લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં નાણામંત્રીએ GST અને આવકવેરા ચોરી તેમજ કસ્ટમ્સ દ્વારા દાણચોરીની તપાસની વિગતો આપી હતી. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ બે મહિનામાં રૂ. 14,302 કરોડ GST ચોરીના 2,784 કેસોમાં શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે રૂ. સોમવારે સંસદને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 5,716 કરોડ રૂપિયા વસૂલ કરવામાં આવ્યા છે. નાણા પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) અને આવકવેરા ચોરી તેમજ કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા સઘન દાણચોરીની તપાસની વિગતો આપી હતી. ઉપલબ્ધ ડેટા મુજબ, 2020-21 અને 2023-24 (એપ્રિલ-મે) વચ્ચે 43,516 કેસોમાં રૂ. 2.68 લાખ કરોડથી વધુની GST ચોરી મળી આવી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન 76,333 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાત કરવામાં આવી હતી જ્યારે 1,020 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સીતારમણે કહ્યું,
સ્ટ્રોંગ ડેટા એનાલિટિક્સનો ઉપયોગ, AI
સીતારમને જણાવ્યું હતું કે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં માહિતીની ઉપલબ્ધતા સાથે, આવકવેરા વિભાગે કરચોરી શોધવા માટે બિન-ઘુસણખોરી પદ્ધતિઓની વિશાળ શ્રેણી વિકસાવી છે. વધુમાં, GST વિભાગ કરચોરીને રોકવા માટે ઘણા પગલાં પણ લઈ રહ્યું છે, જેમાં કરદાતાઓને ઓળખવા અને ટ્રેક કરવા માટે મજબૂત ડેટા એનાલિટિક્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરવો, વધુ લક્ષિત હસ્તક્ષેપો માટે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ સાથે ભાગીદારી કરીને ડેટા શેરિંગનો સમાવેશ થાય છે. 1 ઑગસ્ટ, 2023 થી પ્રભાવિત થઈને, B2B વ્યવહારો માટે ઈ-ઈનવોઈસ જારી કરવાની થ્રેશોલ્ડ મર્યાદા રૂ. 10 કરોડથી ઘટાડીને રૂ. પાંચ કરોડ રૂપિયા થયા છે.
આપેલા ડેટા પર એક નજર નાખો
આવકવેરા વિભાગના સર્વેક્ષણ, શોધ અને જપ્તી ડેટા અનુસાર, છેલ્લા 5 વર્ષમાં 3,946 જૂથોની શોધ કરવામાં આવી હતી જ્યારે રૂ. 6,662 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
એકલા FY23 માં, 741 ક્લસ્ટર શોધાયા હતા અને રૂ. 1,765.56 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
ચાર વર્ષમાં કસ્ટમ્સ વિભાગે આશરે રૂ. દાણચોરીનો 42,754 મુદ્દામાલ ઝડપાયો. 46,000 કરોડ સામેલ છે.
ચાલુ નાણાકીય વર્ષના એપ્રિલ-મેના સમયગાળા દરમિયાન કસ્ટમ્સ વિભાગે રૂ. 1,031 કરોડના માલસામાનની દાણચોરીના કુલ 2,986 કેસ ઝડપાયા હતા.
છેલ્લા 4 વર્ષોમાં, રૂ. સાથે સંકળાયેલા કોમર્શિયલ છેતરપિંડીના 12,259 કેસ. 21,225 કરોડની ડ્યુટી વસૂલવામાં આવી હતી.
CBIC, તેની કસ્ટમ્સ ક્ષેત્રની રચનાઓ દ્વારા, DRI સાથે, આયાત-નિકાસ વેપાર છેતરપિંડીઓની શોધ અને નિયંત્રણમાં સક્રિયપણે રોકાયેલ છે.