અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના એક બિઝનેસમેને છેતરપિંડી અને બ્લેકમેલિંગની તમામ હદો વટાવી દીધી હતી. 44 વર્ષીય ફાઇનાન્સર મહેન્દ્ર મખીજાનીની બુધવારે સવારે લગભગ $100 મિલિયન (આશરે રૂ. 954.2 કરોડ)ની યુએસ બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. માખીજાની પર માત્ર બેંક કૌભાંડ જ નહીં પરંતુ સેક્સ અને ડ્રગ્સ પાર્ટીઓનું આયોજન કરીને લોકોને બ્લેકમેલ કરવા અને સશસ્ત્ર ગુંડાઓ દ્વારા મિલકતો કબજે કરવા જેવા ગંભીર આરોપો પણ છે. જો આ મામલામાં દોષી સાબિત થાય તો તેને 30 વર્ષની જેલ થઈ શકે છે.
કેવી રીતે 954 કરોડની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી?
મહેન્દ્ર માખીજાની ન્યુપોર્ટ બીચ સ્થિત ‘Cantor Group V LLC’ નામની કંપની ચલાવે છે. બેંકે રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત લોન ખરીદવા અથવા જારી કરવા માટે કેન્ટર કંપનીને $100 મિલિયનની એડવાન્સ આપી હતી, જે લોનની આવકમાંથી બેંકને ચૂકવવાની હતી.
યુએસ ઈન્ટરનલ રેવન્યુ સર્વિસ (આઈઆરએસ) અનુસાર, માખીજાનીએ શેલ કંપનીઓના નેટવર્કનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને ટાઈટલ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીના રેકોર્ડ ખોટા બનાવ્યા હતા.
સપ્ટેમ્બર 2024 અને એપ્રિલ 2025 ની વચ્ચે, માખીજાનીએ ગીરો મૂકેલી મિલકતો પર પ્રથમ હક તેમની કંપની પાસે છે તે બતાવવા માટે દસ્તાવેજો ખોટા કર્યા. આ પછી, તેણે આ નકલી વીમા પોલિસી તેના કર્મચારીઓ દ્વારા બેંકમાં જમા કરાવી અને બેંક અધિકારીઓ સાથે ટેલીકોન્ફરન્સ દરમિયાન સતત ખોટું બોલ્યા.
બેંક અધિકારીઓને ફસાવવા માટે ‘સેક્સ એન્ડ ડ્રગ્સ પાર્ટીઓ’નું આયોજન કરવા માટે વપરાય છે
કોર્ટના દસ્તાવેજો અનુસાર, માખીજાનીએ ગુપ્ત ખાનગી પાર્ટીઓનું આયોજન કર્યું હતું જેમાં ડ્રગ્સ અને સેક્સ વર્કર લાવવામાં આવતા હતા. નવાઈની વાત એ છે કે આ પાર્ટીઓમાં કેટલાક બેંક કર્મચારીઓએ પણ ભાગ લીધો હતો.
