મુંબઈની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટે ₹6,606 કરોડના બિટકોઈન મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધા છે. કોર્ટે બોલીવુડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ અને બિઝનેસમેન રાજ કુન્દ્રા તેમજ દિલ્હીના બિઝનેસમેન રાજેશ સતીજાને સમન્સ જારી કર્યા છે. કોર્ટનું કહેવું છે કે કેસ રેકોર્ડ અને પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં તેની સંડોવણી છતી કરે છે.
વિશેષ PMLA કોર્ટે તેના આદેશમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે આરોપી નંબર 17 અને 18 સામે કાર્યવાહી કરવા માટે પૂરતી સામગ્રી છે. કોર્ટ અનુસાર, મની લોન્ડરિંગનો ગુનો PMLA ની કલમ 3 હેઠળ કરવામાં આવે છે, જે કલમ 4 હેઠળ સજાપાત્ર છે. કોર્ટે કહ્યું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં પ્રથમદર્શી કેસ પ્રકાશમાં આવ્યો છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ તપાસ
ED આ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે. ગયા વર્ષે, ઇડીએ દિલ્હી સ્થિત કંપની વેરિએબલટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડને સંડોવતા બિટકોઇન કૌભાંડમાં મની લોન્ડરિંગની તપાસ દરમિયાન રાજ કુન્દ્રા અને રાજેશ સતીજા સામે પૂરક કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. કોર્ટે આ ફરિયાદની નોંધ લીધી છે.
285 બિટકોઈન મેળવવાનો આરોપ
EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે રાજ કુન્દ્રાએ બિટકોઈનના રૂપમાં ગુનાની રકમ મેળવી હતી. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને કુલ 285 બિટકોઈન્સ મળ્યા જેની કિંમત આશરે ₹150.47 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. આ ગણતરી 16 એપ્રિલ, 2024ના રોજ ₹52,79,755 પ્રતિ બિટકોઈનના દરે કરવામાં આવી હતી. EDનો દાવો છે કે કુન્દ્રા આ બિટકોઈનના લાભાર્થી છે અને તેણે તેનો ઉપયોગ પણ કર્યો હતો.
EDએ એમ પણ કહ્યું છે કે રાજ કુન્દ્રાએ જાણીજોઈને તેમના બિટકોઈન વોલેટનું સરનામું જાહેર કરવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો. એજન્સીનો આરોપ છે કે તેઓએ આરોપી અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી મળેલી ગુનાની કાર્યવાહીને સોંપી નથી. કોર્ટે પોતાના આદેશમાં આ આરોપનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે અને તેને તપાસ માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો છે.
