તેલંગાણા પોલીસ પ્રથમ ‘ઓપરેશન ક્રેકડાઉન 1.0’ માં, પોલીસે તેલંગાણામાં 137 ઓળખાયેલ બેંક શાખાઓ પર ઓચિંતી તપાસ હાથ ધરી હતી, અને સમગ્ર ભારતમાં 9,451 ક્રાઇમ લિંક્સ સાથે જોડાયેલા 1,888 શંકાસ્પદ ખચ્ચર બેંક ખાતાઓની ચકાસણી કરી હતી, જેમાં અંદાજે રૂ. 100 કરોડનું નુકસાન થયું હતું. પોલીસે 549 એફઆઈઆર પણ નોંધી, 626 શકમંદોને ઓળખ્યા અને 208 આરોપીઓની ધરપકડ કરી. તેલંગાણા સમાચાર અપડેટ્સ
ઓપરેશન દરમિયાન, ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં 15 મહિલાઓ હતી, સાત વિદ્યાર્થીઓ હતા, બે લેક્ચરર હતા અને એક વીજળી વિભાગમાં કામ કરતો સરકારી કર્મચારી હતો.
તેમાંના મોટાભાગના ખચ્ચર ખાતાધારકો તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા, જેમણે સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓને તેમના ખાતા દ્વારા કરવામાં આવેલા દરેક કપટપૂર્ણ વ્યવહાર પર 5% સુધીના કમિશનના બદલામાં તેમના બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. પોલીસે 63 મોબાઈલ ફોન અને 208 બેંક પાસબુક અને ચેકબુક જપ્ત કરી હતી, જેનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડ પ્રવૃત્તિઓને સરળ બનાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
તેલંગાણા પોલીસે 25 ફેબ્રુઆરીએ સમગ્ર ભારતમાં સાયબર છેતરપિંડીનો પ્રચાર કરતા ખચ્ચર બેંક એકાઉન્ટ નેટવર્કને ઓળખવા અને તેને તોડી પાડવા માટે સમગ્ર રાજ્યમાં ‘ઓપરેશન ક્રેકડાઉન 1.0’ શરૂ કર્યું. ઓપરેશનની કલ્પના અને નેતૃત્વ તેલંગાણા સ્ટેટ સાયબર સિક્યોરિટી બ્યુરો (TGCSB) દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેણે નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલના સાયબર ફ્રોડ ડેટાનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું અને દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી મળેલી ફરિયાદો સાથે જોડાયેલા તેલંગાણામાં ખોલવામાં આવેલા શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓની ઓળખ કરી હતી.
TGCSB મુજબ, આરોપીઓ વિવિધ વ્યાવસાયિક અને સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવે છે, જે સાયબર-સક્ષમ નાણાકીય અપરાધના ઉચ્ચ સ્તરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર અને જ્યુબિલી હિલ્સ મર્ચન્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના બે બેંક કર્મચારીઓ, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સ, બિઝનેસમેન, ખાનગી કર્મચારીઓ, હેલ્થકેર વર્કર્સ, વિદ્યાર્થીઓ અને દૈનિક વેતન મજૂરોનો સમાવેશ થાય છે.
તપાસકર્તાઓએ એ પણ શોધી કાઢ્યું હતું કે કેટલાક ખચ્ચર ખાતા ધારકોએ નકલી ઓળખ, નકલી કેવાયસી દસ્તાવેજો અને પ્રોક્સી મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને ઑનલાઇન અથવા વર્ચ્યુઅલ બેંક એકાઉન્ટ્સ ખોલ્યા હતા, જેનાથી છેતરપિંડી કરનારાઓ અનામી રીતે કામ કરી શકે છે અને બહુવિધ ખાતાઓમાં ઝડપથી નાણાં ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. તપાસ દરમિયાન, પોલીસે 52 લોકો અને ફેસિલિટેટર્સની ઓળખ કરી હતી જેમણે ખચ્ચર એકાઉન્ટ નેટવર્કને ટેકો આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેમના કાર્યોમાં બેંક ખાતા ખોલવા માટે લોકોની ભરતી કરવી, સિમ કાર્ડની વ્યવસ્થા કરવી, ATM કાર્ડ અને PIN વિગતો એકત્રિત કરવી, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ ઓળખપત્રોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરવી અને છેતરપિંડીની રકમ જમા થઈ જાય તે પછી રોકડ ઉપાડ અથવા ફંડ ટ્રાન્સફરનું સંકલન કરવું શામેલ છે.
TGCSB ના ડિરેક્ટર શિખા ગોયલે કહ્યું કે નોંધનીય રીતે, દેશમાં આ પ્રથમ વખત છે કે સાયબર છેતરપિંડી અને ખચ્ચર બેંક એકાઉન્ટ નેટવર્ક્સ સંબંધિત મોટી સંખ્યામાં કેસોમાં કલમ 112 BNS અસરકારક રીતે લાગુ કરવામાં આવી છે. જ્યાં પણ અન્ય રાજ્યોમાં આચરવામાં આવેલા ગુનાઓ સાથે લિંક્સ મળી આવે, ત્યાં સંબંધિત રાજ્ય પોલીસને પીટી વોરંટ અને વધુ કાનૂની કાર્યવાહી માટે જાણ કરવામાં આવી હતી. સંબંધિત પોલીસ એકમો TGCSB ની નજીકની દેખરેખ હેઠળ વધુ તપાસ અને ફોલો-અપ કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. ઓપરેશન ક્રેકડાઉન 1.0 થી એકત્ર કરાયેલી ગુપ્ત માહિતીએ તપાસકર્તાઓને સાયબર ફ્રોડ સિન્ડિકેટ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ફેસિલિટેટર નેટવર્ક અને ઓપરેશનલ પેટર્નને ઓળખવામાં મદદ કરી છે.
હેન્ડલર્સ, ફંડ-ફ્લો ચેઇન અને મોટા આંતરરાજ્ય સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કને શોધવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
