ઈન્દોર. રૂ. 307.44 કરોડના બેંક છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એક મોટી કાર્યવાહીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની ઇન્દોર પેટા-પ્રાદેશિક કચેરીએ ઇન્દોરના હુકમાખેડી ગામમાં સ્થિત આશરે રૂ. 3.91 કરોડની કિંમતની ત્રણ કોમર્શિયલ જમીન મિલકતોને અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. ED અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે. અટેચ કરેલી મિલકતો મેસર્સ વિશ્વકર્મા ક્રિએશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના નામે છે અને તે નીઓ કોર્પ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ (NCIL) અને તેની સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા બેંક ફ્રોડ કેસ સાથે સંબંધિત છે. એજન્સીએ કહ્યું કે અસ્થાયી જોડાણનો આદેશ 10 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સંબંધિત કંપનીએ બેંક છેતરપિંડી દ્વારા કમાયેલા ગુનાની રકમ મેળવી હતી. આ કથિત ગોટાળાને કારણે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને કુલ 307.44 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. EDની તપાસ બે અલગ-અલગ FIRના આધારે શરૂ થઈ હતી.
પ્રથમ એફઆઈઆર ભોપાલ સ્થિત સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) ના એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો દ્વારા ઉત્કર્ષ ત્રિવેદી અને અન્ય લોકો સામે દાખલ કરવામાં આવી હતી. જેમાં પંજાબ નેશનલ બેંક પર કથિત રીતે 57.47 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ છે.
બીજી એફઆઈઆર સીબીઆઈની મુંબઈ સ્થિત ઈકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગ દ્વારા નિયો કોર્પ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટરો સુનીલ કુમાર ત્રિવેદી, ઉત્કર્ષ ત્રિવેદી અને અન્યો સામે દાખલ કરવામાં આવી હતી. આરોપ છે કે તેણે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને 249.97 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન કર્યું છે.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે NCIL અને તેની સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓના લોન ખાતાઓમાંથી ઉપાડવામાં આવેલી મોટી રકમ સુનિલ કુમાર ત્રિવેદી અને ઉત્કર્ષ ત્રિવેદી દ્વારા નિયંત્રિત વિવિધ મધ્યસ્થી કંપનીઓ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી.
એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, વિવિધ સ્તરે ટ્રાન્સફર અને છુપાવ્યા બાદ આ ભંડોળ વિશ્વકર્મા ક્રિએશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને મોકલવામાં આવ્યું હતું. બાદમાં કંપનીએ આ રકમનો ઉપયોગ કર્યો અથવા અન્ય માધ્યમથી ખર્ચ કર્યો.
તપાસમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે વિશ્વકર્મા ક્રિએશનના નામે નોંધાયેલી જમીન મિલકતો કથિત ગુનામાંથી કમાયેલા પૈસાથી ખરીદવામાં આવી હતી. EDએ જણાવ્યું હતું કે આ જોડાણ મિલકતના વધુ ટ્રાન્સફર અથવા વેચાણને રોકવા માટે કરવામાં આવ્યું છે.
આ કિસ્સામાં, આ પહેલા પણ, એજન્સીએ 24 સિગ્નેટ એવન્યુ, ફેલ્થમ, મિડલસેક્સ, યુકેમાં સ્થિત લગભગ 2.45 લાખ પાઉન્ડ (આશરે રૂ. 2.08 કરોડ)ની સ્થાવર મિલકત અસ્થાયી રૂપે અટેચ કરી હતી.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ગુનાની કાર્યવાહીની સમગ્ર સાંકળને શોધી કાઢવા અને તેને પુનઃપ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસોના ભાગરૂપે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
EDએ કહ્યું કે આ કેસમાં સામેલ કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓની ભૂમિકાની તપાસ હજુ ચાલુ છે.
–IANS
આ પણ વાંચો – અખબાર પહેલા તમારા રાજ્ય/શહેરના સમાચાર વાંચવા માટે ક્લિક કરો.
