દિલ્હી ન્યૂઝ ડેસ્ક!! એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેઓએ ભારતમાં કાર્યરત વિદેશી રજિસ્ટર્ડ ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપનીઓ અને વેબસાઇટ્સ સામે નોંધાયેલા તાજેતરના FEMA ઉલ્લંઘન કેસના સંબંધમાં 25 જગ્યાઓ પર સર્ચ અને જપ્તી કામગીરી હાથ ધરી હતી. EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે શેલ કંપનીઓ દ્વારા 4,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા હતા. EDએ જણાવ્યું કે દિલ્હીમાં 11 સ્થળો, ગુજરાતમાં 7 સ્થળો, મહારાષ્ટ્રમાં 4 સ્થળો, મધ્યપ્રદેશમાં 2 અને આંધ્રપ્રદેશમાં 1 જગ્યાએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ ઑનલાઇન ગેમિંગ કંપનીઓ/વેબસાઇટ્સ કુરાકાઓ, માલ્ટા અને સાયપ્રસ જેવા નાના ટાપુ દેશોમાં નોંધાયેલ છે. જો કે, આ બધા એવા પ્રતિનિધિ વ્યક્તિઓના નામે ખોલવામાં આવેલા ભારતીય બેંક ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા છે જેમનો ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્રવૃત્તિ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.
EDના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ગેમિંગ વેબસાઇટ્સ દ્વારા સામાન્ય લોકો પાસેથી એકત્રિત કરવામાં આવેલી રકમને પછીથી કેટલાક બેંક ખાતાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે અને અંતે રેમિટન્સના હેતુને ખોટી રીતે જાહેર કરીને સેવાઓની આયાત સામે ભારતની બહાર મોકલવામાં આવે છે. રેસિંગ અથવા ઘોડેસવારી, અથવા અન્ય કોઈ શોખમાંથી આવકના રેમિટન્સને FEMA ની જોગવાઈઓ હેઠળ મંજૂરી નથી, અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. EDએ જણાવ્યું હતું કે આ સંબંધમાં કેટલાક હવાલા ઓપરેટરો, આશિષ કક્કર, નીરજ બેદી, અર્જુન અશ્વિનભાઈ અધિકારી, અભિજીત ખોટે અને તેમની સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના ઘર પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. સર્ચ દરમિયાન, ઘણા ગુનાખોર દસ્તાવેજો, કેસ સંબંધિત ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા અને તપાસ એજન્સીઓથી બચવા માટે તેમના દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી મોડસ ઓપરેન્ડીનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે, અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે માલ અને સેવાઓની આયાત માટે ચૂકવણીની આડમાં સેંકડો કંપનીઓ તેમના કર્મચારીઓના નામ પર 4,000 કરોડ રૂપિયાની રકમ મોકલવા માટે ખોલવામાં આવી હતી.
EDએ કહ્યું કે આવી કંપનીઓ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઘણા પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, આ કંપનીઓના બેંક ખાતાઓ ચલાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મોબાઈલ અને ઓફિસ ટિકિટો પણ મળી આવી છે અને જપ્ત કરવામાં આવી છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે મુખ્ય વ્યક્તિઓ વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, સિગ્નલ જેવી ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ચ્યુઅલ મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરતા અને તેમની વાસ્તવિક ઓળખ છુપાવવા માટે પાબ્લો, જોન, વોટસન જેવા ઉપનામનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યા હતા. તપાસ એજન્સીઓથી બચવા માટે, તેઓ રિમોટ-આધારિત સર્વર, લેપટોપનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા, જેને Anydesk, TeamViewer જેવી રિમોટ એક્સેસ એપ્સ દ્વારા એક્સેસ કરવામાં આવી રહી હતી. ઇડીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બે રિમોટ એક્સેસ લેપટોપ પણ રિકવર કરવામાં આવ્યા છે. સર્ચ દરમિયાન કરાયેલી જપ્તીમાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો સમાવેશ થાય છે, જે ગેમિંગ વેબસાઈટ દ્વારા જનતા પાસેથી એકત્ર કરાયેલા હજારો કરોડ રૂપિયાના વિદેશી રેમિટન્સની પુષ્ટિ કરે છે.
–NEWS4
FZ/SGK