નવી દિલ્હી, 22 માર્ચ (NEWS4). દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની ગુરુવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તેમના હવાલા ઓપરેટરોના પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઉપયોગ કરવાના ખુલાસા બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. નાણાકીય તપાસ એજન્સીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ નાણાં ચૂંટણી, મીટિંગ અને હોટલના ખર્ચ માટે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
ED અનુસાર, કેજરીવાલે તેમની આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના અન્ય ટોચના નેતાઓ સાથે કથિત રીતે દિલ્હી એક્સાઈઝ પોલિસીના સંબંધમાં 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ લીધી હતી, અને પૈસા ઘણા વચેટિયાઓ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રક્રિયામાં BRS MLC કે. કવિતા અને ‘સાઉથ ગ્રુપ’ના સભ્યો સામેલ હતા.
કેજરીવાલે EDના નવ સમન્સની અવગણના કરી હતી, જેના કારણે તેમની સામે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ (CrPC) હેઠળ કોર્ટમાં બે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
EDએ પુરાવા એકત્ર કર્યા બાદ ધરપકડ કરી હતી.
16 માર્ચે EDએ કવિતાને હૈદરાબાદમાંથી કસ્ટડીની માંગણી કરીને ધરપકડ કરી હતી. તે BRS સુપ્રીમો અને તેલંગાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રીની પુત્રી છે. ED એ કથિત કૌભાંડમાં “મુખ્ય કાવતરાખોર અને લાભાર્થી” તરીકે તેની કથિત સંડોવણી જાહેર કરી.
તપાસ એજન્સીએ, કસ્ટડીની માંગણી કરતી તેની અરજીમાં આરોપ મૂક્યો હતો કે કવિતાએ ‘સાઉથ ગ્રુપ’ના અન્ય સભ્યો – સરથ રેડ્ડી, રાઘવ મગુંતા અને મગુંતા શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડી – સીએમ કેજરીવાલ અને તેમના નાયબ સહિતના ટોચના AAP નેતાઓ સાથે જોડાણ કર્યું હતું. એક કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. તત્કાલીન એક્સાઇઝ મિનિસ્ટર અને ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાએ તેમને 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ આપી હતી.
“આપ નેતાઓને આપવામાં આવેલી લાંચના બદલામાં, તેઓને નીતિ નિર્માણમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેમના માટે અનુકૂળ સ્થિતિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જોગવાઈઓ ઓફર કરવામાં આવી હતી,” કોર્ટ સમક્ષ EDની અરજીમાં જણાવાયું હતું.
EDએ એવો પણ આરોપ મૂક્યો હતો કે કવિતાએ તેના ડમી અરુણ પિલ્લઈ મારફત ફર્મ અને પેર્નોડ રિકાર્ડ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ડિસ્ટ્રિબ્યુશન બિઝનેસમાં પર્યાપ્ત રોકાણ કર્યા વિના દેશના સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાંની એક ઈન્ડો સ્પિરિટ્સની ભાગીદારીમાં હિસ્સો મેળવ્યો હતો. ઈન્ડો સ્પિરિટ્સ દિલ્હી એક્સાઈઝ પોલિસી 2021-22ના સમયગાળામાં સૌથી વધુ નફાકારક L1 છે અને નફાની આડમાં ગુનાની કમાણી કરે છે.
વધુમાં, પોલિસીએ જથ્થાબંધ વેપારીના નફાના માર્જિનને વધારીને 12 ટકા કર્યો, જેથી આ માર્જિનનો એક ભાગ લાંચ તરીકે પાછો લઈ શકાય. ગેરકાયદે નાણાંનો સતત પ્રવાહ ઊભો કરવા માટે આવું કરવામાં આવ્યું હતું. અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે AAPને જથ્થાબંધ વેપારીઓ અને દક્ષિણ જૂથને ચૂકવવામાં આવેલી કિકબેકની વસૂલાત કરવા અને સમગ્ર કાવતરામાંથી નફો મેળવવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
સરથ રેડ્ડી, રાઘવ મગુન્તા અને મગુન્તા શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડી આ કેસમાં સરકારી સાક્ષી બન્યા હતા.
EDએ દાવો કર્યો હતો કે PMLA ની કલમ 50 હેઠળ નોંધાયેલા શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડીના 14 જુલાઈ, 2023ના નિવેદન અને કલમ 164 હેઠળ નોંધાયેલ 17 જુલાઈ, 2023ના તેમના નિવેદન મુજબ, કવિતા અને અન્યોએ AAP નેતાઓને લાંચ આપી હતી.
