એપસ્ટેઈનના સહયોગીનો ગુપ્ત મહેલ, જેને સ્વિસ બેંકે ખરીદવામાં મદદ કરી હતી; ઇન્દ્રિયો…

અમેરિકાના શાંત ગ્રામીણ વિસ્તારમાં બનેલું આલીશાન ફાર્મહાઉસ ‘Tucked Away’ સમાચારોમાં છે. તેનું નામ જ સ્પષ્ટ કરે છે કે આ જગ્યા એવી વ્યક્તિ માટે હતી જે દુનિયાની નજરથી દૂર રહેવા માંગે છે. પરંતુ આ ઘર પાછળ છુપાયેલી કહાની ઘણી ચોંકાવનારી છે. વાસ્તવમાં, આ ઘર કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિનું નહીં પરંતુ કુખ્યાત સેક્સ ટ્રાફિકિંગ નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલી મહિલા ઘિસ્લેન મેક્સવેલનું રહેઠાણ હતું. મેક્સવેલ કુખ્યાત સેક્સ અપરાધી જેફરી એપસ્ટેઇનનો મુખ્ય સહયોગી હતો. 156 એકરમાં ફેલાયેલું આ આલીશાન ફાર્મહાઉસ મેક્સવેલનું છેલ્લું છુપાવાનું સ્થળ હતું જ્યાંથી જુલાઈ 2020માં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ વાર્તા માત્ર આ ઘરની નથી, પરંતુ તે પૈસાની છે જેનાથી આ ઘર ખરીદાયું હતું અને બેંકોએ અજાણતા કે જાણી જોઈને આ પૈસા છુપાવવામાં મદદ કરી હતી.

ખોટી ઓળખ અને હોલીવુડ જેવી સુરક્ષા

આ એકાંત મિલકત ડિસેમ્બર 2019માં $1.1 મિલિયન રોકડમાં ખરીદવામાં આવી હતી. આ ઘર ખરીદવા માટે ઘિસ્લેન મેક્સવેલે પોતાની ઓળખ છુપાવી હતી. તેણીએ પોતાનો પરિચય ‘જેનેટ માર્શલ’ તરીકે કરાવ્યો, જે એક પત્રકાર જે શાંતિ અને શાંતિ શોધતી હતી. FBIએ જ્યારે ડાઉનટાઉન બ્રેડફોર્ડની હદમાં અડધા માઈલ લાંબા ગંદકીવાળા રસ્તાના અંતે આ ઘર પર દરોડો પાડ્યો, ત્યારે દ્રશ્ય કોઈ જાસૂસી મૂવી જેવું હતું. મેક્સવેલે તેનો મોબાઈલ ફોન એલ્યુમિનિયમ ફોઈલમાં લપેટી રાખ્યો હતો જેથી તેને ટ્રેક ન કરી શકાય. તેમજ તેમની સુરક્ષા માટે બ્રિટિશ આર્મીના ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી હતી.

સ્વિસ બેંક યુબીએસ અને પૈસાનો ભ્રમ

અમેરિકી ન્યાય વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા દસ્તાવેજોમાંથી એક ચોંકાવનારું સત્ય બહાર આવ્યું છે. આ ઘર ખરીદવા માટે વપરાયેલા પૈસા સ્વિસ બેંકિંગ જાયન્ટ UBS દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા. ઓગસ્ટ 2019 માં, યુએસ તપાસકર્તાઓએ બાળકોની તસ્કરીની તપાસના સંબંધમાં UBS બેંકને ગુપ્ત કાનૂની સબપોના મોકલી હતી. જેમાં મેક્સવેલના તમામ નાણાકીય વ્યવહારોની માહિતી માંગવામાં આવી હતી. થોડા દિવસો પછી, 10 ઓગસ્ટના રોજ, જેફરી એપસ્ટેઇન જેલમાં મૃત્યુ પામ્યા.

કાયદા દ્વારા બેંકને તરત જ એલર્ટ થવું જોઈતું હતું. 1 ઓગસ્ટના રોજ, યુબીએસે મેક્સવેલને ઈમેલ કર્યો કે તેઓ એક મહિનામાં તેણીનું ખાતું બંધ કરી દેશે, પરંતુ તેણે કોઈ કારણ આપ્યું ન હતું. આઘાતજનક રીતે, નવેમ્બર 2019 માં, સબપોના મળ્યાના ત્રણ મહિના પછી, UBS એ મેક્સવેલ સાથે જોડાયેલા એકાઉન્ટમાંથી લગભગ $8 મિલિયન ટ્રાન્સફર કર્યા. આ નાણાં ટ્રસ્ટો અને બેંકોના જટિલ જાળમાંથી પસાર થયા હતા અને આખરે તેનો ઉપયોગ ગુપ્ત મકાન ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

પૈસા કેવી રીતે ગયા?

• 12 નવેમ્બર 2019: યુબીએસએ ‘મોન્ટપેલિયર ટ્રસ્ટ’ (જે મેક્સવેલે બનાવ્યું હતું અને જેના ટ્રસ્ટી તેના તત્કાલિન પતિ સ્કોટ બોર્ગર્સન હતા) પાસેથી નાણાં પાછા ખેંચી લીધા.
• બોર્ગરસન દ્વારા જાળવવામાં આવેલા ટીડી અમેરીટ્રેડના ખાતામાં પૈસા ગયા.
• ત્યાંથી પૈસા બીજા ટ્રસ્ટમાં ગયા, જેણે ન્યૂ હેમ્પશાયરમાં તે ઘર ખરીદ્યું.
• આ બધું ત્યારે થઈ રહ્યું હતું જ્યારે UBS અમેરિકન એજન્સીઓ (FBI) સાથે મેક્સવેલની તપાસના કાગળો પર ચર્ચા કરી રહી હતી.

અમીરો માટે બેંકોના અલગ નિયમો?

લંડન સ્કૂલ ઑફ ઇકોનોમિક્સના નાણાકીય ગુના નિષ્ણાત ટોમ કિર્ચમેયર કહે છે કે જ્યારે બેંકોને ગુપ્ત ગુનાહિત તપાસની જાણ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ વારંવાર આવા શંકાસ્પદ ગ્રાહકોના નાણાં ફ્રીઝ કરવા માટે બહાનું શોધે છે. પરંતુ અહીં આવું ન થયું.