી મિક્સરને ગયા વર્ષે કથિત રૂપે $7 બિલિયનથી વધુ ચોરાયેલા ભંડોળમાં લોન્ડરિંગ કરવા બદલ યુએસ પ્રતિબંધોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. DOJ હવે આક્ષેપ કરે છે કે ટોરોન્ટો કેશએ ઉત્તર કોરિયાની સાયબર ક્રાઈમ સંસ્થા, લાઝારસ ગ્રૂપ દ્વારા મિક્સર્સ દ્વારા $455 મિલિયન ફંડ સહિત મની લોન્ડરિંગમાં $1 બિલિયનની સુવિધા આપી હતી. એકંદર આરોપોમાં “મની લોન્ડરિંગ કરવાનું કાવતરું, પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કરવાનું કાવતરું, અને લાઇસન્સ વિનાના મની ટ્રાન્સમિશન વ્યવસાય ચલાવવાનું કાવતરું” શામેલ છે. સહ-સ્થાપક રોમન સ્ટોર્મની વોશિંગ્ટન રાજ્યમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ટોરોન્ટો કેશનો બીજો અડધો ભાગ, રોમન સેમેનોવ હજુ પણ ફરાર છે.