ઈન્ડિયાબુલ્સ લિમિટેડનો શેર આજે રોકાણકારોના રડાર પર છે. કંપનીએ આજે તેની તાજેતરની એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં, માર્કેટ ઓપનિંગના થોડા સમય પહેલા રોકાણકારોને મોટી માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં કંપનીના પ્રમોટર સંબંધિત કેસની સુનાવણી વચ્ચે, આર્થિક અપરાધ વિંગ (EOW) એ 11 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ તેનો સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કર્યો છે. આ કેસ દિલ્હીની હાઈકોર્ટમાં બ્લાઉઝર હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. 2019.
ફાઇલિંગમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે પત્રમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે તત્કાલીન ઇન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (હવે સમમાન કેપિટલ લિમિટેડ) એ પાંચ ઉધાર લેનારા જૂથોને લોન આપવામાં અનિયમિતતા કરી હતી અને તત્કાલીન પ્રમોટર સાથે કથિત ક્વિડ પ્રો-ક્વો હતો. 2 ફેબ્રુઆરી, 2024ના રોજ, દિલ્હી હાઈકોર્ટે આ આરોપોને પુરાવા દ્વારા સાબિત ન કર્યા અને અરજીને ફગાવી દીધી. આ પછી અરજદારે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. આ કેસ સાથે સંબંધિત તપાસમાં, દિલ્હી EOW એ 15 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ IPCની કલમ 420, 406 અને 120-B હેઠળ FIR પણ નોંધી હતી.
EOW ના અહેવાલ મુજબ, કંપનીના તમામ 197 લોન ખાતાઓ સંપૂર્ણપણે ચૂકવી દેવામાં આવ્યા છે અને બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. 11 ડિસેમ્બર, 2025 ના પ્રમાણપત્રના આધારે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ એનડી કપૂર એન્ડ કંપની, તે પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી કે તમામ લોનની રકમ કંપનીના બેંક ખાતામાં પરત કરવામાં આવી હતી. કંપનીએ આ લોનમાંથી વ્યાજ અને ફી તરીકે રૂ. 2,800 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી.
ડીએલએફ, વાટિકા, ચોરડિયા અને અમેરીકોર્પ જૂથો સાથે સંકળાયેલા કેસોમાં, EOW એ જણાવ્યું હતું કે કંપનીને કોઈ નાણાકીય નુકસાન થયું નથી. લોન આપવાની અને પાછી મેળવવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા કંપનીના ચોપડા અને બેંક ખાતામાં નોંધાયેલી જોવા મળી હતી. સેબી, તેના તપાસ વિભાગ અને ફોરેન્સિક એકાઉન્ટિંગ વિંગ અને નેશનલ હાઉસિંગ બેંકના સ્પેશિયલ ઓડિટ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં પણ લોનની રકમને ડાયવર્ઝન અથવા અસામાન્ય રોકવાના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી.
કથિત ક્વિડ પ્રો ક્વોના આરોપો પર, EOW રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તત્કાલીન પ્રમોટર સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓમાં કરાયેલા રોકાણો સંબંધિત કંપનીઓ પાસેથી લોન લેવામાં આવ્યાના 17 મહિનાથી બે વર્ષ કરતાં વધુ સમય પહેલાં કરવામાં આવ્યા હતા. તેથી, તે રોકાણો માટે લોનની રકમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ સાબિત થયો નથી. તપાસમાં કંપની અને આ સંસ્થાઓ પાસેથી લીધેલી લોન વચ્ચે કોઈ નાણાકીય પગેરું કે દસ્તાવેજી પુરાવા મળ્યા નથી. ટેક્સ ઇન્વૉઇસેસ, બેંક રેકોર્ડ્સ, લેજર એન્ટ્રીઝ અને ઑડિટેડ નાણાકીય નિવેદનો વ્યાવસાયિક ફીને સંડોવતા ચુકવણી કેસમાં મેળવવામાં આવ્યા હતા. સેબી એ પણ તારણ કાઢ્યું ન હતું કે આ ચુકવણી પ્રમોટરના વ્યક્તિગત લાભ માટે કરવામાં આવી હતી. અમેરિકોર્પ સાથે જોડાયેલ બંને NBFC એન્ટિટીના રોકાણને પણ FY2018-19 સુધીમાં સંપૂર્ણ રીતે ચૂકવવામાં આવ્યું હતું.
રિલાયન્સ એડીએ ગ્રૂપને લગતી તમામ 7 લોન, કુલ રૂ. 1,574 કરોડ, પણ સંપૂર્ણ ચુકવવામાં આવી છે અને બંધ થઈ ગઈ છે. જો કે, EOWએ કહ્યું છે કે આ જૂથ સંબંધિત તપાસ હજુ ચાલુ છે.
યસ બેંક કેસને લઈને કંપની અને કંપની વચ્ચેના કથિત જોડાણનો પણ અરજીમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં સીબીઆઈએ મુંબઈની સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટમાં વધુ તપાસ કરવાની પરવાનગી માંગી છે અને આ અરજી હજુ પેન્ડિંગ છે. સીબીઆઈએ 30 જુલાઈ, 2025ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આપેલા ટૂંકા સોગંદનામામાં કહ્યું હતું કે યસ બેંકના પૂર્વ પ્રમોટરો સાથે સંબંધિત બંને કેસમાં તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને સંબંધિત કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. સીબીઆઈના જણાવ્યા મુજબ, આ કેસોમાં ઈન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ અથવા તેના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર્સ તરફથી ભંડોળને ડાયવર્ટ કરવાનો અથવા સાઇફન કરવાનો કોઈ સીધો આરોપ નથી.
કંપનીએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે સંબંધિત લોન ક્રેડિટ કમિટી દ્વારા સામાન્ય બિઝનેસ પ્રક્રિયા મુજબ મંજૂર કરવામાં આવી હતી. આ સમિતિમાં કંપનીના અધિકારીઓનો સમાવેશ થતો હતો અને તેનું નેતૃત્વ સીઈઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તત્કાલિન અધ્યક્ષ સમીર ગેહલૌત આ ક્રેડિટ કમિટીના સભ્ય ન હતા અને લોન મંજૂરી અથવા મંજૂરી પ્રક્રિયામાં તેમની કોઈ ભૂમિકા નહોતી. તેઓ 2023માં કંપનીના પ્રમોટરના પદ પરથી હટી ગયા છે.
