નવી દિલ્હી, . સીબીઆઈએ ઉદ્યોગપતિ સુભાષ ચંદ્રા અને અન્ય સાત લોકો સામે છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરાનો કેસ નોંધ્યો છે, જેમાં તેઓને લોન માટે નેટવર્થ સર્ટિફિકેટનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આના કારણે LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સને રૂ. 1,322 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું હોવાનું કહેવાય છે. એક અધિકારીએ શનિવારે આ જાણકારી આપી. LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના જનરલ મેનેજર નીતા મેન્ઘાણીની ફરિયાદ પર 31 ઓગસ્ટના રોજ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી, જે ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, વિશ્વાસનો ફોજદારી ભંગ અને ગુનાહિત ગેરવર્તન સંબંધિત દંડની કલમો હેઠળ નોંધવામાં આવી હતી. તે કફ પરેડ, મુંબઈ ખાતે આવેલી કંપનીની કોર્પોરેટ ઓફિસમાં કામ કરે છે. સીબીઆઈની બેંકિંગ સુરક્ષા અને છેતરપિંડી શાખાએ એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાયનાન્સની ફરિયાદ પર એફઆઈઆર નંબર RC0742026E0007 નોંધ્યો છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે 2018થી મુંબઈ અને અન્ય સ્થળોએ છેતરપિંડી થઈ છે.
એફઆઈઆરમાં નામ આપવામાં આવેલ અન્ય વ્યક્તિઓમાં વસંત સાગર પ્રોપર્ટીઝ, ચર્ચગેટ, મુંબઈનો સમાવેશ થાય છે; પંકજ સુરોલિયા, ડાયરેક્ટર, વસંત સાગર પ્રોપર્ટીઝ; પાન ઈન્ડિયા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, લોઅર પરેલ, મુંબઈ; ડિજિટલ સબ્સ્ક્રાઇબર મેનેજમેન્ટ અને કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ; અમીશ પંડ્યા, ડિરેક્ટર, ડિજિટલ સબસ્ક્રાઇબર મેનેજમેન્ટ એન્ડ કન્સલ્ટન્સી સર્વિસ; સ્પિરિટ ઈન્ફ્રાપાવર એન્ડ મલ્ટિવેન્ચર્સ, મુંબઈ; અને રાજીવ ધોળકિયા, ડિરેક્ટર, સ્પિરિટ ઈન્ફ્રાપાવર એન્ડ મલ્ટિવેન્ચર્સ, મુંબઈ.
ફરિયાદ લોન એકાઉન્ટ નંબર 610700003341 અને લોન એકાઉન્ટ નંબર 610700003500 માં કથિત છેતરપિંડીથી સંબંધિત છે, જે સુભાષ ચંદ્રાની વ્યક્તિગત ગેરંટી પર લેવામાં આવી હતી.
એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સની ફરિયાદ મુજબ વસંત સાગર પ્રોપર્ટીઝ અને પેન ઈન્ડિયા ઈન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સને લોન એકાઉન્ટ નંબર 610700003341માં 500 કરોડ રૂપિયાની લોનની સુવિધા આપવામાં આવી હતી, જ્યારે ડિજિટલ સબસ્ક્રાઈબર મેનેજમેન્ટ અને કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ અને સ્પિરિટ લોન ઈન્ફ્રાપાવર નંબરમાં 480 કરોડ રૂપિયાની લોન સુવિધા આપવામાં આવી હતી. 610700003500. સંબંધિત હતી.
બે લોન કેસોનો ઉલ્લેખ કરતાં, LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સે જણાવ્યું હતું કે ‘વસંત સાગર લોન સુવિધા’ મુખ્યત્વે સુભાષ ચંદ્ર દ્વારા સબમિટ કરાયેલ નેટવર્થ પ્રમાણપત્રના આધારે આપવામાં આવી હતી. આ પ્રમાણપત્ર ડીજેએમ એન્ડ કંપની દ્વારા માર્ચ 28, 2018 ના રોજ જારી કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 31 માર્ચ, 2017 સુધીમાં, તેમની કુલ સંપત્તિ $6,197.62 મિલિયન (રૂ. 59,113.21 કરોડ) હતી.
“તેમજ, ‘ડિજિટલ લોન સુવિધા’ પણ સુભાષ ચંદ્ર દ્વારા સબમિટ કરાયેલ નેટવર્થ પ્રમાણપત્રના આધારે આપવામાં આવી હતી. આ પ્રમાણપત્ર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ MPJ એન્ડ કંપની દ્વારા 6 જુલાઈ, 2018 ના રોજ જારી કરવામાં આવ્યું હતું, અને જણાવ્યું હતું કે તેમની નેટવર્થ રૂ. 40,562 કરોડ હતી,” LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સે લગભગ લોનની ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ જણાવ્યું હતું.
એફઆઈઆરમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “31 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ નીતા મેંઘાણી તરફથી લેખિત ફરિયાદ મળી છે. આ ફરિયાદ સુભાષ ચંદ્રા અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ છે. તેમના પર ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, ભંડોળનો દુરુપયોગ, વિશ્વાસનો ફોજદારી ભંગ અને ફોજદારી ગેરવર્તણૂકનો આરોપ છે. આરોપ છે કે તેઓએ એલઆઈસી પાસેથી લોન લેવા માટે ખોટી માહિતી આપી, જેના કારણે તેઓને ખોટો ફાયદો થયો અને લિઆઈસી હાઉસિંગને નુકસાન પહોંચાડ્યું. 1,322 કરોડના સરકારી નાણાં આમ, આરોપી વ્યક્તિઓ/કંપનીઓએ LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સમાં છેતરપિંડી અને ઉચાપત કરી હતી.
એફઆઈઆરની નોંધણી માટે મંજૂરી આપતા, સીબીઆઈના પોલીસ અધિક્ષક રોશન લાલ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, “એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ તરફથી મળેલી ફરિયાદ પરથી, પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ એવું જણાય છે કે ઉપરોક્ત આરોપી વ્યક્તિઓ/કંપનીઓએ કલમ 120બી, 409, 420, ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 13 સાથે કલમ 120બી હેઠળ ગુનો કર્યો છે. ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 ની 13(1)(ડી) અને પીસી એક્ટ (2018) ની કલમ 13(1)(એ) માં સુધારા મુજબ, નિયમિત કેસ (RC) નોંધવામાં આવી રહ્યો છે.”
–IANS
આ પણ વાંચો – અખબાર પહેલાં તમારા રાજ્ય/શહેરના સમાચાર વાંચવા માટે ક્લિક કરો.
