દિલ્હી ન્યૂઝ ડેસ્ક!! એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કેસમાં M3Mના પ્રમોટર રૂપ કુમાર બંસલની ધરપકડ કરી છે. સૂત્રોએ શુક્રવારે આ જાણકારી આપી. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે બંસલની ગુરુવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. EDએ તાજેતરમાં IREO ગ્રૂપ અને M3M ગ્રૂપની જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા અને રોકાણકારોને રૂ. 400 કરોડની છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, ફેરારી, લેમ્બોર્ગિની, લેન્ડ રોવર, રોલ્સ રોયસ, બેન્ટલી અને મર્સિડીઝ મેબેક સહિત લક્ઝરી વાહનો, જેની સંપાદન કિંમત રૂ. 60 કરોડ, રૂ. 5.75 કરોડની જ્વેલરી, રૂ. 15 લાખની રોકડ રકમ અને વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ પુરાવા અને ખાતાવહી જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
ED અનુસાર, M3M ગ્રુપના માલિક, નિયંત્રક અને પ્રમોટર, બસંત બંસલ, રૂપ કુમાર બંસલ, પંકજ બંસલ અને અન્ય મુખ્ય વ્યક્તિઓએ જાણી જોઈને તપાસ ટાળી છે. દિલ્હી અને ગુરુગ્રામ (હરિયાણા)માં સાત સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. રોકાણકારો અને ગ્રાહકોના ભંડોળને ડાયવર્ટ કરવા અને દુરઉપયોગ કરવા બદલ તેમની સામે દાખલ કરવામાં આવેલી બહુવિધ એફઆઈઆરના આધારે ED IREO ગ્રૂપની તપાસ કરી રહી છે. EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે M3M ગ્રૂપ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની નોંધપાત્ર રકમની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. એક ટ્રાન્ઝેક્શનમાં, M3M ગ્રુપને બહુવિધ સ્તરોમાં બહુવિધ શેલ કંપનીઓ દ્વારા IREO ગ્રૂપ પાસેથી આશરે રૂ. 400 કરોડ મળ્યા હતા. EDએ કહ્યું હતું કે IREOના ચોપડામાં ટ્રાન્ઝેક્શનને ડેવલપમેન્ટ માટે પેમેન્ટ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
EDએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ જમીન M3M જૂથની માલિકીની હતી, જેની બજાર કિંમત લગભગ 4 કરોડ રૂપિયા છે. શરૂઆતમાં M3M ગ્રૂપે રૂ. 10 કરોડની ચુકવણી માટે પાંચ શેલ કંપનીઓને જમીનના વિકાસ અધિકારો વેચ્યા હતા. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આ પાંચ કંપનીઓ અનકનેક્ટેડ એન્ટિટી છે, EDએ જણાવ્યું હતું. જો કે, તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે M3M જૂથ દ્વારા પાંચ શેલ કંપનીઓનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, આ કંપનીઓએ તરત જ તે જ જમીનના વિકાસ અધિકારો IREO જૂથને આશરે રૂ. 400 કરોડમાં વેચી દીધા. એકવાર IREO ગ્રૂપ પાસેથી રૂ. 400 કરોડની રકમ પ્રાપ્ત થયા પછી, પાંચ શેલ કંપનીઓએ ઘણી શેલ કંપનીઓ અને સ્તરો દ્વારા M3M ગ્રૂપને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કર્યું,
ED એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે તમામ શેલ કંપનીઓ M3M ગ્રૂપ દ્વારા તેના પ્રમોટર્સ, બસંત બંસલ, રૂપ કુમાર બંસલ અને તેમના પરિવારના સભ્યોના નિર્દેશન હેઠળ માલિકીની અને સંચાલિત હતી. આમ, IREO અને M3M એ લગભગ રૂ. 400 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી, જે રોકાણકારો અને ગ્રાહકોના હતા, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. આ ગુનાની આવક M3M જૂથ પાસે રહી, જેનો ઉપયોગ અન્ય રોકાણો અને જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. બીજી બાજુ, IREO જૂથે જમીન વિકસાવવા માટે કોઈ પ્રયાસ કર્યો ન હતો અને દર વર્ષે રોકાણને રાઈટ ઓફ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.
–NEWS4
સીબીટી