–NEWS4
sgk/
નવી દિલ્હી, 22 માર્ચ (NEWS4). દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની ગુરુવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તેમના હવાલા ઓપરેટરોના પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઉપયોગ કરવાના ખુલાસા બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. નાણાકીય તપાસ એજન્સીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ નાણાં ચૂંટણી, મીટિંગ અને હોટલના ખર્ચ માટે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
ED અનુસાર, કેજરીવાલે તેમની આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના અન્ય ટોચના નેતાઓ સાથે કથિત રીતે દિલ્હી એક્સાઈઝ પોલિસીના સંબંધમાં 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ લીધી હતી, અને પૈસા ઘણા વચેટિયાઓ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રક્રિયામાં BRS MLC કે. કવિતા અને ‘સાઉથ ગ્રુપ’ના સભ્યો સામેલ હતા.
કેજરીવાલે EDના નવ સમન્સની અવગણના કરી હતી, જેના કારણે તેમની સામે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ (CrPC) હેઠળ કોર્ટમાં બે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
EDએ પુરાવા એકત્ર કર્યા બાદ ધરપકડ કરી હતી.
16 માર્ચે EDએ કવિતાને હૈદરાબાદમાંથી કસ્ટડીની માંગણી કરીને ધરપકડ કરી હતી. તે BRS સુપ્રીમો અને તેલંગાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રીની પુત્રી છે. ED એ કથિત કૌભાંડમાં “મુખ્ય કાવતરાખોર અને લાભાર્થી” તરીકે તેની કથિત સંડોવણી જાહેર કરી.
તપાસ એજન્સીએ, કસ્ટડીની માંગણી કરતી તેની અરજીમાં આરોપ મૂક્યો હતો કે કવિતાએ ‘સાઉથ ગ્રુપ’ના અન્ય સભ્યો – સરથ રેડ્ડી, રાઘવ મગુંતા અને મગુંતા શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડી – સીએમ કેજરીવાલ અને તેમના નાયબ સહિતના ટોચના AAP નેતાઓ સાથે જોડાણ કર્યું હતું. એક કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. તત્કાલીન એક્સાઇઝ મિનિસ્ટર અને ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાએ તેમને 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ આપી હતી.
“આપ નેતાઓને આપવામાં આવેલી લાંચના બદલામાં, તેઓને નીતિ નિર્માણમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેમના માટે અનુકૂળ સ્થિતિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જોગવાઈઓ ઓફર કરવામાં આવી હતી,” કોર્ટ સમક્ષ EDની અરજીમાં જણાવાયું હતું.
EDએ એવો પણ આરોપ મૂક્યો હતો કે કવિતાએ તેના ડમી અરુણ પિલ્લઈ મારફત ફર્મ અને પેર્નોડ રિકાર્ડ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ડિસ્ટ્રિબ્યુશન બિઝનેસમાં પર્યાપ્ત રોકાણ કર્યા વિના દેશના સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાંની એક ઈન્ડો સ્પિરિટ્સની ભાગીદારીમાં હિસ્સો મેળવ્યો હતો. ઈન્ડો સ્પિરિટ્સ દિલ્હી એક્સાઈઝ પોલિસી 2021-22ના સમયગાળામાં સૌથી વધુ નફાકારક L1 છે અને નફાની આડમાં ગુનાની કમાણી કરે છે.
વધુમાં, પોલિસીએ જથ્થાબંધ વેપારીના નફાના માર્જિનને વધારીને 12 ટકા કર્યો, જેથી આ માર્જિનનો એક ભાગ લાંચ તરીકે પાછો લઈ શકાય. ગેરકાયદે નાણાંનો સતત પ્રવાહ ઊભો કરવા માટે આવું કરવામાં આવ્યું હતું. અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે AAPને જથ્થાબંધ વેપારીઓ અને દક્ષિણ જૂથને ચૂકવવામાં આવેલી કિકબેકની વસૂલાત કરવા અને સમગ્ર કાવતરામાંથી નફો મેળવવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
સરથ રેડ્ડી, રાઘવ મગુન્તા અને મગુન્તા શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડી આ કેસમાં સરકારી સાક્ષી બન્યા હતા.
EDએ દાવો કર્યો હતો કે PMLA ની કલમ 50 હેઠળ નોંધાયેલા શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડીના 14 જુલાઈ, 2023ના નિવેદન અને કલમ 164 હેઠળ નોંધાયેલ 17 જુલાઈ, 2023ના તેમના નિવેદન મુજબ, કવિતા અને અન્યોએ AAP નેતાઓને લાંચ આપી હતી.
–NEWS4
sgk/