લોકલ ડેસ્કઃ ભારતીય વહીવટી સેવાઓ, ભારતીય પોલીસ સેવાઓ, ભારતીય મહેસૂલ સેવાઓમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, કંપની સચિવો અથવા ખર્ચ એકાઉન્ટન્ટની પ્રવૃત્તિઓ અથવા રાજકારણીઓ અથવા કોઈપણ મોટા ઉદ્યોગપતિ વતી સ્થાવર મિલકત ખરીદવા અથવા વેચવા અથવા તેમના વ્યવસાયને જાળવી રાખવા માટે સાત વર્ષ માટે આધિન છે. મની લોન્ડરિંગ એક્ટને જેલની સજાની માંગ કરતો પરિપત્ર 3 મેના રોજ મોડો જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ-વર્કસ એકાઉન્ટન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ દોષિત છે, જેઓ કોઈપણ વ્યક્તિ વતી, સ્થાવર મિલકત ખરીદે છે અથવા વેચે છે, ગ્રાહકના નાણાંનું સંચાલન કરે છે, કોઈપણ બેંક ખાતું, બચત ખાતું અથવા અન્ય કોઈપણ ખાતાની જાળવણી કરે છે. કોઈપણ વ્યક્તિના શેર અને સિક્યોરિટીઝનું રોકાણ ખાતું. કેન્દ્રીય નાણાં અધિકારી શશાંક મિશ્રાના હસ્તાક્ષર હેઠળ ગઈકાલે આ અંગેનો પરિપત્ર જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
અત્યાર સુધી કેસિનો ઓપરેટરો, રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટો, કિંમતી ધાતુઓના ડીલરો, અન્ય વ્યક્તિની મિલકતની સુરક્ષા અને વહીવટમાં રોકાયેલા વ્યક્તિઓનો મની લોન્ડરિંગ એક્ટની વ્યાખ્યા હેઠળ સમાવેશ થતો હતો. હવે તેમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, કંપની સેક્રેટરી અને કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જે વ્યક્તિ કોઈની ગેરકાયદેસર કમાણીનો ગેરઉપયોગ કરવામાં મદદ કરે છે તે પણ તેના માટે જવાબદાર છે.
IAS અધિકારીઓ, IPS અધિકારીઓના તેમના રોજગાર દરમિયાન પગાર સિવાય મોટી આવક મેળવવાના કિસ્સાઓ ખૂબ સામાન્ય છે. આવા કિસ્સાઓમાં, ઘણા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ્સ અથવા કંપની સેક્રેટરીઓ તેમની લાંચની કમાણીનું સંચાલન અથવા સંચાલન કરવા માટે કામ કરે છે. તે પૈસાથી સીએ તરફથી જમીન-મકાન અથવા અન્ય મિલકત ખરીદવાનું પણ આયોજન છે. અથવા સી.એસ. જોવામાં આવે છે. તેની પ્રવૃત્તિને હવે મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો ગણવામાં આવશે. આ ત્રણેયને માત્ર સરકારી અધિકારીઓના નાણાંની વ્યવસ્થા કરવા માટે જ નહીં પરંતુ મિલકત ખરીદવા કે વેચવા અથવા અન્ય કોઈ ધંધા કે ઉદ્યોગોની બિનહિસાબી આવકનો ઉપયોગ કરવા બદલ પણ ગુનાહિત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.