તમે છેતરપિંડીના ઘણા કિસ્સાઓ સાંભળ્યા હશે, પરંતુ આ કેસ સાંભળ્યા પછી તમે આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો કે આવી વસ્તુ પણ શક્ય છે. અમેરિકામાં, ભારતીય મૂળના કરણ ગુપ્તા (47 વર્ષ)ને તેના ‘આજીવન મિત્ર’ને નોકરી આપીને 12 લાખ ડોલર (આશરે રૂ. 10 કરોડથી વધુ)ની છેતરપિંડી કરવા બદલ દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ જસ્ટિસ (DOJ) અને મિનેસોટા ડિસ્ટ્રિક્ટ એટર્ની ઑફિસની અખબારી યાદી અનુસાર, કરણ ગુપ્તાને વાયર ફ્રૉડ કરવાના ષડયંત્ર, વાયર ફ્રોડ અને મની લૉન્ડરિંગ કરવાના 10 ગુનામાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો છે. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે કરણ ગુપ્તા યુનાઈટેડહેલ્થ ગ્રૂપની પેટાકંપની ઓપ્ટમમાં ડેટા એનાલિટિક્સના વરિષ્ઠ નિર્દેશક તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા.
DOJ મુજબ, 2015 માં, ગુપ્તાએ તેના અયોગ્ય મિત્રને નકલી રિઝ્યુમ આપીને ઓપ્ટમમાં ડેટા એન્જિનિયરિંગ અથવા સંબંધિત વરિષ્ઠ પદ પર નોકરી પર રાખ્યો હતો. ગુપ્તા પોતે તેમના સુપરવાઈઝર બન્યા. આ પછી, તે મિત્રે લગભગ ચાર વર્ષ સુધી કંપની માટે કોઈ કામ કર્યું ન હતું. કોઈ મીટિંગ્સ નથી, કોઈ ઇમેઇલ્સ નથી, અને તેણે અઠવાડિયા સુધી તેના સત્તાવાર કમ્પ્યુટર પર લૉગ ઇન પણ કર્યું નથી. છતાં તેણે $100,000 થી વધુનો વાર્ષિક પગાર મેળવવાનું ચાલુ રાખ્યું, જે બોનસ અને વધારા સાથે વધ્યું.
એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે કરણ ગુપ્તા પોતે તેની કારકિર્દીની ટોચ પર ઓપ્ટમમાંથી વાર્ષિક $2.6 લાખથી વધુ કમાતો હતો. મિત્રે તેના અડધાથી વધુ પગાર ગુપ્તાને કિકબેક તરીકે આપ્યો. લાંચની રકમ ટ્રાન્સફર કરવા માટે, મિત્ર શરૂઆતમાં ન્યુ જર્સીમાં હતા ત્યારે તેની બેંકમાંથી રોકડ ઉપાડશે અને ગુપ્તાના ન્યુ જર્સીના બેંક ખાતામાં જમા કરાવશે, જેથી ગુપ્તા તેને કેલિફોર્નિયાથી ઍક્સેસ કરી શકે. મિત્રે પાછળથી નવું ચેકિંગ ખાતું ખોલાવ્યું, તેને ઓપ્ટમની ડાયરેક્ટ ડિપોઝિટ સાથે લિંક કર્યું અને ગુપ્તાને ડેબિટ કાર્ડ મોકલ્યું. ગુપ્તા કેલિફોર્નિયાના એટીએમમાંથી આ રકમ રોકડમાં ઉપાડતા હતા.
તે કેવી રીતે પ્રગટ થયું?
ગુપ્તાને 2019 માં અન્ય છેતરપિંડીના કેસમાં ઓપ્ટમ દ્વારા બરતરફ કર્યા પછી આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. કંપનીની તપાસ દરમિયાન આ ‘ભૂત કર્મચારી’ યોજના પ્રકાશમાં આવી હતી અને કેસ ફેડરલ એજન્સીઓને સોંપવામાં આવ્યો હતો. એફબીઆઈની મિનેપોલિસ ફિલ્ડ ઓફિસના કાર્યકારી વિશેષ એજન્ટ રિક ઈવાનચેકે જણાવ્યું હતું કે ગુપ્તાએ છેતરપિંડી કરનાર કર્મચારીને નોકરી પર રાખીને અને હજારો ડોલરમાંથી અમેરિકાના સૌથી મોટા આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતા સાથે છેતરપિંડી કરીને વિશ્વાસની સ્થિતિનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.
