નવી દિલ્હી, 1 માર્ચ (IANS). ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયા (FIU-India) એ મની લોન્ડરિંગ વિરોધી નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક પર 5.49 કરોડ રૂપિયાનો દંડ લગાવ્યો છે.
કેન્દ્રીય નાણા મંત્રાલયે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, “ઓનલાઈન જુગારના આયોજન અને સુવિધા સહિતની વિવિધ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલી કેટલીક સંસ્થાઓ અને તેમના વ્યવસાયોના નેટવર્ક અંગે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ પાસેથી ચોક્કસ માહિતી મેળવવા પર FIU-Indiaએ Paytm Payments Bank Ltdની સમીક્ષા કરી છે.” વધુમાં, આ ગેરકાયદેસર કામગીરીઓમાંથી પેદા થયેલ ભંડોળ, એટલે કે ગુનાની આવક, આ સંસ્થાઓ દ્વારા પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડમાં બેંક ખાતાઓ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવી હતી.”
રેકોર્ડ પરના દસ્તાવેજોની તપાસ કર્યા પછી, FIU-Indiaએ ચુકવણી સેવાઓના સંબંધમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ નિયમો અને KYC સુરક્ષાના ઉલ્લંઘન બદલ બેંકને અનુપાલન કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકની લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લીધા પછી, FIU-India ના નિયામક, રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ વિશાળ સામગ્રીના આધારે, Paytm સામેના આક્ષેપો સાચા હોવાનું જણાયું હતું. પરિણામે, દંડ લાદવામાં આવ્યો હતો.
–IANS
એકેજે/
નવી દિલ્હી, 1 માર્ચ (IANS). ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયા (FIU-India) એ મની લોન્ડરિંગ વિરોધી નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક પર 5.49 કરોડ રૂપિયાનો દંડ લગાવ્યો છે.
કેન્દ્રીય નાણા મંત્રાલયે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, “ઓનલાઈન જુગારના આયોજન અને સુવિધા સહિતની વિવિધ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલી કેટલીક સંસ્થાઓ અને તેમના વ્યવસાયોના નેટવર્ક અંગે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ પાસેથી ચોક્કસ માહિતી મેળવવા પર FIU-Indiaએ Paytm Payments Bank Ltdની સમીક્ષા કરી છે.” વધુમાં, આ ગેરકાયદેસર કામગીરીઓમાંથી પેદા થયેલ ભંડોળ, એટલે કે ગુનાની આવક, આ સંસ્થાઓ દ્વારા પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડમાં બેંક ખાતાઓ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવી હતી.”
રેકોર્ડ પરના દસ્તાવેજોની તપાસ કર્યા પછી, FIU-Indiaએ ચુકવણી સેવાઓના સંબંધમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ નિયમો અને KYC સુરક્ષાના ઉલ્લંઘન બદલ બેંકને અનુપાલન કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકની લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લીધા પછી, FIU-India ના નિયામક, રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ વિશાળ સામગ્રીના આધારે, Paytm સામેના આક્ષેપો સાચા હોવાનું જણાયું હતું. પરિણામે, દંડ લાદવામાં આવ્યો હતો.
–IANS
એકેજે/