દિલ્હી દિલ્હી: સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રમુખ અનિલ અંબાણી સામે દેખાવ પરિપત્ર જારી કર્યો છે. લુકઆઉટ પરિપત્ર (એલઓસી) એ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા વ્યક્તિઓ, ખાસ કરીને નાણાકીય ગુનાઓને આરોપીઓને દેશ છોડતા અટકાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઇમિગ્રેશન અને સરહદ નિયંત્રણ વિભાગને ચેતવણી આપીને આરોપીને કાનૂની કાર્યવાહી ટાળતા અટકાવવાનો છે. એલઓસી તમામ એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પોઇન્ટ્સ પર પ્રસારિત થાય છે.
ઇડીએ અગાઉ અંબાણીને રૂ., 000,૦૦૦ કરોડની કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડમાં પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા. 24 જુલાઈના રોજ, એજન્સીએ 50 થી વધુ કંપનીઓ અને કેસ સાથે સંકળાયેલા 25 થી વધુ વ્યક્તિઓના સ્થળોએ એક વ્યાપક શોધ કામગીરી હાથ ધરી હતી.
તપાસ એજન્સીના વરિષ્ઠ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, મની લોન્ડરિંગ તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) દ્વારા અગાઉની માહિતી અને નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, સેબી, નેશનલ ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (એનએફઆરએ) અને બેંક Bar ફ બરોડા જેવી અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા શેર કરેલી માહિતી પર આધારિત છે. ઇડી અનુસાર, તપાસમાં એક સારી યોજનાવાળી યોજના જાહેર થઈ જેણે બેંકો, શેરહોલ્ડરો, રોકાણકારો અને અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ સાથે છેતરપિંડીમાં સામેલ છેતરપિંડી દ્વારા જાહેર ભંડોળનો ગેરકાયદેસર રીતે દુરુપયોગ કર્યો.
એજન્સી તેના પ્રમોટરો સહિત યસ બેંક અધિકારીઓ સાથે સંબંધિત લાંચ આપવાના આક્ષેપો પણ તપાસ કરી રહી છે. પ્રારંભિક તારણો દર્શાવે છે કે 2017 અને 2019 ની વચ્ચે યસ બેંકમાંથી લગભગ 3,000 કરોડની લોન ગેરકાયદેસર રીતે સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી. ઇડીએ શોધી કા .્યું છે કે આ લોન્સને મંજૂરી આપવામાં આવે તે પહેલાં, યસ બેંકના પ્રમોટરો સાથે સંકળાયેલા પ્રમોટરોએ નોંધપાત્ર નાણાકીય સ્થાનાંતરણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, જેના કારણે ટ્રાન્ઝેક્શનની ચિંતા થાય છે.
