મહારાષ્ટ્રના સાગા ગ્રુપ દ્વારા રાજ્યભરમાં ખોલવામાં આવેલી બેંક શાખાઓ દ્વારા કરોડોની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આગ્રા ડિવિઝનના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ખુલેલી બેંક શાખાઓ બંધ કરીને કર્મચારીઓ કરોડો રૂપિયા લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. એકલા મૈનપુરીમાં 30 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હતું. ફિલ્મ સ્ટાર શ્રેયસ તલપડે આ ગડબડમાં ફસાઈ ગયો છે. કોર્ટના નિર્દેશો પર, શ્રેયસ્થ તલપડે સહિત 12 લોકો વિરુદ્ધ ભોગગાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે.
મોહલ્લા મિસરાના, શહેર ભીગાંવના રહેવાસી વિકાસ તિવારી સહિત 14 લોકોએ કોર્ટમાં આપેલી અરજીમાં ફરિયાદ કરી હતી કે સાગા ગ્રૂપના ડિરેક્ટર સમીર અગ્રવાલ અને તેમની પત્ની સાનિયા અગ્રવાલ, નવી મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રના રહેવાસી દ્વારા સંચાલિત LUCC બેંકની શાખા વર્ષ 2015માં ખોલવામાં આવી હતી. આ બેંકમાં સેંકડો લોકોએ તેમની સાથે રોકાણ કર્યું હતું. સમીર અગ્રવાલે બેંકમાં રોકેલા નાણા પરત કરવાની માંગણી કરતા સમીર અગ્રવાલે તેને ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી હતી અને કહ્યું હતું કે તે જમા કરેલી રકમ પરત નહીં કરે.
જ્યારે પીડિતોએ દબાણ કર્યું, ત્યારે બેંક નવેમ્બર 2024 માં શહેર છોડીને ભાગી ગઈ. જ્યારે રોકાણ કરેલ રકમના તમામ સ્વરૂપો થાપણદારો પાસે છે. કરોડો રૂપિયા ફસાયા અને બેંકમાંથી ભાગી જવાથી પીડિતો પરેશાન થઈ ગયા. પીડિતાએ સમીર અગ્રવાલ અને અન્ય લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડીનો રિપોર્ટ નોંધવા માટે ભોગગાંવ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પરંતુ પોલીસે ફરિયાદ નોંધાવી ન હતી.
જ્યારે પોલીસે સાંભળ્યું નહીં તો પીડિતાએ કોર્ટનું શરણ લીધું. કોર્ટના નિર્દેશ પર, આરોપી સમીર અગ્રવાલ, સાનિયા અગ્રવાલ, આરકે સેટ્ટી ફંડ મેનેજર, સંજય મુદગીલ, શબાબ હુસૈન, ફિલ્મ અભિનેતા શ્રેયસ તલપડે, નરેન્દ્ર નેગી, પંકજ અગ્રવાલ, સુપ્રિયા, અનુજ જૈન, અજય શ્રીવાસ્તવ, અરવિન ત્રિવાસ્તવ વિરુદ્ધ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
