બિઝનેસ ન્યૂઝ ડેસ્ક, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ચીની મોબાઇલ ફોન નિર્માતા Xiaomi, તેના મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી (CFO) અને ડિરેક્ટર સમીર બી રાવ, ભૂતપૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) મનુ કુમાર જૈન અને ત્રણ વિદેશી બેંકો વિરુદ્ધ વિદેશી વિનિમય કાયદાના ઉલ્લંઘન માટે કેસ નોંધ્યો છે. થઈ ગયું 5,551 કરોડ. ને કારણ બતાવો નોટીસ મોકલી છે
FEMA ની આ કલમ હેઠળ લેવાયેલ પગલાં
ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ શુક્રવારે એક નિવેદનમાં આ માહિતી આપી છે. તદનુસાર, ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) એ FEMA ની કલમ 16 હેઠળ Xiaomi ટેક્નોલોજી ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, તેના બે એક્ઝિક્યુટિવ્સ, Citibank, HSBC બેન્ક અને Doutsche Bank AG ને નોટિસ મોકલી છે.
અગાઉ પણ EDએ મોટું પગલું ભર્યું હતું
FEMA કેસની તપાસ પૂર્ણ થયા પછી કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવામાં આવે છે અને જ્યારે કેસનો નિકાલ થાય છે, ત્યારે આરોપી ઉલ્લંઘનની રકમના ત્રણ ગણા સુધીનો દંડ ચૂકવવા માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે. તપાસ એજન્સીએ કહ્યું કે Xiaomiની સાથે જૈન અને રાવને પણ આ નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. EDએ અગાઉ Xiaomi ટેકનોલોજી ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડના બેંક ખાતામાં જમા કરાયેલા 5,551.27 કરોડ રૂપિયા ગેરકાયદેસર રીતે મોકલવાના સંબંધમાં જપ્ત કર્યા હતા.
Xiaomi સહિત 3 વિદેશી બેંકોને પણ નોટિસ મળી છે
EDએ ચીની મોબાઈલ કંપની Xiaomi અને 3 વિદેશી બેંકોને 5,551 કરોડ રૂપિયાના ખાતાની માંગણી કરતી નોટિસ મોકલી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શુક્રવાર, 9 જૂને જણાવ્યું હતું કે તેણે ચીની મોબાઇલ કંપની Xiaomi, તેના મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી અને ડિરેક્ટર સમીર રાવ, ભૂતપૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મનુ જૈન અને ત્રણ વિદેશી બેંકોને કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી છે. આ નોટિસ રૂ. 5,551 કરોડના કથિત વિદેશી હૂંડિયામણના ઉલ્લંઘનને લઈને જારી કરવામાં આવી છે.
EDએ વધુ માહિતી આપી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કહ્યું છે કે Xiaomi ઇન્ડિયા વર્ષ 2015થી તેની પેરેન્ટ કંપનીને પૈસા મોકલી રહી હતી અને કેસની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે Xiaomi ઇન્ડિયાએ ભારતમાં કામ શરૂ કર્યાના એક વર્ષ પછી જ આ પૈસા મોકલવાનું શરૂ કર્યું હતું. 2014. કર્યું.