ઔરૈયા: રાજ્યના ટેક્સ વિભાગ અને પોલીસની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં રૂ. 2 કરોડ 29 લાખ 50 હજારની જીએસટી ચોરીનો મોટો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. બોગસ કંપનીઓ દ્વારા નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC)નો દાવો કરીને સરકારની આવકને નુકસાન પહોંચાડવા બદલ ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં બે ઝારખંડના અને બે ઔરૈયાના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે. આ મામલે હજુ પણ તપાસ ચાલી રહી છે અને નેટવર્કના અન્ય સભ્યોની શોધ ચાલી રહી છે.
રાજ્યના કર અધિકારી વીરી સિંહ દ્વારા 30 જુલાઈ, 2025 ના રોજ ધનબાદ (ઝારખંડ) ના રહેવાસી બાપી કેવરા વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. બોગસ કંપનીઓ દ્વારા અંદાજે રૂ. 229.50 લાખની કરચોરી કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ હતો. સોમવારે બપોરે, પોલીસ AITએ ચાર શકમંદોની અટકાયત કરી અને સદર કોતવાલી ખાતે તેમની પૂછપરછ કરી. મંગળવારે બપોરે લગભગ 3 વાગ્યે આ બાબતનો ખુલાસો કરતાં, પોલીસ અધિક્ષક અભિષેક ભારતીએ કહ્યું કે આ નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનું સંગઠિત નેટવર્ક છે, જેની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
કોતવાલીમાં નોંધાયેલા કેસ મુજબ, શારદા ટ્રેડિંગ કંપની, કસ્બા ખાનપુર દ્વારા બોગસ પેઢી પાસેથી ખરીદી બતાવીને ITCનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. સ્પેશિયલ રિસર્ચ બ્રાન્ચ, સ્ટેટ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા 12 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ એડિશનલ કમિશનર ગ્રેડ-2 (સ્પેશિયલ રિસર્ચ) અને જોઈન્ટ કમિશનર (સ્પેશિયલ રિસર્ચ), સ્ટેટ ટેક્સ ડિવિઝન, ઇટાવાની સૂચના પર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે શારદા ટ્રેડિંગ કંપનીએ જયપુર (રાજસ્થાન)ની ગૌરી શંકર ટ્રેડિંગ કંપનીના GSTNમાંથી માલની ખરીદી દર્શાવતા રૂ. 229.50 લાખના નકલી ITCનો દાવો કર્યો હતો. જ્યારે સંબંધિત પેઢી દ્વારા તેના GSTR-3B રિટર્નમાં કોઈ કર જવાબદારી સ્વીકારવામાં આવી ન હતી.
તપાસ અધિકારીઓએ શોધી કાઢ્યું હતું કે માલસામાનના વાસ્તવિક પુરવઠા વિના નકલી ટેક્સ ઇન્વૉઇસ ઇશ્યૂ કરીને અને સરકારની આવકને નુકસાન પહોંચાડતી અન્ય કંપનીઓને આગળ કરીને ITC મેળવવામાં આવ્યું હતું. જોઈન્ટ કમિશનર (સ્પેશિયલ રિસર્ચ), સ્ટેટ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, ઈટાવા ડિવિઝન દ્વારા જારી કરાયેલ સર્ચ વૉરંટના આધારે, ફર્મની જાહેર કરાયેલ બિઝનેસ સ્થાપનાની તપાસ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ફર્મ અસ્તિત્વમાં નથી. નકલી દસ્તાવેજોના આધારે નોંધણી કરવામાં આવી હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી. વિભાગીય નિયમો મુજબ, પંચનામા બે સાક્ષીઓની હાજરીમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા અને પેઢીના માલિકને સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસે જે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે તેમાં ધનબાદ (ઝારખંડ)ના ચિરકુંડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મિરાહાના રહેવાસી 43 વર્ષીય શ્યામ સુંદર પાસવાન, 32 વર્ષીય અશોક કુમાર પાસવાન, ઔરૈયા સદર કોતવાલીના મંગલા પેલેસના રહેવાસી મહાવીર શરણ ઉર્ફે પહાડિયા અને મોહાલમ વિસ્તારના કુમાર્લાના રહેવાસીનો સમાવેશ થાય છે.
ચારેયની પૂછપરછ ચાલુ છે અને આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકોની શોધ કરવામાં આવી રહી છે. એસપીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે કરચોરી સંબંધિત કેસોમાં કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે અને સરકારની આવકને નુકસાન પહોંચાડનારાઓને કોઈપણ સંજોગોમાં છોડવામાં આવશે નહીં.
