આઈઝોલ આઈઝોલ: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) મંગળવાર તેમણે જણાવ્યું કે મિઝોરમની રાજધાની આઈઝોલમાં સરકારી સબસિડીના નકલી દાવા સંબંધિત મામલામાં તેમણે પ્રથમ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. EDની આઈઝોલ સબ-ઝોનલ ઓફિસે 30 માર્ચે રવિ ગુલગુલિયા અને અન્યો સામે મની લોન્ડરિંગના આરોપો પર આઈઝોલની વિશેષ અદાલતમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (PMLA)ની કલમ 45 અને 44 હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.
ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988ની વિવિધ કલમો હેઠળ મિઝોરમ પોલીસ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઇઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે માર્ગારેટ એમ. વર્ટે સાથે રવિ ગુલગુલિયાએ એમઆઇ કારબોનકેના એક ગુનાહિત ષડયંત્ર રચ્યું હતું અને એક ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હતું. આઈઝોલ નજીક પ્રોડક્ટ્સ (MCP). તેનો હેતુ છેતરપિંડી કરીને કેન્દ્ર સરકારની સબસિડી મેળવવાનો હતો.
તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે સંબંધિત એકમ દાવો કરેલ સમય દરમિયાન કાર્યરત ન હતું. આ હોવા છતાં ઉત્પાદનનૂર પરિવહન, કાચા માલની ખરીદી અને ડીઝલના વપરાશને લગતા બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કરીને સેન્ટ્રલ ટ્રાન્સપોર્ટ સબસિડી (CTS) હેઠળ આશરે રૂ. 2.47 કરોડ અને સેન્ટ્રલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડી (CCIS) હેઠળ રૂ. 93.90 લાખનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.
ED અનુસાર, આ સમગ્ર કૌભાંડમાં આશરે રૂ. 3.41 કરોડની ગેરકાયદેસર આવક (ગુનાની આવક) પેદા થઈ હતી.
તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે સબસિડીની રકમ મળતાની સાથે જ તેને ઘણી કંપનીઓ અને બેંક ખાતાઓ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. આ ખાતાઓ રવિ ગુલગુલિયાના નિયંત્રણ હેઠળ હતા, જેમાં રવિ ગુલગુલિયા એન્ડ સન્સ (HUF), મેસર્સ શિવરાત્રી કોમોડિટીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ થર્ડવેવ સપ્લાયર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ ગુલગુલિયા ટ્રેડ કોર્પોરેશન અને મેસર્સ યશ માર્કેટિંગ ઈન્ડિયાનો સમાવેશ થાય છે.
ED મુજબ, આ નાણાંને જુદા જુદા ભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યા હતા અને પરિપત્ર વ્યવહારો દ્વારા ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને આખરે મુખ્ય આરોપી અને મેસર્સ ગ્લોબલ એન્ટરના અંગત ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં 45 લાખ રૂપિયાની શંકાસ્પદ રકમ પહોંચી હતી.
આ કિસ્સામાં, EDએ પહેલાથી જ PMLAની કલમ 5 હેઠળ રૂ. 38.40 લાખની કિંમતની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. હાલ આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
